关于公开招募和遴选重庆洲煌传动设备有限公司

重整战略投资者的公告

2020年6月30日，重庆市第五中级人民法院裁定受理重庆洲煌传动设备有限公司（以下简称“洲煌公司”）重整申请，并于2020年8月5日指定重庆石松律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为顺利推进洲煌公司重整工作，实现企业经营价值的最大化，提高债权人的清偿比例，管理人根据洲煌公司实际情况，面向社会公开招募重整投资人，具体招募事宜公告如下：

一、洲煌公司概况

（一）企业基本信息

公司名称：重庆洲煌传动设备有限公司

统一社会信用代码：91500117050386837G

公司住所：重庆市合川区土场镇甘家坝北汽银翔工业园区

法定代表人：姜宝成

注册资本金：人民币800万（以下如无特别指明，均为人民币元）

成立时间：2012年7月25日

经营范围：生产、销售汽车、摩托车零部件（不含发动机），销售钢材、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、通用机械零部件、变速器的研发和技术服务（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）。 

（二）公司资产和负债情况

目前，审计和评估机构正在对洲煌公司资产、负债情况进行审计、评估。管理人根据现掌握的调查情况，洲煌公司资产和负债暂列如下，其最终的财产数额及债权数额以正式的审计、评估报告和重庆市第五中级人民法院裁定确认为准。

1.截止2020年6月30日，洲煌公司资产总额31,973,522.34元，负债总额36,426,521.14元及相关利息、诉讼费等，所有者权益合计为-4,452,998.80元。

2.洲煌公司主要资产：生产变速器的机器设备若干（以厂区实物为准）、实用新型专利9项。

3.截止本公告发布之日，管理人共收到 75 笔债权申报，申报债权金额 44,297,579.9元，经管理人初审认可的债权金额     39772514.4 元（洲煌公司最终债权以人民法院裁定为准）。

二、招募的目的

本次招募战略投资者的目的在于，借助战略投资者在市场、管理、资金等方面的优势，整合洲煌公司现有资产和资源，优化资产负债结构，发挥在区位布局、渠道网络、人才队伍等方面的优势，释放企业经营价值，保障债权人、职工等相关主体的合法权益。

三、投资资金用途

所投资金用于洲煌公司生产经营。

四、招募须知和条件

（一）意向投资人须知

1.本公告对全体意向投资者同等适用。

2.本公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告所述信息仅供意向投资者参考，并不替代意向投资者的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人同意按照洲煌公司现状进行投资，并自行承担投资风险。

4.本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

（二）意向投资人基本条件

1.具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人、非法人组织或自然人。

2.具有足够的资金实力，投资总额不低于300万元，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.具备与洲煌公司现有主营业务相适应的经营和管理能力和具有洲煌公司主营业务产品销售市场（能够提供稳定生产订单），在同等条件下优先考虑。

4.意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态。最近3年无重大或涉嫌重大违法行为，未被列入失信人员名单。

5.两个或两个以上的战略投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与，其中至少有一个战略投资者应符合全部资格条件。

五、报名事项

（一）报名需提交的报名材料：

1.参与重整投资的意向书，应说明主体身份情况、股权结构、主营业条、历史沿革介绍、资产、负债等报名者认为有利于其参与重整的其他信息。如为联合体报名的，需说明联合体中各主体的分工、权利义务等（须加盖公章，自然人须签字）。

2.企业法人营业执照副本复印件（须加盖公章，报名时需提

供副本原件审核），自然人需提供身份证复印件（须签字，报名时需提供原件审核）。

3.企业法人近三年的财务报表，不足三年的需提供成立至今的财务报表（须加盖公章）。

4.企业法人董事会、股东(大)会等决策机构同意对洲煌公司重整投资的决议原件。

5.载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书和相关文件送达地址的确认书（须加盖公章，自然人须签字）。

6.其他管理人要求提交的文件。

（二）报名时间及注意事项

1.报名截止时间：2021年2月5日16时

2.报名地址和联系人

地址：重庆市合川区土场镇甘家坝北汽银翔工业园区

联系人：莫亚非

联系电话：13618200448

3.交纳报名保证金。

意向投资者应当在提交报名资料的同时须交纳报名保证金30万元，并于报名截止时间之前汇入管理人指定银行账户，未按要求交纳报名保证金的报名人自动丧失报名资格。经管理人审核未入围的，管理人在5个工作日内退还其缴纳的报名保证金本金（不计算任何利息、资金占用费等）。获选的意向投资者缴纳的报名保证金将自动转为履约保证金。

账户名称：重庆洲煌传动设备有限公司管理人

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆永川区棠城支行

账　　号：95 0000 0100 1407 8892

（三）初步筛选

管理人将依据上述标准对意向投资者提交的报名材料进行审查，对符合资格要求的发出资格入围通知书。提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3个自然日的补正期，如意向投资者未按要求补正的，管理人有权取消意向投资者报名资格。

（四）尽职调查

经管理人审查符合招募条件的，承诺遵守相关保密义务，可对洲煌公司开展尽职调查，管理人将配合竞选投资人的尽职调查。竞选投资人根据管理人安排进行尽职调查，尽调工作应在接管理人通知后7日内完成，费用由投资人自行承担。

（五）提交方案

意向投资者应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于：投资范围、投资金额、偿债方案、资金来源、报价依据、经营方案、职工安置方案、过渡期安排、其他保障措施等。

（六）复审

管理人从出资金额数额高低、支付方式与期限、履约能力等方面对竞选投资人及投资方案进行综合评审，并最终确定投资人和备选投资人各一名。

（七）签署协议

战略投资者确定后，应按照管理人要求签署相关协议并缴纳履约保证金（如需）。缴纳的履约保证金在重整计划（草案）获得法院裁定批准后自动转为投资价款。

重整计划（草案）经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

六、其他事项

    对入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人信息、资料等，相对方负有保密义务且须善意使用，除进行投资分析和制定投资方案外，不得另作他用和泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

热忱欢迎社会各界前来接洽、参与洲煌公司的重整投资。

重庆洲煌传动设备有限公司管理人

                                二〇二一年一月二十五日