2024年11月13日，武汉市东西湖区人民法院做出(2024)鄂0112破81号民事裁定书，裁定对湖北黄鹤楼马业有限公司、武汉名仕国际马术俱乐部管理有限公司、武汉市马腾景区管理有限公司三家公司(下简称为“三家公司”)进行实质合并破产清算(以下简称“本案”)。并于2024年11月22日指定湖北扶轮律师事务所担任三家公司的破产管理人(以下简称“管理人”) 。

为了最大限度地保护本案各方当事人的合法权益，实现资产价值最大化，管理人公开预招募意向投资人。

重点提示：本案目前为破产清算程序，若本次预招募成功，后续破产清算程序可能转为和解或重整程序。本案存在不能转为和解或重整程序的可能。

一、预招募须知

1、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次预招募的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受与配合。

2、本次预招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

3、本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付报名保证金后开展尽职调查工作。

4、本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。

5、投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

二、三家公司基本情况

(一) 公司基本信息

湖北黄鹤楼马业有限公司（以下简称“黄鹤楼马业公司”）成立于2017年7月10日，经营范围：体育运动项目交流（高危运动除外）；组织文化艺术交流活动；展览展示；广告策划、广告代理；马术礼仪服务；马饲料销售；马术赛事组织；马具销售。依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。注册资本300万元（未实缴）。

武汉名仕国际马术俱乐部管理有限公司（以下简称“名仕俱乐部”）成立于2017年12月12日，经营范围：马术驯养、马匹繁殖；马匹、马术用品的销售；马术俱乐部运营管理；马术表演；马术赛事组织策划；马术休闲骑乘；马场规划设计；马场婚庆；马术庆典；马术推广；马文化传播；休闲户外拓展；餐饮服务；马术训练指导；马饲料销售；专业艺术组织与策划服务；体育运动项目交流。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。注册资本300万元（未实缴）。

武汉市马腾景区管理有限公司（以下简称“马腾景区公司”）成立于2021年8月3日，经营范围：旅游业务,餐饮服务,住宿服务,建设工程施工,施工专业作业,建筑劳务分包等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本金30万元（未实缴）。

三家公司人格高度混同，共同经营位于武汉市东西湖区水柏路吴新干线628号的黄鹤楼马业公司马场，该马场已于2024年6月停止经营。

(二) 主要财产情况

截至2025年3月19日，三家公司银行账号无余额，名下无车辆、不动产。名仕俱乐部租赁了225.435亩农业用地土地经营权（面积以实际测量为准，租赁期限于2030年1月1日止）。黄鹤楼马业公司在上述土地上修建了宴会厅、赛马场等地面建筑物及土地附着物（包括园林、绿化），购买了马匹等。马腾景区公司购买了部分办公用品等。三家公司合并破产后，主要财产为位于武汉市东西湖区水柏路吴新干线628号的黄鹤楼马业公司马场（包括农业用地土地经营权及土地上全部建筑物（包括室内场馆、宴会大厅、住宿房间、员工宿舍、教堂、马厩等）、附着物（包括赛马场、赛马场观众看台、房车营地、亲水平台、桥梁等）、马匹、办公用品等（马场主要建筑物及附着物、范围可参照航拍图（附件五，2023年拍摄，马场以河流和道路为界），请意向投资人实地看样，以马场现状为准）。该马场承接举办过军运会测试赛、湖北省马术障碍联赛、武汉国际赛马节、武汉市运动会等国家级、省级、市级赛事马术项目，硬件设施完善。

黄鹤楼马业公司获得武汉市黄鹤楼公园管理服务处授权，取得“黄鹤楼”商标（商标注册号：第1421602号，类别：第4105类）名称使用、商标使用许可授权，该授权当前已到期，是否续期需要与武汉市黄鹤楼公园管理服务处协商。

(三) 负债情况

截至2025年3月20日，管理人共计收到37笔债权申报，申报金额共计44243073.8元。（上述债务金额暂未确认，债权申报金额会根据债权补充申报等情况变化，具体负债金额以最终债权人会议审核通过并由法院裁定确认的债权为准）

(四) 特别说明

随着三家公司实质合并破产程序的推进，资产范围可能发生变化，有些资产可能会处置，具体资产范围以和解或重整当时为准，管理人不对资产范围及内容做出任何保证。三家公司最终资产、负债情况以三家公司现状、相关机构出具的报告、人民法院裁定确认的债权金额为准。

三、招募意向投资人条件

(一) 意向投资人为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织、自然人等，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

(二) 拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。

(三) 意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

(四) 两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，但需书面说明各自的角色分工，并承诺联合体成员之间承担连带责任。联合体成员均应符合本预招募公告意向投资人条件中第(一)、(三)项设定的资格条件，联合体成员中至少有一方应符合本预招募公告意向投资人条件中第(二)项设定的资格条件。

