新疆伊能电力实业（集团）有限公司破产重整案件

招募意向投资人公告

2021年12月21日，伊犁州分院作出（2021）新40破2号之一民事裁定书，裁定伊能电力公司、伊能房产公司、威源电力公司三公司进入实质合并破产程序，2024年12月21日，伊犁州分院作出（2021）新40破2号之二民事裁定书，批准新疆伊能电力实业（集团）有限公司、伊犁伊能房地产开发有限责任公司、伊犁威源电力安装有限责任公司重整计划。

为加快推进重整程序、盘活资产，实现资产价值和债权人利益最大化，推动和保障伊能电力公司（含具有市场价值的子公司）重整成功，现面向社会公开招募意向垫资续建人或其他方式参与重整的投资人（以下简称意向人或报名人），具体公告如下：

一、招募须知

（一）为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行，以接受各方的监督。为使重整投资人了解伊能电力公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力，参与报名后，可以了解调查与之相关的各种资料、情况，对资产、财务进行调查，但各方的权利义务以最终签订的合同为准。

（二）意向投资人向管理人提交重整投资文件的，视为同意按伊能电力公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（三）本招募公告由管理人负责解释。

（四）本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。

二、公司概况

公司名称：新疆伊能电力实业（集团）有限公司（含子公司）

住所地：新疆伊犁州伊宁市伊和街7号光明家园1层

成立日期：2002年3月20日

法定代表人：孔祥龙

注册资本：5000万元

股权结构：根据工商登记信息，伊能电力公司的股权结构如下：

辛涛持股50.9%，认缴出资额2545万元；周鲁持股10.50%，认缴出资额525万元；白志军持股10.35%，认缴出资额517.5万元；陈莉持股10.25%，认缴出资额512.5万元；王建立、李俊华、杜环、马永忠各自持股4.50%，各认缴出资额225万元。

经营范围：电力安装，发电设备检修，送变配电维护，电力线路架设及维修，机电设备安装工程，施工劳务，水利水电工程，公路工程，市政公用工程，建筑工程，机电设备（专项除外）的销售，水泥制品的制造及销售，煤炭销售，农业开发，仓储租赁服务（化学危险品除外），废旧金属收购（非生产性），设计、制作、发布、代理广告业务，继电保护整定值计算；售电，电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、项目概况

（一）计划列入重整资产的基本情况

1、伊能电力公司于2013年4月2日取得特克斯喀拉峻花园酒店项目，占地66,667.00㎡，土地证号分别为：（1）特克斯县国用（2013）第13533号，占地20,000.00㎡；（2）特克斯县国用（2013）第13534号，占地46,667.00㎡；土地性质均为商业用地。特克斯喀拉峻花园酒店项目拟建综合酒店、单体酒店、夜市广场及休闲娱乐综合体。项目总占地100亩，设计总建筑面积49141.06平方米，其中酒店建筑面积40828.36平方米，配套商业建筑面积8292.7平方米。项目划分ABCD四个区。A区（A1、A2、A3、A5）总建筑面积10701平方米，为酒店、商业、夜市广场综合体；B区为4栋单体酒店（B1、B2、B3、B5），总建筑面积8122平方米；C区为10栋单体酒店（C1、C2、C3、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11，目前落实为六栋，具体可以咨询），总建筑面积19561平方米； D区（主楼、S-1商业门面）总建筑面积10757平方米，为1栋综合酒店及1栋商业门面。项目建成后，形成集住宿、餐饮、娱乐、休闲、康养、文化为一体的综合体。项目完工后，有客房900余间，停车位350余个。

