郑州市诚建建设工程有限公司

意向投资人预招募公告

郑州高新技术产业开发区人民法院于2024年10月24日作出（2024）豫0191破申6号《民事裁定书》，裁定受理内蒙古正融创业投资有限公司对郑州市诚建建设工程有限公司（以下简称诚建公司）的破产清算申请，并于11月11日作出（2024）豫0191破8号《决定书》，依法指定北京大成（郑州）律师事务所为管理人。

为盘活诚建公司资产，最大限度维护债权人、债务人以及利害关系各方的合法权益，尽可能实现债务人财产价值最大化，提高债权人的清偿比例，经报请人民法院，管理人拟公开预招募本案意向投资人。现就本次招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募采取公开方式进行，接受各方监督。本招募公告的内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本案目前为破产清算程序，尚未转为重整程序，故本次系预招募意向投资人。

（三）意向投资人应当仔细阅读本招募公告，严格按照招募公告规定的条件、规则、流程等履行各项手续。意向投资人向管理人提交报名材料，交纳报名保证金，视为对诚建公司现状进行投资。

（四）本招募公告非要约文件，只作为投资参考使用。本次招募公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，所属信息不能代替意向投资人的尽职调查。

二、债务人基本情况

（一）工商登记信息

诚建公司于2002年6月8日在郑州市郑东新区市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码91410100739085778Y，注册地址为郑州市郑东新区白庄街6号，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人刘安庆，注册资本6000万元人民币，目前的股权架构为高宝民（持股60%）、王庸直（持股40%），营业期限为2002年06月08至无固定期限，经营范围为房屋建筑工程施工（凭资质证经营）。

（二）主要资产情况

1.土地使用权：位于郑州市中州大道东、白庄街北，面积2000㎡，商务金融用地，土地使用权终止日期为2048年12月30日。

2.不动产：位于郑州市郑东新区白庄街6号，房屋状况总层数为14层，地上12层，地下2层，2-12层为办公用途，1层为公用面积，建筑面积为10127.66㎡。

3.其他资产：部分应收账款等。具体情况，可电话联系管理人咨询。

（三）项目优势

核心资产诚建大厦及土地坐落于郑东新区中州大道旁，紧邻东建材、建业五栋大楼、红星美凯龙商圈，附近居民小区众多，办公楼宇林立，商业氛围浓厚，区位优势明显；在金水立交与陇海高架之间，向东距离郑州东站仅十五分钟车程，向南距离机场高速一公里，交通非常便利。不论是用作酒店经营还是商务办公，都具有较大的市场前景。

二、意向投资人报名基本条件

1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉企业法人或者自然人。

2.意向投资人无作为被执行人的案件，最近3年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单。

3.意向投资人应当拥有足够的资金实力、融资能力和化解债务风险的能力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。

4.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定投资人不具备意向投资人资格。

三、招募流程

（一）投资人报名时需要提交的材料

1.投资意向书，意向书内容应包括：投资人基本情况介绍、参与投资的方式、投资资金、投资优势、资金来源、支付节点、偿债方案和经营方案等（须有法定代表人签字并加盖公章）。

2.企业或非法人组织应提交营业执照副本复印件、法定代表人/负责人身份证明及居民身份证复印件、授权委托书、授权代表身份证复印件、退还保证金的账户信息等（须加盖企业公章）。

3.自然人应当提交身份证复印件，报名时提交原件予以核对。

4.意向投资人无作为被执行人的案件，最近3年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单的书面承诺书。

5.资信证明或其他履约能力证明。

6.联系方式，应载明联系人、联系电话、电子邮箱和通讯地址等。

7.有委托代理人的，应当提交授权委托书以及受托人的身份证复印件，报名时提交原件予以核对。

8.管理人要求提交的其他相关材料。

以上报名材料一式四份，均应当加盖报名人的公章，并由其法定代表人或者负责人签字（自然人报名的，应当签名按手印），以A4纸打印，装订成册（附目录清单）。

（二）报名期限及联系方式

1.报名期限：本公告发布之日至2025年4月30日17时，期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限或适时启动下一次预招募程序。未按公告要求提交完整的报名材料的，管理人有权不予接收。

2.报名及邮寄地址：郑州市郑东新区白庄街6号诚建大厦一楼管理人办公室，联系人：易增辉 18838950533。

（三）缴纳意向投资保证金

1.意向投资人在向管理人提交报名材料时，至迟应于2025年4月30日17时前（该时间为保证金到账时间）向管理人缴纳意向投资保证金500万元。未在报名截止前向管理人缴纳保证金的，按无效报名处理。管理人账户如下：

开户名称：郑州市诚建建设工程有限公司管理人

开户银行：郑州银行股份有限公司农业东路支行

账    号：9991 5600 0590 0039 66

2.如被最终确定为投资人，其缴纳的上述保证金视为缴付投资款的一部分；缴纳了保证金的意向投资人不符合招募条件或参与竞标落选的，管理人在7日内无息退还上述保证金至意向投资人提交的资金退还账户。

3.保证金在管理人账户管理期间所产生的法定孳息（利息）列入破产财产。

4.意向投资人缴纳保证金后，本案审理过程中因不符合重整条件或出现其他影响本案审理的法规、政策、事由，人民法院裁定宣告债务人破产的，管理人在人民法院裁定宣告债务人破产之日起7个工作日内无息退还意向投资人缴纳的保证金。

（四）资格审查

报名期限截止后，管理人将对报名人是否符合报名条件进行审查，综合考虑报名者的投资能力、投资对价、支付期限、综合化解债务矛盾的能力等方面，综合评判报名人各项条件，并向人民法院报告。

（五）尽职调查

意向投资人缴纳意向投资保证金后可开展尽职调查工作，管理人给予必要的协助。管理人提供的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，投资人有义务对投资事宜进行法律、财务、税务等全面尽调并作出风险决策，自行承担因市场变化或政策因素等产生的相关投资风险。

四、特别说明

1.鉴于目前诚建公司处于破产清算程序，本次招募不代表诚建公司已进入重整程序，亦不代表人民法院会裁定对诚建公司进行重整。为便于破产清算与后续程序的衔接、减少重复工作，本次招募过程中确定的投资人将视为在后续程序中的投资人。

2.本次招募公告不构成投资诚建公司的要约或承诺，本招募公告由管理人负责解释和说明。管理人可视本案实际需要通过补充公告、通知等方式调整、修改、继续、中止或延长本次预招募相关事项。

3.其他未尽事宜，可与管理人面洽。

五、保密义务

1.管理人承诺对参加报名的意向投资人所提供的全部材料予以保密，保密材料仅在管理人及郑州高新技术产业开发区人民法院相关范围内予以披露。

2.对投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人的信息、数据、资料等，投资人均需遵守保密义务，投资人必须善意使用提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金并要求投资人赔偿损失。

特此公告

热忱欢迎社会各地单位、各界人士报名或推荐参与本项目投资！

                                     郑州市诚建建设工程有限公司管理人

                       二〇二五年四月十五日