唐山渤海锅炉有限公司

重整投资人招募公告

一、招募须知

1、本招募公告是由唐山渤海锅炉有限公司管理人（以下简称“管理人”）编制，解释权属于管理人。

2、为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行，接受各方的监督。为使意向重整投资人了解唐山渤海锅炉有限公司（以下简称债务人）的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

3、本招募公告及报名入围规则并不当然替代意向投资者的尽职调查。意向投资者在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告及报名入围规则外，自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查，出具投资意见等。

4、本招募公告并非要约文件，只作为参考资料使用。

二、招募重整投资人的目的

为维护全体债权人、债务人及职工的合法利益，提升企业资产的重整价值，提高偿债率，保障职工持续稳定就业，实现资源有效整合和债务人再次振兴，推动债务人重整成功，管理人启动本项重整投资人招募工作。

三、企业基本情况

唐山渤海锅炉有限公司于2009年10月13日设立，注册资本3000万元，公司住所地为河北省唐山市滦南县城西工业区文明街8号，法定代表人张建新，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围：锅炉及其他采暖设备的设计、制造、维修、安装、销售；气体净化设备、废气粉尘处理设备、金属压力容器、烘干设备、热源设备的制造、安装、销售；合同能源管理；承接焊接服务及耐火材料、锅炉配件、锅炉辅机的销售；管道销售与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2023年8月8日，河北省唐山市中级人民法院作出（2023）冀02破申21号民事裁定书，裁定受理唐山渤海锅炉有限公司破产重整案。2023年9月5日，河北省唐山市中级人民法院作出（2023）冀02破申21号之一《民事裁定书》，裁定将唐山渤海锅炉有限公司破产重整一案移送河北省滦南县人民法院审理。2023年12月4日，河北省滦南县人民法院作出（2023）冀0224破4号《决定书》，指定北京大成（石家庄）律师事务所担任唐山渤海锅炉有限公司管理人，由其承担具体工作。

关于上述债务人的历史沿革及企业经营情况、员工情况、税费情况、主要资产和负债情况等详细信息，待报名的意向投资者通过资格审查并与管理人签订保密协议后，通过管理人提供的资料或通过自行开展尽职调查的方式获取。

四、重整投资者的基本条件

1、意向投资人具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，拥有足够的资金实力进行重整投资；

2、意向投资人为自然人或有限责任、股份有限公司（接受联合体投标）；

3、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录良好，最近三年无重大违法行为、无重大诉讼案件，最近三年未被列入失信行为人；

4、拥有机械生产或大型设备生产销售经营管理能力的意向投资者同等条件下优先。

五、招募流程

（一）报名阶段

1、自本公告发布之日起，请意向投资人于2025年8月1日前按照本公告要求将报名材料提交给管理人。期限届满后，管理人可根据情况适当延长报名期限。

2、报名方式、地点及联系人

报名方式：报名单位应在报名期限截止日前以书面及电子邮件的形式向管理人指定的联系人提交书面报名材料（一式三份），电子版发送邮箱。

报名地点：河北省唐山市路南区新华联广场北区或河北省石家庄市桥西区中电信息大厦9层。

联系人：靳律师 15633031726；李律师 18332679328

管理人工作邮箱：1461365409@qq.com

3、报名时提交的材料

（1）投资人报名登记表（见附件）；

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（3）重整投资经营计划方案；

（4）同意企业法人报名参与重整的股东会决议或董事会决议（提供现行的公司章程）；

（5）提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件；

（6）资产证明或履约能力证明；

（7）职工安置及职工债权兜底承诺；破产费用及共益债务兜底承诺；

（8）同意对知悉的债务人情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

（9）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址。

对上述报名材料（每份）均应加盖投资人印章和法定代表人/负责人签名。

意向报名人可随时自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查，管理人将协调债务人予以积极配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（二）遴选阶段

如已报名通过审查的意向投资者为多家的，管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选的方式最终确定重整投资人；如报名并通过审查的意向投资者仅为一家的，管理人通过商业谈判方式最终确定其为重整投资人。

（三）确定投资人

正式重整投资人选定后，重整投资人向管理人提交履约保证金，与管理人签订《重整投资协议书》，并按照《重整投资协议书》履行。

热忱欢迎有实力的投资人前来接洽，报名参与唐山渤海锅炉有限公司重整投资项目。

如无优质的意向投资人报名可延长报名期限，唐山渤海锅炉有限公司管理人对本公告享有最终解释权。

特此公告。

唐山渤海锅炉有限公司管理人

                           二〇二五年七月七日