贵州新天力铝箔有限公司破产清算案

意向投资人招募公告

贵州新天力铝箔有限公司（以下简称“新天力公司”）因资不抵债，申请人贵州贵铝新材料股份有限公司已向贵州省贵阳市白云区人民法院提出破产清算申请。白云区人民法院于2022年3月7日裁定受理对债务人的破产清算申请，并于2022年4月7日指定贵州真知律师事务所担任贵州新天力铝箔有限公司的管理人。2022年4月27日债务人贵州新天力铝箔有限公司已向受理法院提交重整申请。

贵州新天力铝箔有限公司于2013年7月3日在贵阳市白云区工商行政管理局注册成立，是生产高端双零铝箔的企业，产品主要为包装材料、功能材料等，涉及包装行业、电子行业、医药行业和食品饮料包装等行业。项目采用和引进国内外先进的铝箔生产设备和世界领先的铝箔生产技术,集生产、研发和经营高档铝箔为一体,是白云铝工业园区特色产业链的主要延伸和重点产业项目。虽目前无法通过自身经营能力偿还债务，但仍具有较为完整的铝箔生产线，有现存的厂房及办公楼，可维护后投入使用，快速恢复生产。

现债务人已向人民法院申请重整，如清算转重整申请获得人民法院批准，则为实现贵州新天力铝箔有限公司资产价值及债权人利益最大化，为维护新天力公司营运价值、实现资源有效整合和利用，需要引入具有相应实力的投资人。为保证引入意向投资人的工作能够公平、公开、公正进行，管理人通过公开招募方式引入合适的意向投资人。现就招募工作公告如下：

一、招募须知

1.为公平、公开、公正引入重整投资人，接受各方的监督，本次招募重整投资人拟采取公开招募方式进行。为使意向投资人了解新天力公司的实际情况，并明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作了本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

2.本招募公告并非要约文件，不构成管理人对重整投资人的任何承诺或保证，双方的权利义务以最终签订《重整投资协议》为准；

3.管理人不对本招募公告披露内容承担保证责任。本招募公告所述信息仅作为参考资料使用，管理人不对本招募公告的数据承担保证责任，债务人的相关情况和数据由重整投资人尽调后自行确认，相关投资风险由投资人承担；意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或者需要对新天力公司进行尽职调查的，应于2022年5月10日前向管理人提出书面申请，并与管理人签署《保密协议》。

4.本招募公告不适用《招标投标法》；本招募公告的最终解释权由管理人享有。

5.管理人有权根据重整工作进展情况酌情确定、调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止重整投资人招募等工作。

二、新天力公司概况

（一）工商登记基本信息

新天力公司于2013年07月03日经贵州省白云区市场监督管理局登记设立，现登记情况为：统一社会信用代码：915201130720311564；注册资本：20000万元人民币；住所地：贵阳市白云区云环东路419号；法定代表人：刘柳；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、制造及销售：铝合金制品、铝型材、铝板带箔、铝合金复合材料；进出口贸易 （国家专项除外）。）；营业期限：2013年07月03 日至 2023年07月02日。

（二）主营业务：

新天力公司主要业务为生产、制造及销售铝合金制品、铝型材、铝板带箔、铝合金复合材料

（三）新天力公司主要资产情况

特别说明：以下主要资产信息为债务人初步提供的资产状况，对以下资产的真实性、合法性需进一步核查，最终以审计评估机构出具的正式报告与投资人现场尽调情况为准。

1.房屋及土地概况：

经管理人调查，新天力公司所有的住宅为2套，不动产权证号为白云区14035387号、白云区14035386号，面积均为182.53㎡，位于白云区云环路388号11栋30层1号、31层1号。另有工业用地73344㎡，不动产权证为“白土国用（2014）第042号”，在建工程两幢，已使用但未有权证。

