武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案

服务信托受托人招募公告

2024年9月30日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）作出（2024）鄂01破申54号《民事裁定书》，裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）重整，并于同日依法指定当代集团清算组担任当代集团管理人。

为保证当代集团资产价值最大化，提高债权清偿率，依法保障债权人的合法权益，当代集团管理人拟在重整计划中引入信托计划。管理人依照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）《中华人民共和国信托法》（以下简称“《信托法》”）等相关法律规定，公开招募信托公司作为信托计划受托人，现将有关情况公告如下。

一、当代集团概况

当代集团为一家成立于1988年7月20日的股份有限公司，统一社会信用代码为91420100178068264D，注册资本为550,000万元人民币，法定代表人为艾路明，注册地址为武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号。主要业务包括医药、地产开发、金融等。

二、受托人职责

信托公司作为信托计划受托人，应当根据《企业破产法》《信托法》等相关法律法规、重整计划、委托人与受托人签署的信托合同约定以及受托人参选方案的承诺提供服务，履行义务并承担责任。信托公司作为信托计划的受托人，将主要负责信托方案的出具、信托计划的设立、日常运营管理及运营情况汇报等各项工作。服务范围包括但不限于：

（一）根据重整计划涉及服务信托的内容出具信托方案，实现信托计划中关于设立信托的最终目的；

（二）完成信托设立，包括制作并签署信托合同等相关信托文件，完成必须的审批、备案、登记工作等；

（三）办理信托受益权份额登记、转让等工作，并协助办理执行重整计划所需办理的涉及信托的其他事项；

（四）协助管理人识别、管理持有人名册并进行管理、维护及更新；

（五）协助管理人妥善交割信托财产，做好信托财产及底层资产的运营、管理及处置追收等工作，保障受益人利益最大化；

（六）履行信托受托人的其他法定职责；

（七）按照法律规定、重整计划、受益人大会及管理委员会（如有）的决议、委托人与受托人签署的信托合同约定以及受托人参选方案的承诺提供服务，尽职履行受托人职责。

特别说明：参选机构应该在报名材料中明确信托公司提供服务的内容。

三、招募须知与条件

（一）意向参选机构须知

1.本公告内容对全体意向参选机构同等适用，管理人可根据重整工作需要，随时中/终止或继续服务信托受托人的招募；

2.意向参选机构须满足本公告及补充文件（如有）明确的条件，并向管理人提交报名材料；参选机构如没有按要求提供报名材料，或没有对本公告作出实质性响应，其参选行为有可能被拒绝或被视为无效参选，相关风险由参选机构自行承担；

3.本公告不构成要约。

（二）参选机构资格条件

1.参选机构应当是具有国家金融监督管理总局或原中国银行保险监督管理委员会核发的信托从业金融许可证且有效存续的信托公司。报名公司不符合该等要求的，管理人有权不接受该公司报名；

2.参选机构应当具备信托设立、管理和运营的资金实力和丰富的重整案件服务信托实务经验，具有提供相关服务所必需的人员、设备和专业技术；

3.参选机构应当具有良好的商业信誉和社会责任感，具有良好的财务状况、内部控制制度及审慎的风险管控能力；

4.参选机构不存在可能影响其独立客观履行职务的情形；

5.如为联合体参与服务信托受托人招募，需书面说明各自的角色分工、权利义务，联合服务信托受托人中任一方均应符合本公告的条件要求。

（三）信托管理要求

参选机构如参与本项目，应当遵守如下要求：

1.本招募公告发布日后，除武汉中院批准的重整计划另有规定外，不得以任何方式直接或间接获得信托受益权份额或取得可以信托受益权份额受偿的债权（本招募公告发布日前已享有的债权除外）；

参选机构应当在报名材料中列明其截至本招募公告发布日对当代集团是否享有债权，如对当代集团享有债权，应当列明债权明细。如报名材料中未列明相关信息，视为参选机构截至本招募公告发布日对当代集团不享有债权。

2.信托运营期间，除信托合同约定的报酬外，不得额外获得任何与信托相关的直接或间接收益。

（四）选聘考量因素

考虑到当代集团债务规模大、社会关注度高，为提高工作效率，兼顾公平公正、比选择优原则，本次选聘将优先考量以下因素：

一是为准确判断参选机构为信托设立、管理和运营的资金实力，将考量参选机构近三年在用益信托网上等权威榜单上的行业排名情况及参选机构公布的最新年报中载明的管理的信托资产规模；

