湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司

破产重整案

招募重整投资人公告

2017年2月21日，湘西土家族苗族自治州中级人民法院（以下简称“湘西州中院”）根据债权人彭美庄、刘海涛、余高文、张家界华力电力安装工程有限公司的申请，依法裁定受理湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司（以下简称金梧桐公司）破产清算一案，2023年1月9日湘西州中院指定北京市京师（长沙）律师事务所为管理人。金梧桐公司目前负债沉重，急需引入投资人，筹措偿债资金，保障金梧桐公司债权人的合法权益。为尽早引入投资人，维护企业现有价值，提高全体债权人清偿率，现管理人面向社会公开招募重整投资人，具体情况如下：

一、企业基本情况

湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司成立于2005年4月26日，公司统一社会信用代码：91433100774459579D，公司注册资本2000万元，法定代表人：张军，住所地：吉首市人民北路47号，经营范围：房地产投资开发（凭资质证书从事经营）。营业期限：2005年4月26日至2025年4月25日。目前股东结构为：股东李雨豪，认缴出资额为1950万元，占认缴出资比例97.5%；唐虹，认缴出资额为50万元，占认缴出资比例2.5%。

二、重整资产情况

根据湘西自治州众信资产评估有限公司2024年7月29日出具《资产评估报告书》，金梧桐公司经评估基准日（2024年6月20日）纳入评估范围的资产市场价值评估值为17706.85万元；清算价值评估值为14165.48万元。债务人的主要重整资产状况为：

(一) 坐落于乾州新区东区田鸡塘（吉首市公安局旁）的土地使用权，证号为吉国用（2013）第4-53-8号，使用权面积为20666.18m?土地使用性质为办公、居住用地，规划容积率<3.47，建筑密度<35%，绿地率>35%，使用终止日期2058年6月1日。该资产评估市场价值4608.56万元，评估清算价值3686.85万元；

(二) 坐落于吉首市新桥路的土地使用权，证号为州国用（2013）第000829号，使用权面积为51014㎡，使用日期至2077年7月5日，规划容积率<2.4，建筑密度<30%，绿地率>35%。目前已经进行一期开发建设，二期尚未建设，该资产二期评估市场价值8115.25万元，清算价值6492.20万元；

(三) 剩余未销售商品房和车库总建筑面积14581.92平方米，该资产市场价值4656.45万元，清算价值3725.16万元。

此次招募投资人价格为金梧桐公司资产清算价值评估值14165.48万元，重整投资人对应获得金梧桐公司100%股权（权利范围具体以签署的投资协议和经人民法院裁定的《重整计划》为准。

三、负债情况

截至本公告之日，金梧桐公司共有债权申报人数52人，共计52笔债权，申报债权金额为人民币309,049,826.85 元。管理人已确认债权148718999.4元，诉讼债权8,805,992.64元，预留债权10,534,874.00 元（未包含职工债权），待定债权10,904,932.00元，劣后债权7,049,640.10元。目前尚有金梧桐公司账面有记载但未申报的债权，以及可能存在的金梧桐公司账上未记载且未申报的负债，存在债务增量因素，金梧桐公司债权金额最终以湘西州中院裁定为准。

四、招募要求

（一）意向投资人基本要求

投资人基本条件如下：

1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。

2.拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规。

3.本次重整投资人的招募不限行业，但鼓励与房地产具有产业协同性的意向投资人参加。

4.两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述条件。

（二）意向投资人报名时需提交的资料

1.法定代表人签字并加盖公章的参与投资的《意向投资报名书》。联合意向投资人应当联合制作《意向投资报名书》，联合单位应指定一名投资人为代表人，代表所有投资人处理投资中的相关事宜。

2.主体材料

（1）意向投资人简介。

（2）营业执照正本复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件、受托人身份证复印件、指定联系人姓名、电话及电子邮箱。

（3）如以联合体方式报名，意向投资人应提交合作协议书，并说明各主体的角色分工、权利义务等。联合投资人应同时按要求提供前述相关资料，联合投资人应就本次报名承担连带责任。

（4）管理人认为其他需要投资人提交的资料。

（三）招募流程

（一）投资人如有报名意向，可联系管理人领取《意向投资报名书》《法定代表人或负责人身份证明书》《授权委托书》《保密协议》等范本。

（二）意向投资人报名：意向投资人于报名截止日前，将加盖公章并装订成册、密封的报名材料（指上述要求意向投资人报名时需提交的资料），通过邮寄或现场递交的方式提交至管理人。

（三）管理人初审：意向投资人提交报名材料后，管理人对意向投资人进行资质和条件的初审，经管理人初审合格的，管理人将书面通知意向投资人告知具体招募程序、尽调、保密协议及保证金等事宜。

（四）意向投资人结合投资意向提交详尽的《重整投资方案》。

（五）重整计划（草案）表决：管理人根据意向投资人提交的《重整投资方案》，将依投资协议为核心内容，及时制作并依法向湘西中院提交重整计划（草案），提议召开债权人会议，表决重整计划（草案）。管理人将根据债权人表决结果及实际情况通过遴选、竞争性谈判或公平竞拍等方式正式确定投资人。

（六）签署协议：正式确定的投资人与债务人（由管理人代表）签署投资协议。

（七）重整计划（草案）表决：重整计划（草案）表决通过后，管理人将申请湘西中院裁定重整计划。

五、报名截止时间

报名时间为即日起至2024年9月12日。

六、管理人联系方式

地址：湖南省吉首市新桥路90号龙凤吉祥山庄1楼

联系人：吴律师，联系电话：18008471174

肖律师，联系电话：18513889914

邮箱：83691916@qq.com

湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司管理人

            二〇二四年八月十三日