九寨沟宏义投资有限公司重整案

重整投资人第二次招募公告

2024年9月18日，四川省九寨沟县人民法院依法裁定受理九寨沟宏义投资有限公司（以下简称宏义公司）重整一案，并于2024年12月2日指定北京市天元（成都）律师事务所担任宏义公司管理人。为了通过市场化机制充分发现和识别宏义公司的价值，盘活宏义公司资产，实现债权人权益的最大化，管理人拟第二次公开招募本案的重整投资人，现就第二次招募相关要求公告如下：

一、宏义公司概况

（一）公司基本情况

宏义公司系在九寨沟县市场监督管理局登记成立的其他有限责任公司，统一社会信用代码为91513225797864825C，注册资本为人民币20,000万元，营业期限自2007年1月22日至无固定期限，住所地为九寨沟县南坪镇下寨村岩边小巷12号。公司的经营范围为：住宿和餐饮（仅限取得许可的分支机构经营）；休闲健身活动（仅限取得许可的分支机构经营）；桑拿与室内游泳池服务（仅限取得许可的分支机构经营）；文艺创作与表演（仅限取得许可的分支机构经营）；酒吧服务、咖啡馆服务（仅限取得许可的分支机构经营）；美容美发（仅限取得许可的分支机构经营）；KTV歌厅与娱乐服务（仅限取得许可的分支机构经营）；批发和零售（仅限取得许可的分支机构经营）；物业管理（仅限取得许可的分支机构经营）；房地产开发。会议展览服务；汽车租赁（不含操作人员）；停车场服务；体育运动项目的策划与经营；体育用品销售与租赁。（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司资产情况
    经管理人现场走访、核查，宏义公司核心资产如下：

除上述资产外，宏义公司还持有四川七藏沟旅游投资开发有限公司100%股权、九寨沟县云岭物业管理有限公司100%股权和九寨沟县保华旅游开发有限公司51%股权及与酒店经营相关的存货、机器设备、知识产权和24辆具备登记信息的车辆和77辆未登记的车辆。

以上是宏义公司主要资产情况，具体财产情况以投资人实际尽调情况为准。

（三）主要债务

截至本次招募公告发布之日，管理人共接收170家债权人申报的232笔债权，申报债权总额约57.59亿元，负债情况最终以法院裁定为准。

    二、报名须知与条件

（一）本公告内容对全体报名者同等适用。

（二）本公告所披露宏义公司的信息仅为基本情况，未完整描述宏义公司资产负债实际状况及瑕疵情况，仅供参考，不可替代投资人的尽职调查。意向重整投资人如需开展尽职调查的，须按照本公告第四条第二款关于尽职调查的规定进行。

（三）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

三、重整投资人条件

（一）应当具有独立承担民事责任的能力，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）具有良好的拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）投资人及其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为、未被列入失信行为人；其财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定其不具备重整投资人资格；

（四）意向重整投资人具有酒店经营管理资格和经验的，在同等条件下予以优先选择；

（五）两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合上述第1、2、3项资格条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应在2025年4月30日18:00前将报名材料纸质版（一式四份）现场提交至管理人指定地点。如报名时间发生变化，以管理人另行公告或书面通知为准。

2.报名地点及联系人

报名地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1506

联系人：向律师

联系电话：15982183094

3.报名时需提交的材料

（1）主体资格证明文件（包括营业执照复印件、法人身份证明、法人身份证复印件）；

（2）投资人主要业务发展情况和近三年的主要财务指标（包括资产负债，主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等）；

（3）履约能力证明（包括但不限于资信证明、评级报告）；

（4）同意参与宏义公司重整投资人遴选及投资宏义公司的内部决议复印件；

（5）投资人简介及联系方式确认书（包括联系人、联系电话、电子邮箱和通信地址等）；

（6）若非法定代表人或负责人或自然人本人报名的，应当提交授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

意向投资人向管理人提交上述文件均需加盖意向投资人公章。

（二）资格审核

意向投资人报名后，由管理人对报名者进行资质和条件审核，经审核符合投资人条件的意向投资人，应与管理人签订《保密协议》，方可参与后续程序。

（三）尽职调查

各意向投资人开展尽职调查工作应缴纳尽调保证金人民币2,000万元（大写：人民币贰仟万元整）至管理人账户。尽职调查过程中产生的相关费用由意向投资人自行承担。尽调保证金缴存期间不计付利息。

管理人账户信息如下：

户名：九寨沟宏义投资有限公司管理人

开户行：阿坝农村商业银行股份有限公司九寨沟支行

银行账号：86330120000043113

（四）提交重整计划（草案）

各意向投资人应根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，于2025年5月9日12：00前向管理人提交具有操作性的重整投资方案（包括但不限于重整投资方式、重整投资金额及付款期限、重整投资对价、出资人权益调整方案、经营方案、债权调整及受偿方案、履约承诺、履约保障等）。

意向投资人未在前述规定期限内提交重整计划（草案）的，视为退出重整投资人招募程序。

（五）确定投资人

如仅有一家符合条件的投资人成功报名并在规定时间内提交重整计划草案的，该投资人即为宏义公司重整投资人；

如有两家或两家以上符合条件的投资人成功报名并在规定时间内提交重整计划草案的，管理人在人民法院监督下另行组织比选确定宏义公司重整投资人，具体竞争方式、时间及规则由管理人根据实际情况确定。

意向投资人在收到投资人资格确认通知书后7个工作日内应与管理人签订重整投资协议。投资人拒不签署或不履行《重整投资协议》的，管理人有权没收其所交纳的全部保证金、取消其投资人资格并重新选择重整投资人。

中选投资人缴纳的尽调保证金将自动成为履约保证金的一部分，不再退还。其余投资人缴纳的尽调保证金，管理人在5个工作日内原路无息退还保证金。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。

特此公告。

九寨沟宏义投资有限公司管理人

二〇二五年三月二十九日