注  册 号：130605000004577

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业名称：保定天威集团有限公司

地         址：保定市朝阳北路158号

保定天威集团有限公司2015年度报告详见附件。

天威集团涉诉案件基本信息详见附件。

天威叶片设立于2008年7月18日，注册资本5,000万元，出资方式为货币，股东为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称天威保变），持股比例为100%。经营范围为：风力发电机组叶片及相关复合材料制品的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

     2008年10月13日，天威叶片注册资本因天威保变增资15,000万元而变更为20,000万元。2013年8月30日，天威叶片注册资本因天威保变以债转股方式再次增资21,436万元而增至41,436万元。2013年10月28日，天威保变以14,901.83万元的对价将其所持有的天威叶片100%股权全部转让给保定天威集团有限公司。

债务人天威叶片因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力向保定中院申请破产重整。保定中院经审查于2016年1月8日以（2016）冀06破（预）9号《民事裁定书》依法受理了天威叶片的破产重整申请，并以（2016）冀06破9号《指定破产管理人决定书》指定河北君和诚律师事务所为破产管理人。重整期间，管理人在保定中院及保定市政府各相关部门的监督指导和大力支持下，严格依照破产法的相关规定，认真履行职责，在做好职工稳定工作的同时，按照工作预案有序开展了包括：调查天威叶片财产状况、受理债权申报并审查、编制债权表、调查职工债权、管理天威叶片财产、清收对外债权、对天威叶片进行财务审计和资产评估、筹备债权人会议、征集意向投资人、制定重整计划草案等各项破产重整工作。在遵循公开、公平、公正原则的基础上，管理人根据天威叶片具体情况，审慎地确定了避免社会资源浪费、确保快速恢复生产的重整原则。根据上述原则，管理人经过与各利益方多轮次沟通、交流，在充分听取各方意见和建议并充分进行法律风险评估和论证的基础上，在尊重相关中介机构的专业审计、评估结论的前提下，制定了天威叶片重整计划草案并在法定期限内提交保定中院。2016年11月8日，已将重整计划草案提交第二次债权人会议讨论表决。

重整计划草案如获通过并实施，天威叶片将依法终止破产重整程序，重整后的天威叶片将仍是一家在公司登记机关登记存续的有限责任公司，其法律主体和原有主营业务将保持不变。全体债权人的债权将在重整执行期内获得100%全额清偿。

但如重整计划草案不能获得债权人会议表决通过或未获保定中院裁定批准，天威叶片将依法终止重整程序并被保定中院宣告破产。

根据河北仁达会计师事务所有限公司2016年3月22日出具的冀仁达审字（2016）第007号《保定天威风电叶片有限公司破产重整审计报告》，截至2016年1月8日，天威叶片资产总额为131,202,550.45元；负债总额为187,198,094.62元；所有者权益为－55,995,544.17元。

根据河北荣达资产评估有限公司冀荣达评报字（2016）第0614号《保定天威风电叶片有限公司资产评估报告书》，截至2016年1月8日，天威叶片资产总额评估值为196,041,589.79元，较审计值增加64,839,039.34元，增值率为49.42%。

按照对外债权清收工作方案的步骤，已完成对青岛华创、沈阳华创资料整理及诉讼立案工作。