关于中昌海运控股有限公司持有的岱山中昌海运有限公司21.3110%股权的推介及投资人招募公告

根据相关权利人的申请，上海市第三中级人民法院于2021年7月9日以（2021）沪03破178号《民事裁定书》裁定受理中昌海运控股有限公司（以下简称“中昌海控”）破产清算案，并于2021年8月10日以（2021）沪03破178号《决定书》指定上海市汇业律师事务所担任中昌海运控股有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

为提高破产债权的清偿率，维护中昌海控全体债权人利益，实现资源的优化配置和利用，管理人现依据《中华人民共和国企业破产法》及其他相关法律规定，本着公开、公平、公正的原则，现就中昌海控持有的岱山中昌海运有限公司（以下简称“岱山中昌”）21.3110%的股权公开招募意向投资人。现就招募具体事项公告如下。

一、推介资产基本情况

若需要了解岱山中昌更多信息，请与管理人联系，且在缴纳尽调保证金后，管理人将向投资人全面披露管理人已接管或掌握的资料信息。

二、关于意向投资人

意向投资人应同时满足以下条件：

1. 意向投资人应是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业或具有同等实力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。投资主体、法定代表人及其主要股东不存在未结强制执行案件，不存在被人民法院列入失信名单等不良行为，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为。

2. 意向投资人应稳健经营、财务状况良好、具有足够的资金实力进行投资并可出具相应的资信证明或履约能力证明。

3. 意向投资人需向管理人承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；未被列入失信被执行人名单等。

三、参与投资的方式

1. 满足意向投资人条件并对中昌海控或其资产有投资意愿的投资人均可与管理人进行接洽。

2. 意向投资人可以中昌海控重整投资人、股权资产的竞买人（投资人）、托底投资人等多种方式参与对中昌海控或相关资产的投资。

3. 最终参与投资中昌海控或其资产的投资方式，以双方谈定并经利害关系人/债权人会议确认的为准。

四、意向投资人报名

（一）报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2024年12月26日17时止，报名期限届满后，管理人有权视情况单方决定延长报名期限与否。

（二）报名方式

书面报名材料（原件）应向管理人邮寄或现场提交，视管理人要求，应另向管理人邮箱发送全套报名材料电子版。

邮寄及现场提交地址：上海市延安西路726号13楼

管理人联系方式：张律师 135-6467-2726；田律师183-2198-2945

（三）报名材料

1. 主体材料：营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明原件及身份证复印件、现行有效的企业法人或非法人企业章程及修正案。

2. 授权委托材料：授权委托书原件、受托人身份证复印件，同时需提供该受托人作为指定联系人/对接人的联系方式（姓名、电话、通讯地址及电子邮箱等）。

3. 资信证明：2022年-2024年度财务报表、审计报告（如有）及最近一期的财务报表；相关资金实力证明（如银行征信报告、资信证明、存款证明及其他履约能力证明等）。

4. 参与投资的报名意向书：内容应包括但不限于意向投资人基本情况介绍、主营业务、投资金额、投资方式、资金来源等。

5. 管理人认为需要补充提交的其他材料。

注：意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确、完整且无重大遗漏；报名材料均应加盖意向投资人印章（原件除外），报名材料为复印件的，在报名时，应提供原件审核；意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料或未按需补充材料的，债务人及管理人有权不予认可。

（四）尽调保证金

若意向重整投资人拟进一步获取岱山中昌信息或资料，意向重整投资人应于报名期限届满前向管理人账户缴纳保证金人民币10万元（拾万元整），保证金支付成功并签署保密协议后，管理人将进一步披露管理人已接管或掌握的资料信息。保证金以银行转账的方式支付至管理人指定的如下账户：

账户名称：中昌海运控股有限公司管理人

开户银行：平安银行股份有限公司上海凯旋支行

账    号：1500 0107 3628 41

五、特别声明

1. 本招募公告仅供管理人沟通、接洽意向投资人之用途，不构成投资债务人的要约，不具有投资协议的约束性效力。

2. 本公告所列明的债务人的有关情况仅供意向投资人参考，不作为管理人及债务人对意向投资人的任何承诺和保证，债务人具体情况由意向投资人自行调查。

3. 本次意向投资人招募以公开、公平、公正的方式开展，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。意向投资人向管理人提交材料的，视为接受公告所示的全部内容。

4. 本公告由管理人编制，最终解释权归管理人。管理人有权就本公告及时进行修订和补充或终止（撤回）本次招募工作。

热忱欢迎社会各界报名参与本投资项目。