（二）资产权益负担：特克斯喀拉峻花园酒店土地使用权与天马大酒店后侧未开发的土地使用权已为伊能电力公司贷款1200万元抵押给农行伊犁州分行。

（三）建设现状：A区、B区、C区、D区S-1商业街已完工，面积约42000平方米；基本上已经达到可以办证、装修、经营（具体以实际现场确定）的条件。

（四）项目建设优势

新疆文旅资源得天独厚，旅游业高质量发展优势十分明显，是我国旅游资源类型最全、开发潜力最大的省区。特克斯喀拉峻花园酒店项目位于特克斯县城区四环外，用地性质为商业用地，距离特克斯县人民政府直线距离约为4.2公里；经分析认为：特克斯县域及周边地区，进行适应市场需求的旅游业、商业、服务业项目建设（如建设高档特色酒店等）尚有很大的空间区位优势。特别是“五一”假期，全疆游客接待量、旅游收入双双创下历史新高。而古尔邦节等小长假期间，特克斯县各景区景点迎来旅游高峰期，游客数量呈井喷式增长，经济收入屡创新高，旅游业持续火爆。

（五）重整范围

主要以特克斯喀拉峻花园酒店的净资产为基础。除此之外，伊能电力公司原有资产（主要资产银行存款、车辆、固定资产、对外应收款、其他抵押资产以及公司无形资产外的其他所有资产）归全体债权人、抵押权人享有具体权益，不包括在本次重整范围内。

（五）投资底价

本次重整招募不设置保留价，重整投资人投资底价可参考酒店资产的建筑成本价值，或根据债务人的项目价值自行预判和估值后向管理人报价。也可由投资人委托第三方机构对资产进行评估（相关费用由其自行承担，债务人及管理人不负担）、定价后完成报价。

四、招募意向投资人目的、保障投资及利润的思路

本次招募投资人的目的在于借助投资人在产业、财务、经营管理等方面的优势，投资人可选择单种或多种投资方式，综合形成投资合作方案，多家投资人可组成联合投资人。最终，在投资人提交的投资合作方案基础上形成最终投资协议，统筹协调推进和完成伊能电力公司的重整工作，招募投资人具体投资方式范围如下：

（一）资金投资，主要利用投入资金续建特克斯喀拉峻花园酒店，对债权人分配，根据协商可采用分批进行的形式，对已经完工且符合条件的项目，投资人可完成酒店的装修及营运。

（二）股权让渡。具体根据投入资金、资产、承载主体等确定，具体以通过法院批准的投资人与管理人协商确定的正式方案为准。

五、负债情况及处理思路

管理人审查356笔债权，共计609,929,097.48元。其中经人民法院裁定确认无异议债权共计198笔，无异议债权金额共计599,623,512.73元，经管理人调查确定，职工债权共计158笔，职工债权金额暂计10,305,584.75元。

六、意向投资人报名须知

（一）报名须提交的资料和保证

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。意向投资人需要提交如下资料（一式三份）：

1、意向投资人主体资格证明文件；

2、良好商誉的证明或承诺，与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

3、载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

4、参与重整投资的意向书或承诺书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源计划、经营业绩、重整方案等。也可提供重整、和解方案供管理人等参考。

5、最近三年年度的审计报告（如无审计报告，可以财务报表替代）或最新三期的财务报表，开户及资金证明（流水、账户存款）。

6、意向投资人书面承诺函。

7、载明联系人、联系电话、电子邮件、通信地址的送达地址确认书以及银行账户信息确认书。意向投资人为法人的还需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书。

8、投资方案：重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于意向投资人基本情况介绍、意向投资人近三年主要财务指标、偿债方案、重整后经营方案等内容，以及意向投资人认为需要说明的其他内容。管理人在收到意向投资人提交的报名登记后，可与意向投资人就重整投资方案的细节等进行沟通、协商，形成意向协议，在完成法定程序后生效，违约条款自签订即对各方具有效力。管理人有权根据实际情况要求意向投资人对报名文件有关内容解释或说明，有权审查意向投资人的资金、实力、业绩等。

（二）初步筛查

管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后将及时对报名材料进行形式审查，审查通过的，即通过初步筛选。

（三）尽职调查

意向投资人可自行或委托中介机构对伊能电力公司开展尽职调查工作。管理人给予配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。意向投资人应在报名后2个月内完成全部尽职调查工作。

