2023年12月11日，余姚市人民法院作出（2023）浙0281破申43号《民事裁定书》，裁定受理余姚市精诚高新技术有限公司（以下简称“精诚公司”）破产清算一案，并于同日指定浙江太安律师事务所为精诚公司管理人（以下简称“管理人”）。

鉴于精诚公司拥有优质资产，具有较高的重整价值，为实现债权人利益最大化和精诚公司财产价值最大化，有效保障债权人、债务人利益，维护债权人合法权益，管理人向社会公开预招募意向投资人，现将招募事宜公告如下：

一、须知

1.为保障精诚公司重整投资人招募工作公平、公正，本次招募公开进行，接受各方监督。为使投资人了解精诚公司基本情况，明确招募的原则、条件、流程等，管理人特制作本招募公告。

2.本招募公告内容对全体意向重整投资人同等适用。有意向的重整投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交投资报名材料即视为同意按现状或管理人之后确定的重整投资范围进行投资，也视为完全认同本次重整投资人招募程序并同意承担所有风险。

3.本招募公告中介绍的精诚公司的情况，并不当然替代重整投资人的尽职调查，重整投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，自行承担相关风险，并自行承担因管理人尚未掌握、发现的瑕疵而导致的风险及损失。

4.管理人可以根据实际情况决定中止或撤回本次招募公告，管理人不承担任何法律责任，除本招募公告另有说明或《重整投资协议》另有约定外，无需对意向重整投资人所投入的工作进行任何补偿。

5.本招募公告并非要约文件，仅供意向重整投资人参考使用。

6.上述各项事宜的实施时间和内容如有变动，以管理人公告或书面通知为准。本招募公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。

7.目标公司正式进入重整程序的时间将根据本案实际推进情况确定。

二、精诚公司基本情况

成立日期：1998年12月18日

统一社会信用代码：9133028114462754X1

公司住所地：余姚市玉立路2号

法定代表人：王祖卫

注册资本：1050万元

经营范围：智能家居控制系统、智能安防系统的研发、设计、安装；智能停车设备、智能收付费设备、自动化仪表、塑料制品、家用电器、电机、低压电器及元件、模具、汽车配件、吸尘器的制造、加工；水、空气检测净化设备，楼宇智能化设备的制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

出资结构：

三、主要资产情况

（一）不动产

坐落于余姚市城区玉立路2号的房地产，证载土地使用权面积11034.46平方米，国有建设用地使用权至2044年7月14日止。证载房屋建筑面积17514.72平方米，无证房屋建筑面积6430.89平方米。

（二）车辆

    车辆1:号牌号码为浙BW557K的小型车辆，中文品牌为马自达牌，车辆型号为CA6490AT，使用性质为非营运，初次登记日期为2012年5月8日。

    车辆2:号牌号码为浙BWA966的小型车辆，中文品牌为五十铃牌，车辆型号为AL5040X8FAR，使用性质为货运，初次登记日期为2010年7月13日。

（三）对外债权和履行担保责任形成的追偿权

为客观准确反映精诚公司的资产状况，管理人已委托审计机构，对精诚公司的应收账款、其他应收款及预付账款等对外债权和履行担保责任形成的追偿权等，进行专项审计，对外债权具体以审计报告为准。

（四）其他

精诚公司尚存在若干现金、机器设备、存货、办公用品、对外应收债权。

特别说明：

上述资产的价值可参考第三方出具的报告，意向重整投资人报名成功后可查阅。

四、报名条件

（一）资格条件

1.意向重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织、具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时在近三年内未被列入失信被执行人名单，近三年内无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。意向重整投资人及其控股股东、实际控制人需财务状况、信用记录良好，若其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定该意向重整投资人不具备重整投资人资格。

2.意向重整投资人应拥有足够的资金实力并能够出具相应的资信证明或其他的履约能力证明。

3.两个或两个以上的意向重整投资人可组成联合体参与投资，但联合体中应当至少有一个投资人符合上述报名条件。意向重整投资人以联合体形式报名本次招募的，如后续要投资成立新的主体参与重整的，该新主体的投资人由且仅由已参加报名的联合体成员组成。

（二）报名材料

意向重整投资人需按一式贰份准备报名材料，报名需提交资料如下：

1.报名意向书

内容包括意向重整投资人基本情况、投资意向、资金实力及资金来源的计划等，须有法定代表人签字并加盖公章；联合体报名的，还应提交联合体合作协议，并说明各自的投资方式、职责分工、权利义务等，明确联合体主要负责人及授权签署本次重整招募相关文件的人员。

