2021年4月6日汉川市人民法院作出（2020）鄂0984破1号《民事裁定书》裁定受理汉川市百盈小额贷款有限责任公司、杨文新等16名申请人对湖北童霸儿童用品股份有限公司（以下称童霸公司）破产重整申请。2021年4月6日，湖北省汉川市人民法院以（2020）鄂0984破1号《决定书》指定湖北正奇企业清算有限责任公司担任管理人。

为维护全体债权人及职工的合法权益，实现债务人财产价值最大化，管理人本着公开、公平、公正的原则，依据重整程序向社会公开招募童霸公司重整投资人。

一、招募须知

（一）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权属于管理人。

（二）本招募公告为非要约文件，只作投资参考使用。

（三）本招募公告所述信息仅供参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（四）本招募公告发布后，意向投资人向管理人提交《投资初步方案》的，视为认可按湖北童霸儿童用品股份有限公司现状进行投资，并承担投资风险。

（五）本招募公告截止日为2022年6月30日17时。

二、企业基本情况

湖北童霸儿童用品有限公司成立于1999年9月30日，法定代表人程新来，注册地址：汉川市霍城大道经济技术开发区，统一社会信用代码91420984714685822C，注册资本1000万人民币，实缴资本1000万，经营范围：童车、童床、钢木家具、自行车、玩具、服装、皮草、普通机械制造与销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年6月21日，湖北童霸儿童用品有限公司名称变更为湖北童霸儿童用品股份有限公司，由程新来和吴家文各认缴出资500万持股50%的股东结构变更为仅由程新来个人认缴出资1000万持股100%的股东结构，法定代表人也由原来的吴家文变更为程新来。

童霸公司因借用民间高息资金，最终导致资金链断裂并引发多起诉讼，致使童霸公司停止生产经营，现已严重资不抵债，但童霸公司作为之前中南地区最大的专业从事儿童用品研究、生产和销售企业，2002年通过ISO9001质量体系认证。2002年、2005年荣获“湖北省著名商标”、“湖北省高新科技企业”、湖北省“消费者满意商品”、湖北省“重合同守信用企业”的称号。并在1999年全国儿童用品博览会获金杯奖。独占市场份额，公司发展前景较好。童霸公司希望通过重整引入有实力的战略投资人，注入资金，以全新的资本结构重新运营，使企业步入正常、健康发展的轨道，最终实现童霸公司、债权人、职工、投资人等多方共赢。

三、童霸公司资产及负债情况

1、根据湖北大成资产评估有限公司出具的初评报告，评估咨询对房屋建筑物建筑面积5109.46平方米、构筑物11处、设备及物资453件台，两宗土地 9,298.10 平方米，树木1,073 棵。截止到2022年4月30日，童霸公司资产评估咨询值约为960万元。

其中房屋建筑物类合计约为482万元，设备类合计约为29万元，固定资产—林地约为18万元，固定资产—土地约为431万元。

根据向不动产管理机构查询，已办理权属登记的不动产情况为：资产证号为川国用（2005）第1075号、川国用（98）字第018号（面积为18403.25㎡，土地性质为划拨）、川国用（2000）100008号（面积为6762㎡，土地性质为划拨）；资产证号为城北私050865（面积150.18㎡，用途为住宅，已抵押）、城北私050868（面积163.93㎡，用途为工业）、城北私050867（面积2156.69㎡，用途为工业，已抵押）、城北私050866（面积47.22㎡，用途为住宅，已抵押）、城北私050869（面积2156.69㎡，用途为住宅，已抵押）。

四、童霸公司债务情况

截至2021年7月4日，管理人收到童霸公司债权申报75笔，申报总金额92,046,500.97元。

1.对债务人特定财产享有担保权的债权的审查

在申报期内，3家债权人向管理人申报了对债务人特定财产享有担保权的债权，申报有财产担保的债权共计14,255,978.16元。经管理人审查，予以部分确认11,308,218.59元。