(五) 如法律法规、监管政策对意向重整投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合相关要求。

(六) 管理人根据本项目工作开展的需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

四、预招募流程                                             

意向投资人应按照本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交报名材料。

(一) 报名期限

意向投资人应当于本公告发布之日起至2025年4月20日17时前，将报名材料纸质版提交至管理人指定报名地点，管理人接收到纸质报名材料，视为意向投资人成功提交报名材料。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

(二) 报名须提交的材料

1、投资意向书(见附件1)。

2、意向投资人简介(包括但不限于：主体资格、综合实力、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与投资的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况)。

3、企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人预招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人预招募及相关授权的决议。

4、未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函。

5、意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件(见附件2)、授权委托书原件(见附件3)。

6、同意对知悉的三家公司情况予以保密并愿意签署保密协议的《保密承诺函》 (见附件4)。

意向投资人拟联合其他主体联合投资或拟成立公司投资项目的，应向管理人做出专项说明，按照要求提交有关联合体协议和委托文件，并承诺互相承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名；联合体参选的，应加盖联合体各方印章并由各方法定代表人或负责人签字。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

(三) 报名方式

意向投资人应将报名材料盖章后(一式三份)提交至管理人处。

管理人联系方式：

联系地址：武汉市硚口区解放大道1045号宝丰时代2602室湖北扶轮律师事务所。

联系人： 戴志良律师、高启律师

电话: 13871515333、18202783689

五、意向投资人的确定

(一) 初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3个工作日的补正期。

通过管理人初步筛选的，管理人将于报名材料初步筛选通过后3个工作日内以电话或邮件(以意向投资人报名材料中提供的电话和邮箱为准)的形式通知意向投资人。意向投资人应在收到管理人通知后5日内与管理人签署《保密协议》，并缴纳报名保证金人民币200万元(大写：贰佰万元整)至管理人账户，未按规定缴纳报名保证金的，意向投资人将无法参与本案尽职调查并丧失参与预招募投资人遴选资格。意向投资人在缴纳保证金前应当与管理人确认其和管理人的账户信息。

(二) 尽职调查

意向投资人应当于2025年4月23日17时前完成尽职调查工作。意向投资人可以自行或委托中介机构对公司有关情况开展尽职调查工作，管理人将给予必要的配合。意向投资人尽职调查的费用由其自行承担并独立地对尽职调查结果负责并承担全部法律后果。

管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以配合。

(三) 提交投资方案

意向投资人结合尽职调查情况，按照管理人要求，围绕投资形式、金额、投资进度安排、偿债方案和经营方案等制作投资方案，确保方案具有合法性、可行性、能够得到有效执行。投资方案应在尽职调查期限届满后3日内提交给管理人，否则管理人有权不再等待该意向投资人的投资方案。管理人有权视意向投资人的报名情况和尽调情况，要求意向投资人追加缴纳保证金。

(四) 遴选

在意向投资人提交《投资方案》后，管理人最终将在武汉市东西湖区人民法院的指导和监督下，在广泛征求债权人意见的基础上确定预招募投资人。意向投资人被确定为预招募投资人的，应按照管理人要求签订《投资协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。

如提交方案的意向投资人均未被管理人确定为预招募投资人的，管理人保留另行招募意向投资人的权利。

六、报名保证金

(一) 保证金金额

人民币200万元(大写：贰佰万元)。

(二) 报名保证金的处理

1、报名保证金为参与投资、履行保密承诺的保证金，并非投资保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查并丧失参与预招募投资人遴选资格。

2、意向投资人违反保密义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，取消其投资人资格。

3、意向投资人在提交投资方案前选择退出投资的，自提交申请后的10个工作日内，管理人无息原路退还报名保证金。

4、意向投资人预招募程序因故无法继续推进， 管理人有权视实际情况停止招募，并将在停止招募程序之日起10个工作日内无息原路退还报名保证金。

5、管理人遴选确定投资人后10个工作日内，无息原路退还其他意向投资人的报名保证金。

6、对于中选的意向投资人，已缴纳的保证金将全部转化为投资履约保证金（不计息），待后续和解协议或重整计划获得法院裁定批准后自动转化为投资款项。

7、管理人有权根据实际情况对本次预招募的内容和安排等进行调整，相关调整情况管理人将及时予以公示并通知相关方。

欢迎社会各界报名参与本公告预招募项目。

特此公告。

湖北黄鹤楼马业有限公司管理人

武汉名仕国际马术俱乐部管理有限公司管理人

武汉市马腾景区管理有限公司管理人

                                             二〇二五年三月二十一日

附件：

1.意向投资人预招募报名意向书；

2.法定代表人(负责人)身份证明书(范本)；

3.授权委托书(范本)；

4.保密承诺函(范本)；

5.马场航拍图。