2023年4月21日，荆州市中级人民法院（以下简称荆州中院）裁定受理湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称凯乐科技或公司）破产清算一案，2023 年4月23日，荆州中院指定湖北凯乐科技股份有限公司清算组担任管理人（以下简称管理人），负责破产清算工作。

2023年10月9日，湖北凯乐量子通信光电科技有限公司管理人向凯乐科技送达《湖北凯乐量子通信光电科技有限公司重整案召开出资人组会议通知》（以下简称《出资人组会议通知》）及《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称《出资人权益调整方案》）。

现管理人将《出资人组会议通知》及《出资人权益调整方案》内容公告如下：

一、《出资人组会议通知》载明：

“湖北凯乐科技股份有限公司作为量子光电持股100%的股东，因量子光电重整计划涉及出资人权益调整事项，管理人定于2023年10月24日（星期二）下午14:30召开出资人组会议，提请凯乐科技对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。现将召开出资人组会议的有关事项向凯乐科技通知如下：

一、会议召开方式：本次会议采取现场会议的方式召开，本次会议的相关材料，管理人将于2023年10月18日前通过邮寄送达的方式送达凯乐科技。

二、会议时间：会议定于2023年10月24日（星期二）下午14:30召开。

三、会议地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号，会议室102会议室。

四、参会人员：公司管理人代表、湖北凯乐科技股份有限公司代表；列席人员: 公司代表。 

 五、会议议程：1、公司管理人代表宣读《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 ；2、凯乐科技代表对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。”

二、《出资人权益调整方案》载明：

“（一）出资人权益调整的必要性

量子光电已无法清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，生产经营与财务状况均已陷入困境。若量子光电破产清算，则现有资产在清偿各类债权后无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。

为挽救量子光电，避免其破产清算，其出资人凯乐科技和债权人需共同作出努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，本重整计划将对出资人权益进行调整。

（二）出资人权益调整的范围

根据《企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。量子光电出资人组仅包括母公司湖北凯乐科技股份有限公司，并由凯乐科技依法行使表决权。

（三）出资人权益调整内容

凯乐科技将其持有的量子光电全部股权，无偿让渡用于本次重整。其中70%由重整投资人有条件受让，剩余30%用于抵偿部分普通债权。

此外，为平衡出资人、量子光电、债权人、重整投资人各方利益，本重整计划执行完毕后，量子光电将专网业务相关债权及收款权利、专网业务退税所得等权益，无偿转让给凯乐科技（此处为重整计划执行完毕后的权益，重整计划执行期内所得用于向普通债权人追加分配）。

（四）重整投资人受让股权的条件

重整完成后，量子光电控股股东将变更为苏州永鼎投资有限公司，实际控制人将变更为江苏永鼎股份有限公司。重整投资人受让股份的条件包括：1、重整投资人保留量子光电光纤业务所需的各类资产，包括部分厂房等建筑物、部分土地、机器设备及存货，其他资产由管理人予以处置，处置资金用于清偿债务，重整投资人受让重整后的公司70%的股权，并支付股权转让款55,310,357元；2、承诺在重整计划执行完毕后3年内累计向量子光电提供不少于4,000万芯公里的市价订单（量子光电届时将根据实际情况分批排产）。”

目前，管理人正在对《出资人权益调整方案》进行研判。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司管理人

                                                                                                                                                  2023年10月10日