二是将考量参选机构近三年参与的湖北地区及全国范围内大型破产重整案件服务信托的实务经验及根据资产类别设立双层信托结构的项目经验；

三是将考量参选机构拟派出团队成员人数是否充足、团队负责人及成员的相关资历及业务情况、获奖荣誉情况、是否具有近三年湖北地区及全国范围内大型破产重整案件经验及根据资产类别设立双层信托结构的项目经验等；

四是将考量参选机构工作方案是否全面、合理、具有较强可操作性与可落地性、是否对本项目具有针对性，包括是否有对信托财产归集和收益分配的合理安排，是否有科学合理的税务筹划建议、是否有对子公司担保求偿权的行权规划或建议、是否有对不同类型资产的处置或管理经验或建议、是否对预计难点有充分研判并提出合理解决方案；

五是将考量参选机构的报价及费用构成是否合理，是否有参选机构其他独特优势等；

六是将考量参选机构及拟派出团队成员近三年是否因违法违规经营活动受到监管部门或其他有权机关的重大行政处罚；

七是将考量参选机构是否有完善的服务信托的线上信息管理系统，是否可以应对人数众多、类型多样的复杂项目，是否可以根据项目实际情况及时调整系统以满足特定化需求。

四、招募流程

（一）报名材料的准备、提交

1.报名材料的准备

参选机构应准备电子版及纸质版报名材料。电子版与纸质版报名材料应完全相同，内容不一致的，以纸质版为准。封面、落款页及承诺函均应加盖参选机构公章并由法定代表人或授权委托人签字，全部报名材料应加盖骑缝章。

对于不符合本招募公告要求的报名材料，管理人有权不予接收。

参选机构应当提供包括但不限于下列报名材料：

（1）确认报名函（格式见附件一）；

（2）参选机构介绍（包括但不限于主体资格、专业资质、注册资本、经营范围、信托监管评级、信托资产管理总规模、信用风险资产不良率、关于破产重整项目的信托方案经营业绩及案件经验、拟派出工作人员的类似案件工作经验）；

（3）服务、工作及报价方案：应当包括但不限于服务信托的基本要素、设立流程和要求、时间表；服务信托设立结构、治理架构；信托财产及底层资产管理方案；人员安排及分工、在其他方面能够对本项目提供的支持等。同时，参选机构应当在参选方案中根据信托计划在设立、存续等各阶段所投入的人力、物力、服务信托后续运营的成本等要素，分阶段合理报价（报价函格式见附件二）；

（4）意向参选机构报名承诺函（格式见附件三）；

（5）保密承诺函（格式见附件四）；

（6）两个或两个以上主体联合参与服务信托的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，并分别按要求提供相关资料；

（7）报名材料所需附件资料，具体包括：

①营业执照复印件；

②金融机构经营许可证等经营资质复印件；

③法定代表人的身份证明文件及身份证复印件；

④授权委托书及受托人身份证复印件；

⑤关于信托监管评级、信托公司综合实力排名、信托资产管理总规模、信用风险资产不良率、破产重整或债务重组项目中提供信托方案的案例经验等内容的证明材料；

⑥拟派出工作人员的类似案件工作经验的证明材料。

2.报名材料的提交

（1）报名时间

本次招募报名截止时间为2025年1月17日18:00（北京时间）。参选机构应于报名截止时间前通过现场提交或邮寄方式向管理人送达纸质版报名材料（一式陆份），同时将电子版报名材料（纸质版报名材料的彩色扫描件）发送至管理人邮箱，报名时间以管理人邮箱收到电子版报名材料时间为准。参选机构未在报名截止时间前及时送达报名材料的，视为未参与报名。

（2）纸质版报名材料接收信息

现场提交/邮寄地点：武汉市东湖高新区金融港四路18号光谷汇金中心10B

联系人：武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人

联系电话：13697322026

（3）电子版报名材料接收信息

电子邮箱：DDJTGLR@163.com

联系人：武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人

联系电话：13697322026

（二）启动遴选工作

管理人将在武汉中院的指导、监督下组织遴选委员会开展服务信托受托人的遴选工作，遴选标准包括业务经验与能力、工作方案、报价方案、参选材料制作等方面，遴选工作相关安排以管理人另行通知为准。遴选工作完成后，将确定中选机构担任当代集团重整案服务信托受托人。

五、其他事项

本招募公告由管理人编制发布，解释权归属于管理人。管理人有权根据实际情况决定中止或继续服务信托受托人招募工作，有权根据需要变更招募公告的相关内容和时间安排。意向参选机构提交报名材料，即视为对本招募公告内容无异议，且不会基于管理人行使前述权利进行任何主张。

特此公告。

附件：

一、确认报名函；

二、报价函；

三、意向参选机构报名承诺函；

四、保密承诺函。

武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人

二零二五年一月一十四日