河南小皇后置业有限公司预重整

公开招募投资人公告

郑州市管城回族区人民法院于2022年4月21日作出（2022）豫0104破申1号决定书，决定对河南小皇后置业有限公司【下称“小皇后置业”】进行预重整。同日，郑州市管城回族区人民法院作出（2022）豫0104破申1号之一决定书，指定北京德恒（郑州）律师事务所、北京炜衡（郑州）律师事务所担任河南小皇后置业有限公司预重整期间的临时联合管理人【下称“临时管理人”】。

为最大限度维护债权人的合法权益，维护小皇后置业的运营价值，充分实现债务人财产价值最大化，提高债权人的清偿比例，根据相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，临时管理人现面向社会公开招募河南小皇后置业豫重整意向投资人，就本次招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）为公开、公平、公正的引入预重整投资人，本次预重整招募投资人以公开的方式进行，以接受各方的监督。为使意向投资人了解小皇后置业的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，临时管理人制作本招募公告。本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）意向投资人向临时管理人提交报名材料，并缴纳报名保证金，视为同意按小皇后置业现状进行投资。

（三）本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。

（四）本公告不构成临时管理人的任何保证，不作为投资建议，本公告中所属信息不能替代意向投资人的尽职调查，建议投资者以尽职调查结果为投资依据。

（五）本公告最终解释权归临时管理人。

二、企业基本情况

（一）企业工商登记信息

小皇后置业有限公司于2013年4月15日经郑州市管城区市场监督管理局登记成立，统一社会信用代码：914101000664664797；公司类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：王红艳；注册资本：3001万；注册地址：郑州市管城回族区南五里堡北刘庄南街2号；营业期限：2013-4-15至2023-4；所属行业：房地产业

公司经营范围：房地产开发与经营；企业管理咨询；酒店管理；会展服务；物业服务；房屋租赁；汽车销售；汽车配件销售。

股东及出资情况：

（二）开发项目简介及优势

小皇后置业自筹资金建设开发“河南文化大厦”项目，项目位于郑州市管城回族区紫辰路9号，主楼26层为高端写字楼(不含地下2层)、裙楼5层为河南小皇后智能化大剧院，总建筑面积为48823.49㎡。共计开发房屋273套（包含物业用房一间，面积304.03㎡），可销售商业服务房272套（部分已售出），面积共计40,115.35㎡。其中1至4层为商铺，共12套，面积共计14,313.68㎡；5至26为写字楼，共260套，面积共计25,801.67㎡。地下两层为停车场（车位185个），面积7,304.11㎡。

“河南文化大厦”项目，于2013年9月列入市重点工程建设项目，是目前政府唯一特批的文化项目；2017年河南文化大厦智能化大剧院被省财政厅、文化厅确定为2018年度省级高成长服务业专项资金扶持项目。2019年被评为郑州市文化产业示范基地；2018年11月7日，该项目取得不动产产权证。

河南小皇后智能大剧院系国内首家可开启式智能化综合性大剧院，全国首家采用可智能开启式屋顶，剧院采用国际一流的舞台声光控系统，舞台可旋转升降、座椅可电动伸缩。可承接大型文艺演出、新闻发布会、展览展示及大型宴会、T台走秀，明星见面会系列活动。可承接戏剧、歌舞、综艺等各种艺术门类的演出、私人订制。

河南文化大厦是集观演、娱乐、艺术类培训、文化创意产品展示、文化主题酒店等于一体的独具特色的文化艺术中心，是郑州文化产业标志性建筑。地理位置优越，区域交通便利，地铁及快速公交四通八达，商业氛围浓厚，消费群体集中，将成为郑州文化集聚中心。河南文化大厦位于郑州市管城区核心地带航海路与紫荆山路交汇处。

（三）企业资产及负债情况

根据河南兆信资产评估有限公司出具的评估报告（初稿），以2022年4月21日为评估基准日，小皇后置业名下的未售房产、地下车位、机械设备、电子设备等资产的市场评估价值约为3.5亿元（人民币）。

根据河南大思为会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（初稿），以2022年4月21日为审计基准日，小皇后置业账面资产总额约2.94亿元（人民币），负债总额约4.07亿元（人民币）。

因小皇后置业目前处于预重整期间，审计和资产评估初稿数据仅供有意向的投资人参考，不作为最终数据，更不作为意向投资人投资依据，有关小皇后置业资产和负债的最终数据以正式审计报告和评估报告以及相关法律文书确定的结果为准。

三、投资人基本条件

（一)依法成立并有效存续的企业法人，具备较高的社会责任感及商业信誉，具备足够的资金实力与经营管理人能力进行重整投资，能在约定时间内支付投资方案承诺的对价；

(二）具有与债务人相适应的生产经营和管理能力（特别文化产业经营管理等），具备经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑入围；

（三）未负有到期未清偿且较大数额的债务，最近3年未被列入失信被执行人名单，不存在可能会影响本次投资的重大违法行为；

（四）两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且联合申报主体需要符合上述第（一)、(二）、（三）项资格条件。

四、报名流程

（一）提交报名材料

报名需要提交的材料：

1、《投资意向书》（企业需法定代表人签字并加盖企业公章）。

2、企业法人营业执照副本复印件（需加盖企业公章），提交材料时须提供原件核查、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）、授权委托书（需法定代表人签字并加盖企业公章）。

3、《保密承诺书》。意向投资人须出具《保密承诺书》，对自临时管理人处获得的全部资料和信息承担保密义务。意向投资人必须善意使用临时管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定战略投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则临时管理人有权要求赔偿损失。

4、若两个或两个以上主体组成联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，并分别按要求提供相关资料。

（二）缴纳报名保证金

意向投资人应当在提交报名材料当日缴纳报名保证金人民币200万元（投资人选定后应与临时管理人确定重整计划草案，交债权人会议审议通过并经人民法院裁定批准，投资人所缴纳的保证金转为重整计划履约保证金），临时管理人于报名现场另行书面通知保证金缴纳账户。保证金缴存期间不计付利息。未被确定为预重整投资人的，临时管理人在5个工作日内无息退还保证金。

特别说明：重整计划或重整计划草案获管城回族人民法院裁定批准后，预重整投资人未按书面投资协议及/或书面投资承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。

（三）开展尽职调查

意向投资人应在缴纳报名保证金后3日内与临时管理人签订尽职调查及相关保密协议，然后有序开展尽职调查工作。

五、报名方式

（一）报名起止时间：本公告发布之日起至2022年9月10日下午18：00时止。

（二）报名材料一式三份，密封后现场递交至临时管理人。

（三）报名地点：河南省郑州市管城回族区紫辰路9号河南文化大厦1708室。

临时管理人联系方式：

联系人：夏晨阳律师、张亚鑫律师

联系方式：17796655766、15938543389

（四）投资意向人需在上述报名时间结束之日起15日内向临时管理人提交《投资方案》。

六、其他事项

（一）如有两家以上意向投资人报名，则通过竞争方式择优确定投资人，具体竞争方式、时间及规则由临时管理人根据实际情况确定。

（二）管理人将依据上述标准，在报名截止日起5日内对报名材料进行资格审查，对符合资格要求的，出具资格入围通知书；未入围的，临时管理人在审查期限结束之日起5个工作日内退还其保证金。

（三）意向投资人依照本公告报名并提交材料的，视为接受本公告的全部要求，并就参与本次招募活动以及相关事宜已经过其内部权力机关决策同意。

临时管理人诚挚欢迎有实力的社会各界人士、单位及投资机构前来接洽、参与重整投资。

河南小皇后置业有限公司临时管理人

                                                二〇二二年八月二十二日