2.税金债权审查

国家税务总局汉川市税务局仙女山税务分局向管理人申报债权8,228,289.06元，其中：欠缴税款5,487,435.17元，欠缴滞纳金2,740,853.89元。债务人希望能与税务机关协商，因此，第一次债权人会议暂缓确认债权。

3.普通债权审查

在申报期内，70家债权人向管理人申报普通债权，申报金额总计70,842,233.75元。经管理人审查，全部确认18笔，部分确认18笔，予以确认部分30588487.56元，不予确认14笔，暂缓确认20笔。

五、相关法律问题和其他问题

本招募公告并不当然替代投资人的尽职调查。除参考本招募公告及管理人提供的资料外，投资人自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问、财务顾问进行尽职调查、出具投资意见等。投资人自行承担投资带来的法律风险、财务风险及其他风险，管理人不承担投资人的任何风险。

六、重整投资人应当具备的资格条件

1、重整投资人为依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业、其他经济组织、自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2、重整投资人财务状况良好，有重整童霸公司经营的资金实力、经营能力和管理能力。

七、重整投资人递交申请材料的截止日期

重整投资人请于2022年6月30日17时前按照本公告载明的联系地址向管理人提交以下相关资料：

1、重整意向申请书；

2、重整投资人及其实际控制人简介，包括历史沿革、主营业务介绍、管理团队、企业法人营业执照复印件、公司章程、联系方式等；

3、重整投资人最近一年经审计的财务会计报告；

4、重整预案。包括但不限于：资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权给付、经营方案、重整计划的执行期限、管理人监督期限等；

5、初步重整计划，该计划至少应包含重整投资人的基本情况、参与破产重整的投资方式、自身的优势与劣势、童霸公司经营计划和偿债计划（包括偿债资金的金额及支付计划，保证重整计划执行的后续资金金额及支付计划）、职工接续、其他有利于债务人重整的方案；

6、重整投资人内部决策文件，如股东会决议、董事会决议等；

7、委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明、联系方式等；

8、两个或两个以上的投资人联合参与本次招募活动的，需提交相应的合作协议书，且各投资人均须按以上要求提交材料。

八、缴纳保证金

1、意向重整投资人在向管理人提交重整意向申请书时，应于2022年6月30日17时前向管理人指定账户缴纳履约保证金，履约保证金金额为100万元；

2、如意向重整投资人经当选并被确定为重整投资人后，其缴纳的履约保证金视为缴付投资款的一部分；缴纳了履约保证金的意向重整投资人落选的，由管理人在落选后的7个工作日内，全额退还履约保证金至原账户（保证金不计息）；

3、如意向重整投资人在管理人会同法院最终确定重整投资人之前中途单方面退出的，管理人有权没收该意向重整投资人所缴纳的全部保证金；

4、重整保证金在管理人账户管理期间所产生的法定孳息（利息）列入破产财产；管理人依招募程序没收的保证金列入破产财产。

5、管理人指定的保证金账户为：

户  名：湖北童霸儿童用品股份有限公司管理人

开户行：中国银行汉川支行营业部

账  号：579480367436

九、重整投资人的遴选及后续安排

1、多家重整投资人同时报名的并交纳重整保证金的，管理人将根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、行业经验等方面，综合评定投资人并报债权委员会择优选取。

2、重整投资人的重整计划草案未获得有表决债权人会议通过且未依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，则管理人在法院裁定裁定宣告债务人破产之日起7个工作日内无息退还投资人保证金。

3、有下列情形之一，重整投资人交纳的保证金将不予退还：

①经选定确认为重整投资人的企业或自然人单方面终止重整投资协议；

②经选定确认为重整投资人的企业或自然人由于自身不具备经营实力、或在业务、财务或法律方面存在瑕疵以及其他违约行为，造成重整计划无法实施；

③经选定确认为重整投资人的企业或自然人未与管理人签订重整投资协议。

十、联系及咨询方式

联系人：湖北正奇企业清算有限责任公司

电话：18702730010（李经理）、 18942943165（王律师）

地址：湖北省孝感市孝南区文化路12号

特此公告。

湖北童霸儿童用品股份有限公司管理人

                                                                                                            二〇二二年六月二日