关于召开甘肃亚太实业发展股份有限公司

出资人组会议的公告

2025年11月26日，兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）作出（2025）甘01破申5号民事裁定书，裁定受理甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”或“公司”）重整一案。同日，兰州中院作出（2025）甘01破5号决定书，指定亚太实业清算组担任亚太实业管理人。

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因亚太实业重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于2025年12月24日14时30分召开出资人组会议，对《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现就相关事宜公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议名称

甘肃亚太实业发展股份有限公司出资人组会议。

（二）会议召集人

亚太实业管理人。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2025年12月24日14时30分；

2. 网络投票时间：2025年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日的交易时间，即9时15分至9时25分、9时30分至11时30分、13时至15时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日9时15分至15时期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。亚太实业将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

2025年12月18日（星期四）。

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，均有权出席出资人组会议并参加表决。不能亲自出席本次出资人组会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 管理人代表；

4. 公司聘请的律师；

5. 根据相关规定应当出席出资人组会议的其他人员。

（八）现场会议地点

甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议将对《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议、表决。

1. 上述议案的具体内容详见亚太实业披露于巨潮资讯网的《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，出资人组对出资人权益调整相关事项作出决议，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通过。上市公司披露表决结果时，还应当对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的表决，及除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证原件、持股证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明等办理登记手续。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）和持股证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人营业执照复印件（加盖公章）和持股证明等办理登记手续。

3. 异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记。信函、邮件、传真在2025年12月23日16时前送达，信函上请注明“参加出资人组会议”字样，不接受电话登记。

4. 登记时间：2025年12月22日——2025年12月23日（其间交易日的9时至11时或14时至16时）。

5. 信函登记地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼会议室（邮编：730030）。

6. 传真登记号码：020-83628691

7. 邮箱：ytsy000691@163.com

8. 股东和股东代理人出席现场会议，应携带前述对应的相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次出资人组会上，亚太实业将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

甘肃亚太实业发展股份有限公司管理人

2025年12月8日