深圳市建装业集团股份有限公司

重整意向投资人招募公告

2021年4月12日，深圳市中级人民法院依法裁定受理深圳市建装业集团股份有限公司（以下简称建装业集团）破产重整一案[（2021）粤03破253号]，并依法指定广东经天律师事务所担任管理人。

管理人现正在进行债权审核和财产调查、追收等工作，经公开招募选定的中介机构已基本完成了审计和评估工作。为最大可能维护各债权人及债务人的合法权益，盘活资产，提升建装业集团重整价值，现管理人面向社会公开招募投资人，特发布意向投资人招募公告。

一、建装业集团基本情况

建装业集团于2001年7月4日注册成立，统一社会信用代码91440300729875469H，经营期限自2001年7月4日起至2031年7月4日止，注册资本为人民币18065.145万元，法定代表人管纪忠，住所地深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦05层5A、5C、5D。

建装业集团除一般经营项目外，许可经营项目为：承接建筑工程施工总承包工程；承接市政公用工程施工总承包工程；承接建筑装修装饰工程设计与施工；承接建筑幕墙工程设计与施工；承接建筑智能化工程设计与施工；承接消防设施工程设计与施工；承接机电设备安装工程；承接钢结构工程施工；承接城市园林绿化工程；承接体育场地馆工程设计与施工；承接展陈设计与施工和展览工程；信息系统集成及服务；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营；太阳能、光伏设备安装工程；医疗器械的经营；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上业务涉及有关主管部门资质许可的均凭相应资质证书经营，法律法规、国务院决定禁止项目除外）。

建装业集团是一家集建筑装饰设计与施工、互联网、金融、地产为一体的综合型集团企业。2015年4月1日，建装业集团登陆新三板（832219），系国家高新技术企业、国家建筑装饰双甲级企业。

建装业集团拥有建筑装饰施工工程专业承包和工程设计双甲资质，并取得建筑幕墙、建筑智能化、消防、机电设备安装工程、展览陈列工程设计与施工壹级资质，同时拥有钢结构、园林、体育设施、涉外工程、房建总承包叁级、市政总承包叁级、医疗器械工程等专业资质，是中国建筑装饰协会常务理事单位。

建装业集团曾荣获“广东省百强企业”、“深圳知名品牌企业”、“亚洲（行业）十大公信力品牌”、“企业文化建设优秀十佳单位”等诸多荣誉称号，位居中国建筑装饰行业百强企业第15位，中国建筑装饰设计机构五十强企业第25位。工程作品数十次荣获“鲁班奖”、“全国建筑装饰工程奖”、“省级优质工程奖”等荣誉，在行业内有较高的知名度及影响力。

二、建装业集团资产及负债情况

1、主要资产

包括银行存款、位于深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦第5层和第9层的九套房产、应收账款及知识产权、车辆、股权权益、办公设备等资产。

2、负债情况

截至2021年8月31日，共有536家债权人向管理人申报债权总额约16.5亿元，另有219名员工主张的职工债权约2000万元。

因尚未出具审计报告和评估报告，以上资产负债情况仅供参考，具体以意向投资人经报名获得尽职调查资格后取得的资产、负债信息为准。

三、投资人基本要求

1、拥有资金实力对建装业集团进行重整投资，能在约定时间内支付建装业集团重整计划规定的破产费用、共益债务以及其他偿债资金，并有足够资金支持建装业集团重整后的生产运营；

2、投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或者其他机构，或者是具有完全民事行为能力的自然人。符合条件的两个或两个以上自然人、法人或者其他机构可以组成联合体参与重整，但应明确联合体的具体分工和职责以及授权联系人。

四、重整意向投资人招募及确定程序

（一）报名事项

1、报名时间：自公告发布之日起至2021年9月17日18：00前（以签收时间为准）；

2、报名方式：邮寄报名；

3、邮寄地点：广东省深圳市福田区金田路荣超经贸中心3301室广东经天律师事务所，收件人：朱文静，联系电话：（0755）83118814。

（二）报名需提交的材料

1、投资意向书，包括但不限于下列内容：投资人基本情况、投资优势、资金实力、融资能力，符合投资人基本条件的承诺或说明，对所知悉建装业集团相关情况的保密承诺；

2、投资人主要业务发展情况和近一年的主要财务指标（包括总资产、总负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等）；

3、其他投资人认为具有竞争实力的证明文件；

4、主体资格证明文件（法人提供营业执照复印件及法定代表人身份证明书、自然人提供身份证复印件）；

5、授权委托书及受托人身份证明文件，注明投资人的联系人、联系电话、电子邮箱、书面文件送达地址。

（三）尽职调查保证金及资格审查

建装业集团和管理人共同根据本公告确定的报名条件和要求对投资人提交的报名材料进行审查。意向投资人提出尽职调查书面申请后，应根据管理人的书面通知支付尽职调查保证金50万元。缴纳保证金并与管理人签订保密协议后，可向管理人要求查阅建装业集团的财产调查报告、资产评估报告、审计报告以及债权表等资料，意向投资人可以自行开展尽职调查工作。

意向投资人应书面向管理人申请实地考察，管理人将安排并协调建装业集团配合。意向投资人开展尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。

意向投资人未在规定的期限内提交重整预案，或者提前向管理人书面撤回投资意向的，已缴纳的保证金无息退还。意向投资人在规定的期限内提交了重整预案的，已缴纳的报名保证金转化为重整保证金。

（四）重整预案的制定与提交

意向投资人应在2021年9月25日18：00前以第（一）项规定的方式向管理人提交书面重整预案。重整预案应包括重整资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿及后续经营方案等。

管理人有权对意向投资人提交的重整预案进行审查。管理人认为不符合法律规定的，意向投资人应当在收到管理人书面意见后五日内进行调整。意向投资人未在规定的期限内进行调整，或再次提交的重整预案仍不符合法律规定的，管理人报法院后视为未提交有效的重整预案。

（五）重整投资人的确定和重整保证金

经管理人初步审查，意向投资人符合招募公告规定的资格条件且所提交材料齐备的，应当与管理人签订保证金协议，并补足缴纳重整保证金至人民币2000万元。意向投资人在管理人通知的期限内不缴纳重整保证金或者不签订管理人提供的保证金协议文本的，则视为未提交有效的重整预案。

多家意向重整投资人经审查合格并缴纳保证金的，由债权人会议投票选定重整投资人。

在招募期间，仅有一家意向重整投资人提交重整预案和保证金的，该意向投资人即为重整投资人，依据《企业破产法》规定的程序参与建装业集团重整。

五、特别提示

1、本招募公告适用《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国企业破产法》《深圳市中级人民法院审理企业重整案件的工作指引（试行）》；

2、本招募公告最终解释权归属于建装业集团管理人；

3、意向投资人根据本招募公告所进行的意向投资行为风险自担，费用自理。

附件：重整承诺函

深圳市建装业集团股份有限公司管理人

2021年9月1日