（四）报名流程

1、报名文件的提交时间及联系电话

招募期限为本公告发布之日起，管理人公告截止时为止。有效期内的工作日均可报名，意向投资人可以直接在公告的期限内报名，也可以在报名截止日之前采用EMS邮政快递的方式将符合要求的报名材料一式三份按照下文管理人提供的联系信息进行邮寄（备注：伊能电力公司破产案件意向投资人招募报名材料），并同时向管理人邮箱（1826051168@qq.com）发送报名材料扫描件。如意向投资人在报名截止后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否同意参与投资协商。

报名文件接收地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区金茂新天地写字楼A座1518室。

联系人：侯维松、秦小洁。

联系电话：18130941058

2、报名资格审查

（1）管理人根据本公告确定的报名条件和要求对投资人提交的报名材料进行审查。

（2）经审查，符合报名条件且提交材料准确、齐全的，投资人根据管理人的要求，向管理人出具《保密承诺函》《按时提交〈重整投资方案〉承诺书》一式二份，并同时交纳报名保证金人民币1000万元，若投资人未按期交纳的，视为放弃报名资格。

（3）资格审查通过，报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，管理人配合提供相关手续、材料。

报名成功的意向投资人未按出具的承诺函履行义务的，交纳的保证金不予退还。意向投资人经遴选确定为投资人后，无合理理由拒绝参与重整工作进程的行为，管理人有权对投资保证金、履约保证金不予退还。投资保证金用以保证意向投资人按照招募方案参与投资，协商重整、和解方案、参与重整和解资产及最终投资金额的确定。未参与正式报名的或未成为正式投资人的意向人已缴纳的投资保证金，管理人将于正式投资人确定之日起15日内无息原路退回；成为正式投资人的意向人已缴纳的保证金则转为履约保证金（不计息）。因客观原因报名、缴纳保证金后不能进入重整的，可以协商后将保证金全额无息退还。

意向投资人未按书面投资承诺、协议缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权对缴纳的投资保证金、履约保证金不予退还，并重新确定项目投资人，造成其他损失的还应赔偿。

（4）确定重整投资人

管理人根据意向投资人提交的文件情况，确定意向投资人是否为合适的协议签订方、投资方。若两家以上报名，管理人将在人民法院的监督与指导下，根据履约能力、资信状况、项目开发管理经验、投资计划、经营方案等情况，结合伊能电力公司重整需要对意向投资人进行评选，确定正式的重整投资人。

重整投资人应在收到确认其为正式投资人通知后30日内与管理人签订《意向投资协议》。管理人根据《意向投资协议》编制《重整、和解草案》并按法定程序完成相应工作。

七、其他

（一）本公告解释权归属管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，经管理人申请，且伊犁州分院批准后，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。

（二）管理人视情况可随时对本公告内容进行撤回或修订、补充、重新发布。本公告不构成要约，如出现影响伊能电力公司重整的重大事项或伊犁州人民法院提出要求的，管理人可以中止、撤回或增加招募计划，不需要承担违约赔偿责任。

（三）因涉及破产清算及破产重整，意向投资人视为已高度关注相关风险，自愿按现状进行投资，接受存在的瑕疵。

（四）意向投资人自行负担参与本次预招募活动所产生的一切费用，未投资成功的，不向管理人主张任何资金利息、补偿或赔偿责任。

（五）关于税费：本次招募产生的税、费按照法律、行政法规的规定，由相应主体承担。标的可能存在的所有其他欠费均由买受人承担。法律、行政法规未明确规定的，由重整投资人承担。

（六）本案债权人可报名参与本次重整招募，但债权人对伊能电力公司持有的债权不得抵充保证金及投资款项。

（七）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本招募公告的最终解释权、决定意向投资人权均由管理人按法定程序享有、确定。本公告未尽事宜，以管理人的有关补充通知为准。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。意向投资人自行对潜在的市场风险以及法律、政策变化风险等因素独立做出判断，自行对投资的可行性、价值、风险进行评估，自行承担投资风险，不得向伊能电力公司、管理人提出任何权利或申请索赔。

（八）管理人预招募的全部过程均接受伊犁州人民法院、债权人的监督。

特此公告！

管理人保留对本公告的解释权，管理人保留撤回本公告的权利而无需承担任何责任。

新疆伊能电力实业（集团）有限公司破产管理人

二〇二六年十月八日