2.生产设备：

生产厂房、铝箔生产线三条及附属设施，各大系统的机器设备、办公用品、车辆等。

三、招募原则

本次招募以公开、公平、公正为原则，在贵阳市白云区人民法院的监督下，面向社会招募意向投资人。

四、意向投资人招募程序

（一）招募方式

管理人通过在全国企业破产重整案件信息网、线下邀请、申请政府协助招商等方式公开招募投资人。

（二）报名

1.报名条件

（1）依据中国法律设立并有效存续的法人或者具有完全民事行为能力的自然人、非法人组织；

（2）具有良好的商业信誉，最近三年不存在被列入失信被执行人名单等严重不良征信记录（包括公司股东、实际控制人、法定代表人、董监高等）；

（3）拥有充分的资金实力对新天力公司进行重整投资；

（4）拥有与新天力公司完成重整后的经营业务相适应的经营和管理能力，现从事或曾经营生产、制造及销售铝合金制品、铝型材、铝板带箔、铝合金复合材料者优先考虑；

（5）法人及其高管人员、个人未被列入 “黑名单”及限制列入限制经营范围。

（6）两个或两个以上的公司或自然人可以组成联合体参与投资，投资联合体各方均应符合第（1）、（2）、（5）项条件，至少有一方符合（3）、（4）项条件。

2.报名时需提交的材料

（1）意向投资人向管理人书面提交投资意向书（意向书内容应包括：投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力、融资能力介绍等，法人报名的须有企业法定代表人签字，并加盖公章，自然人报名的应由个人签名）；

（2）企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章），自然人身份证明复印件；

（3）其他用以证明符合报名条件的相关资料；

（4）联合体报名须提交联合报名合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料。

3.报名时间、地点

（1）报名时间至2022年5月20日16点止。

（2）报名地点：贵州省贵阳市白云区云环东路419号新天力公司管理人办公室。

联系人：张义方  联系电话：17785985057

如由于当地疫情防控或其他紧急原因不能现场报名的，可通过邮寄资料方式报名。

（三）报名资格审查

1.管理人根据本公告确定的报名条件和要求对投资人提交的报名材料进行审查。经审查，符合报名条件且提交材料准确、齐全的，投资人根据管理人的要求，向管理人出具《保密承诺函》一式二份。

2.资格审查通过的意向投资人可以开展尽职调查，管理人配合提供相关手续、材料。

（四）《重整投资方案》的提交和审查

1.意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在规定时间内向管理人提交具有操作性且不可撤销、不可更改的《重整投资方案》（包括但不限于投资意向、经营方案、债权清偿方式、比例和履约形式等）。

2.重整投资文件的提交

（1）意向投资人最迟应于2022年5月25日16点前向管理人提交重整投资方案。如因特殊情况，导致提交重整投资方案日期需要提前或延后的，管理人将另行书面通知意向投资人。

（2）重整投资方案应递交至下列地点，并由管理人出具重整投资文件接收凭证，重整投资文件接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

重整投资文件接收地址：贵州省贵阳市白云区云环东路419号新天力公司管理人办公室。

联系人：张义方  联系电话：17785985057

（五）《重整投资方案》评审

1.管理人在人民法院的监督下，将意向投资人提交的《重整投资方案》向债权人会议或债权人会议授权的债委会报告，由债权人会议或者获授权债委会根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、经营方案等情况对《重整投资方案》进行评审，并参考债务人意见，确定1名正式重整投资人和1名轮侯投资人。

2.选定的正式重整投资人应当签订《重整投资人身份确认书》。其他未选定的意向投资人（含轮侯投资人）由管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》。

（六）编制重整计划草案、签订重整投资协议

1.管理人根据正式重整投资人的《重整投资方案》，编制重整计划草案和重整投资协议。

2.正式重整投资人在规定时间内与管理人签订重整投资协议，并在重整计划草案通过贵阳市白云区人民法院裁定批准后履行。

五、其他

1.此次招募由管理人组织，贵州省贵阳市白云区人民法院进行监督。

2.本招募公告的目的是让意向投资人对债务人情况进行了解，并参与重整。如有疑问，欢迎垂询。

2.本招募公告并不当然代替意向投资人的尽职调查，意向投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查、出具投资意见等。

4.如出现影响新天力公司重整的重大事项或者贵州省贵阳市白云区人民法院提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募计划，不承担任何违约和赔偿责任。

5.本公告由管理人进行编制，解释权归管理人。

诚挚欢迎社会各方人士前来考察洽谈，参与新天力公司重整投资。

特此公告！

贵州新天力铝箔有限公司管理人

                                                                                                                                         2022年4月29日