广州千星珠宝有限公司重整意向投资人招募公告

关于广州千星珠宝有限公司（以下简称“千星公司”）破产清算一案，广州市中级人民法院出具《指定管理人决定书》指定广东智洋凯成律师事务所（原名广东智洋律师事务所）担任广州千星珠宝有限公司管理人。经对千星公司展开全面调查，初步判断千星公司具备重整的客观条件，相关主体向广州市中级人民法院申请千星公司破产重整，广州市中级人民法院裁定受理千星公司破产重整。现根据案件需要，管理人决定面向社会公开招募重整意向投资人，招募事宜公告如下：

  一、招募须知

（一）千星公司重整投资人的引进工作是重整程序的重要组成部分，将依法接受广州市中级人民法院的指导和监督。

（二）意向投资人之报名、参与选任应按照本招募公告确定的条件、程序进行方为有效。

（三）本招募公告所披露千星公司的相关信息仅作参考使用，管理人不对该内容承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问等进行尽职调查、出具投资意见等。

（四）特别风险提示（重点）：若重整成功，重整投资人将获得千星公司的股权。千星公司主要资产为在建工程（详见本公告第三部分），该在建工程能否获得政府相关部门批复继续建设、建好后能否顺利办理不动产权证、以及办理产权证及后续开发建设需缴纳的税费金额等事项，均存在重大不确定性。上述事项均需意向投资人自行向相关政府部门及专业机构了解核实，管理人对此不承担任何披露责任及保证责任。意向投资人应自行评估相关风险，一旦报名参与重整，即视为完全接受千星公司资产现状及前述所有风险。

二、公司概况

三、主要资产及债务

（一）主要资产（在建工程）

截止至2022年8月14日，管理人查明千星公司名下有位于番禺区沙头街福平路23号的一块宗地，不动产权证号：G01-003144，使用年限50年，从2002年6月12日至2052年6月11日止，土地无设定抵押。该宗地用地面积为6000平方米，盖有两栋厂房，分别为一号楼及二号楼，其中一号楼占34.6%的土地份额，二号楼占有65.4%的土地份额。一号楼已转让给第三方并办理了《不动产权证书》，一号楼现在不属于千星公司的资产。二号楼未办理不动产权证书，共有五层，仅有主体结构（属在建工程），属于千星公司的资产。

除二号楼之外，管理人未查获千星公司存在其他财产可供处置资产。

（二）债务情况

截至本公告制作之日，千星公司并无职工债权申报的情况。经法院裁定确认11户债权人的13笔债权总金额为31,487,270.79元，其中30,530,791.49元为普通债权，956,479.3元为民事惩罚性赔偿金。（注：该债务数据已包含张贤贤、翁清省、张东进经法院裁定确认的7,693,544.32元普通债权。如最终确认《关于债权人主张抵销权的报告》，该三人对千星公司享有的剩余破产债权金额为1,924,117.16元，那么，13笔债权总金额为25717843.63元）。

（三）应收款项及抵销情况

张贤贤、翁清省、张东进等三人尚欠千星公司550万元及相应违约金款项未偿还。根据管理人于2026年10月10日出具的《关于债权人主张抵销权的报告》，张贤贤、翁清省、张东进已向管理人主张行使抵销权，管理人审查确认抵销权成立，抵销自2021年8月4日生效。抵销及执行回款调整后，该三人对千星公司享有的剩余破产债权金额为1,924,117.16元，性质为普通债权。相关抵销事项将来法院如有裁定或判决，以该生效法律文书为准。

四、招募程序

（ 一）报名条件

1. 意向投资人的基本要求如下：

  （1）意向投资人应当是依法设立并有限存续的企业法人、其他机构或自然人；

（2）拥有与千星公司资产规模相适应的经营管理能力，拥有对千星公司进行投资重组的实力，能按照重整计划规定的时间及条件支付偿债资金；

（3）无被列入失信被执行人的情形；

（4）最近3年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。

2. 报名时需提交的材料

  （1）投资意向书

   包括但不限于下列内容：意向投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力、融资能力介绍，明确投资意向，符合意向投资人基本条件的承诺或说明；对所知悉千星公司相关情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

  （2）其他需要提交的文件：主体资格证明文件；意向投资人章程复印件；意向投资人决策机构对千星公司进行重整投资的决议文本原件；无作为失信被执行人的情形、最近3年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的书面承诺函；

  （3）授权委托书，明确意向投资人的联系人、联系电话、电子邮箱、送达地址等。

3. 报名保证金及资格审查

  （1）报名保证金金额及缴纳方式

   管理人根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人提交的报名材料进行审查。意向投资人报名材料审查通过的，应根据管理人的书面通知缴纳报名保证金300万元。意向投资人最迟应于2027年2月28日18:00前将报名保证金汇入以下银行账户：

  户名：广州千星珠宝有限公司管理人

  开户行：中国农业银行股份有限公司广州天河东路支行

  账号：44063301040014066

  意向投资人应与管理人核实报名保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。意向投资人的报名材料经审查通过且及时足额缴纳报名保证金的报名方为有效。

  （2）报名保证金的没收、使用及退回

   意向投资人有效报名后，可向管理人要求查阅千星公司的相关材料，可展开尽职调查工作。

   意向投资人可向管理人申请实地考察，管理人将安排并协调相关方予以积极配合。意向投资人开展尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。

   意向投资人违反保密承诺或保密协议的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格，并没收报名保证金。

   意向投资人未在本招募公告规定期限内提交重整预案，或者提前向管理人书面提出退出的，已交纳的报名保证金无息退还。意向投资人在规定的期限内提交重整预案的，已缴纳的报名保证金转为重整保证金。

4. 重整预案的制定与提交

  意向投资人应在2027年1月31日18:00前向管理人提交书面重整预案，逾期提交重整预案的，管理人不予接收。

  重整预案包括重整资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿及后续经营方案。

5. 重整投资人的确定和重整保证金

  经管理人初步审查，意向投资人符合招募公告规定的资格条件且所提交材料齐备的，已交纳的报名保证金转为重整保证金。

  多家意向投资人经审查合格的，将按照《中华人民共和国企业破产法》以及相关司法解释、《广州市中级人民法院关于破产重整案件审理指引（试行）》的规定选定重整投资人，原则上以投资金额高者优先，同时考虑重整方案与千星公司现状的匹配程度以及重整期限等因素，最终确定该意向投资人或者该意向投资人指定的第三方或者是该意向投资人的关联合作方为重整投资人。

  在招募期间，仅有一家意向投资人提交材料，重整预案经管理人审查合格的，该意向投资人或者该意向投资人指定的第三方或者是该意向投资人的关联合作方为重整投资人。

  （2）重整保证金的没收与退回

   如意向投资人被确定为重整投资人后，若因其自身原因退出重整或者导致重整失败的，或重整计划经广州中院裁定批准后，重整投资人不能按重整计划规定支付重整投资款的或者不履行其他主要义务的，管理人有权没收其重整保证金。

   如经法定程序未被确定为重整投资人的，或非因重整投资人原因导致重整失败的（如重整计划草案经表决未通过，或者广州中院未裁定批准重整计划等），其支付的重整保证金将于10个工作日内无息退还。

五、联系方式

意向投资人可以通过以下方式联系管理人了解招募报名事宜：

联系地址：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座46楼

联系人：庞律师，联系电话：18925189216。

广州千星珠宝有限公司管理人

2026年11月13日