2.意向重整投资人主体资料

营业执照副本复印件、法定代表人身份证明，均须加盖企业公章，现场报名时需提供营业执照副本原件审核。

3.意向重整投资人简介

包括公司基本情况、股权结构、主营业务、财务状况等信息及相关资金实力证明，如银行征信报告、资信证明或其他履约能力证明，如有相关项目经验的也可进行说明。

4.授权委托书

须载明受托人姓名、授权范围，由委托人和受托人签名、盖章，并附受托人身份证复印件、联系方式（包括联系电话、电子邮箱、通信地址等送达地址）。

5.报名诚意金交纳凭证

意向重整投资人应当在提交报名意向书等材料的同时缴纳报名诚意金人民币100万元(大写：壹佰万元整)，诚意金必须在报名截止时间前汇入以下账户：

账户名：余姚市精诚高新技术有限公司管理人

账  号：201000351880504

开户行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司营业部

特别提醒：

1.未按本公告要求提交报名意向书等完整材料或未在指定时间内缴纳报名诚意金的，视为不符合意向重整投资人条件。

2.不符合意向重整投资人条件的、未确定为重整投资人的或债权人会议未同意进行重整的或法院未裁定批准《重整计划（草案）》的，管理人在相应事项明确后的10个工作日内无息退还已缴纳的报名诚意金/保密保证金。

3.如意向重整投资人有意展开尽职调查的，在与管理人签订《保密协议》或出具符合管理人要求的《保密承诺函》后，该报名诚意金转为保密保证金。管理人将对意向重整投资人开展相关尽职调查工作予以必要的配合和/或提供相关资料。

4.意向重整投资人应保证向管理人提交的自身信息及资料的真实性、合法性。如存在任何虚假，管理人有权取消其参与遴选投资人资格、没收已缴纳的所有款项，并要求其承担相应责任。

五、报名程序

1.报名时间

自本公告发布之日起至2024年11月25日17时止。

2.报名方式

邮寄方式或现场提交报名材料。

邮寄地址：浙江省宁波市鄞州区嘉会街288号宁波中心大厦32楼浙江太安律师事务所。

联系人：陈律师 15888567171、滕律师 15757870687。

3.尽职调查

管理人将对意向重整投资人提交的资料进行形式审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向重整投资人。

经管理人初审，符合重整投资人条件，且意向重整投资人有意展开尽职调查的，在双方签订《保密协议》或意向重整投资人出具《保密承诺函》后，管理人配合报名成功的意向重整投资人开展相关尽职调查工作。

意向重整投资人在签订《保密协议》或出具《保密承诺函》后，可自行或委托中介机构进行尽职调查，在意向重整投资人提交书面申请的情况下，管理人可根据实际情况向其提供相关资料并就有关问题进行解答。

4.提交《重整投资方案》

意向重整投资人不论是否开展尽职调查，都应在管理人通知的期限内提交《重整投资方案》，交纳重整投资保证金500万元(大写：伍佰万元整)（原报名诚意金/保密保证金转化为重整投资保证金，意向重整投资人应及时补足剩余重整投资保证金），并签署认可管理人制定的《重整投资协议》、《重整投资人遴选方案》等相关文件。

特别提醒：

1.意向重整投资人逾期未提交《重整投资方案》的，或未交纳重整投资保证金的，或未签署认可管理人制定的《重整投资协议》、《重整投资人遴选方案》的，均视为放弃继续参与投资，无权再参加后续的报价和遴选程序。管理人将在投资方案提交截止日后10个工作日内无息退还已缴纳的诚意金/保密保证金。

2.如意向重整投资人未提交报价或未被最终确定为重整投资人的，管理人将在公布遴选结果后的10个工作日内无息退还已缴纳的重整投资保证金。

5.重要时间节点

（一）报名截止时间：2024年11月25日17时止。

（二）配合尽职调查截止时间：2024年11月25日17时止。

（三）提交《重整投资方案》截止时间：待定

（四）报价时间：待定

上述各项工作的确切实施时间由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。

6.后续安排

意向重整投资人按本招募公告要求提交《重整投资方案》后，管理人将组织对意向重整投资人提交的《重整投资方案》及相关资料进行评审另行通知报价及遴选时间等事宜，并根据前述工作结果，积极推进下一步工作。诚挚欢迎社会各界报名参与本投资项目！

特此公告。

余姚市精诚高新技术有限公司管理人

2024年10月24日