保定博鑫房地产开发有限公司与保定市建业混凝土搅拌有限公司实质合并重整投资人招募公告

保定市竞秀区人民法院于2022年3月28裁定受理保定博鑫房地产开发有限公司重整；2023年7月23日裁定保定博鑫房地产开发有限公司与保定市建业混凝土搅拌有限公司实质合并重整。2024年7月10日竞秀区人民法院（2022）冀0602破2号复函指定保定博鑫房地产开发有限公司清算组为保定博鑫房地产开发有限公司管理人，负责保定博鑫房地产开发有限公司破产重整工作。2023年12月28日召开第二次债权人会议通过重整草案，保定市竞秀区人民法院于 2024年1月3日作出（2022）冀 0602 破 2 号之三民事裁定书，裁定批准博鑫公司与建业公司重整计划。经竞秀区人民法院批准，为顺利推进博鑫公司重整成功，最大限度地维护全体债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，现管理人面向社会公开重新招募重整投资人，具体事宜公告如下:

一、债务人基本情况

(一)保定博鑫房地产开发有限公司

1、工商登记情况

保定博鑫房地产开发有限公司，成立于1993年2月15日，经竞秀区市场监督管理局批准成立，统一社会信用代码:91130605105957394F，注册地址为:保定市竞秀区新市场街道办事处乐凯北大街1266号商用，注册资本5000万元人民币，法定代表人宋晓波，经营范围为:房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)博鑫公司共有股东两名，其中股东宋增长占股60%，刘会彬占股40%。

2、开发项目概况

博鑫公司的主要经营活动为房地产开发与经营，其自成立以来开发了三个房地产项目，分别为:“万欣家园”“博鑫青年城”与“博鑫翰城”三个项目，其中“万欣家园”“博鑫青年城”项目均已建成并交付使用。目前“博鑫翰城”项目处于在建状态，该项目位于河北省保定市竞秀区乐凯大街与七一路交叉口，总占地面积为43,483m，总建筑面积为172,232.701m'(含二层地下室约29,361.935m)。共规划建设住宅楼7栋，其中1#住宅楼23层，2#住宅楼9层，3#、4#、6#、7#住宅楼33层，5#住宅楼15层，住宅楼共计1262套。地下室427间，规划建设地下车位1092余个。

以上数据为管理人初步统计的结果，具体数据以实际核查为准。

(二)保定市建业混凝土搅拌有限公司

保定市建业混凝土搅拌有限公司成立于2000年8月31日， 法定代表人郝然，注册资本3,000万元人民币，统一社会信用代 码为91130605601094073B; 注册地址为保定市保满路(电厂粉灰场西侧路北);公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股); 登记机关为：高新区市场监督管理局；登记股东分别为：郝然持股60%;刘泽持股40%;经营范围为：混凝土预制构件、混凝土搅拌、空心砖、加气砖生产、销售，企业自有房屋、建筑工程机械与设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、重整模式

博鑫公司与建业公司重整采用“存续式重整”模式，即保留债务人主体资格存续，通过引进重整投资人为企业注入重整所需资金，为在建项目的复工续建提供充足资金，作为重整对价，重整投资人或其指定主体将取得债务人的100%股权。

三、重整投资人应当具备的资格

(一)应当为依法设立并有效存续的企业法人或者非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;

(二)财务状况与信用良好，具备足够资金实力进行重整投资，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明，并承诺未负有数额较大的到期未清偿债务;

(三)企业法人或者非法人组织、法定代表人、主要负责人、主要股东最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，不存在被人民法院列入失信被执行人名单等不良行为;

(四)两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，联合体中各主体均应符合本条前(三)规定的资格条件。以联合体形式报名参选的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件及双方的合作协议，同时明确成员组成、合作方式、职责分工、各自投资份额及权利和义务。

四、重整投资人应当履行的义务

(一)按照竞秀区人民法院批准的《重整计划方案》通过持续、稳定地开发与经营完成重整方案的执行，实现“博鑫翰城”项目复工续建保交楼的需要。

(二)重整投资人对“博鑫翰城”项目进行施工过程中，所引进的续建施工企业应当具备相应的建筑施工总承包资质。

五、招募流程

(一)报名阶段

1.本次招募期限:自本公告发布之日起至2024年8月19日下午17点止。

2．报名及邮寄地点: 河北保定市竞秀区朝阳北大街1799号保定中关村创新中心b座1609室

3.联系人:杨律师    电话:13082328913

4.电子邮箱:yang47301@163.com

5、招募期限内提供报名材料的同时应将不低于￥：15,000,000元（大写：壹仟伍佰万元整）的重整投资保证金缴纳至管理人账户。

管理人账户：

户名：保定博鑫房地产开发有限公司管理人

开户行：保定银行股份有限公司天鹅路支行

账户：60101202010815921

6.参加招募程序需提交的文件:

(1)重整投资人主体资料:企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证复印件，同时载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址;

(2)重整投资人简介:简介应包含重整投资人企业经营情况、股权结构历史沿革、组织机构及企业资质、财务、业绩介绍等相关证明材料;

(3)保密承诺函:承诺对于在参与本次意向重整投资人招募工作中(包括但不限于尽职调查、与债务人或者管理人或者其他参与方进行接洽和交流等活动)而知悉的债务人的商业秘密和资料负有保密义务，除进行内部投资分析或制定投资方案使用外，不得另作他用，不得将此商业秘密和资料泄露给第三方，否则管理人有权追究其法律责任并取消其参与投资的资格;

(4)内部决议:企业法人或非法人组织报名参与重整投资的，应提交股东会决议(公司法人)或有权机关(其他法人或非法人组织)批准文件(原件);

(5)承诺投资文件:意向重整投资人应向管理人提交重整投资文件，并承诺愿意依照招募公告参与重整投资人遴选，愿意成为博鑫公司重整投资人;

(6)管理人要求意向重整投资人提交的其他材料。

注:意向重整投资人应当在规定的期限内向管理人报名并按要求将以上材料编制成册，一式三份(正本一份，副本两份)，加盖单位公章并密封后向管理人提交，电子版材料扫描后发送至管理人邮箱。

(二) 遴选阶段

报名的意向重整投资人在两家以上时，管理人将立即启动遴选，对意向重整投资人的综合实力进行评审，在听取各方意见与建议的基础上最终确定重整投资人；报名仅有一家意向重整投资人的直接确定为重整投资人。

(三)实施阶段

最终确定重整投资人后，管理人将依据《重整方案》与重整投资方签订投资协议。签订协议后五天内打入15,000,000元(大写:壹仟伍佰万元整)。共打入资金30,000,000元(大写:叁仟万元整)经人民法院批准后，办理股权变更等相关手续。

六、保证金的有关说明

意向重整投资人在签订《投资协议》前放弃投资意愿的，经意向重整投资人书面说明及申请，无息退还保证金;管理人终止本次招募的，已收取的保证金将无息退还，双方对此互不承担违约和/或赔偿责任。

七、特别提示

(一)本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整投资人，公告内容对全体报名者同等适用。意向重整投资人向管理人提交材料的，视为接受公告所示的全部内容;

(二)本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力;

(三)本招募公告由管理人编制，最终解释权归属管理人;

(四)本公告未尽事宜，以管理人书面通知为准。

诚挚欢迎社会各界人士和单位报名参与博鑫公司重整投资!

特此公告

 保定博鑫房地产开发有限公司与保定市建业混凝土搅拌有限公司实质合并重整管理人

                       2024年8月14日