重庆市第五中级人民法院于2023年10月11日作出（2023）渝05破申790号民事裁定，裁定受理重庆市公路工程（集团）股份有限公司（以下简称“公路公司”或“债务人”）破产清算一案，并于2023年10月30日作出（2023）渝05破277号决定书，指定重庆经纬资产清算有限公司担任管理人。

为了实现债务人资产价值和债权人利益最大化，优化破产企业和社会资源配置，提高债权人的受偿率，管理人拟向社会公开招募投资人，现将招募相关事宜公告如下：

一、债务人基本情况

公司名称：重庆市公路工程（集团）股份有限公司

统一社会代码：91500000203051705K

公司类型：股份有限公司

公司住所地：重庆市沙坪坝区天星桥正街43号

登记机关：重庆市沙坪坝区市场监督管理局

通讯地址：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道498号佳乐紫光1幢28楼

法定代表人：沈涛

注册资本：53061万元人民币

成立日期：1978-10-01

营业期限：长期

股东情况：

西藏渝路投资管理有限公司认缴出资额23357.4166万元；

重庆裕德园林绿化有限公司认缴出资额20000万元；

重庆茂裕荣企业管理有限公司认缴出资额7061万元；

全体自然人股东认缴出资额2642.5834万元。

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，港口与海岸工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，建筑工程施工总承包叁级（以上范围按资质证书核定事项从事经营）。销售陶瓷制品、五金、涂料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品），自有房屋租赁，自有施工设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、参与招募的风险提示

（一）意向投资人需自行调查公路公司出资人出资及实缴情况，知悉并接受公路公司出资人实缴出资情况对交易可能产生的风险。

（二）意向投资人需自行调查公路公司可能涉及的刑事问题，知悉并接受公路公司因涉刑问题对交易可能产生的风险。

（三）意向投资人需自行调查公路公司被纳入失信被执行人等企业信用情况，知悉并接受公路公司被纳入失信被执行人等企业信用对交易可能产生的风险。若公路公司存在失信记录的，需由中标投资人自行处理，管理人仅作必要的协助。

（四）本招募公告信息仅作参考，不保证与债务人企业的实际情况完全相符，意向投资人在考虑投资时，应对债务人企业进行尽职调查，意向投资人向管理人提交报名材料的，视为同意按债务人现状进行投资，并接受标的现状和一切已知和未知的风险和瑕疵；意向投资人应当独立做出价值判断，投资过程的风险由投资人自己进行判断和承担。

（五）本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权对本公告内容进行调整，有权根据需要延长预招募期限或终止意向投资人预招募等。

（六）意向投资人经遴选确认后，管理人将与中标投资人签署《投资协议书》或类似的文件。因公路公司尚处于破产清算程序，待意向投资人经本次遴选确认，且与管理人签订相关协议后，管理人将协调适格主体向法院申请将本案转成破产重整程序。公路公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表任何相关方对公路公司后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

三、意向投资人应当具备的资格条件

（一）意向投资人应为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业法人，本次预招募不接受自然人、或联合体报名。

（二）未被列入失信被执行人名单，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、无欠缴税款记录、无违法违规行为及被国家有关部门予以处罚的记录，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件；

（三）意向投资人具备相应的资金实力，注册资本1亿元以上且已实缴完成。财务状况良好，并能够提供资金实力证明，要求在三个月时间内支付全部投资款（从法院裁定批准重整计划之日起算）；

（四）知悉并接受交易过程中的全部风险；

（五）具备依法解除公路公司（含公路公司可能出现的）失信黑名单记录的专业能力；

（六）全程自主开展工作，熟悉相关工作流程及法律政策规定，有能力妥善办理完成本次招募涉及的后续全部相关手续。

四、重整范围

1.公路公司的无形资产，包括有效的商标（具体以现状为准）、全部企业资质（按资质现状处置，管理人对资质的延续、存续及可能存在的潜在风险不做任何保证，请投资人注意投资风险）以及需要由其承担的义务和责任；

2.海外项目。

五、报名程序

（一）报名时间和方式

符合条件的投资人，应于2024年7月22日（周一）17:00前向管理人提交报名材料（报名材料整理规范，具体要求见“五、报名程序（二）具体报名材料”）。报名资料纸质件可以现场向管理人提交，也可用邮寄的方式向管理人提交，邮寄时间以邮件揽收的时间为准。邮寄信息如下：重庆市渝北区财富东路6号涉外商务区B3栋22层，重庆市公路工程（集团）股份有限公司管理人（或孟凡伟）收，联系电话：023-63515520、13983932108。

同时还需发送与纸质报名材料内容一致的电子版（word版及加盖公章的pdf版）到管理人指定邮箱（glgsglr@163.com)。招募期限届满后，管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

（二）具体报名材料

1.意向投资人参与本项目的《投资意向及承诺书》，需法定代表人签名和加盖企业公章（原件），具体格式请参考附件1。

2.意向投资人基本情况介绍（包括但不限于公司经营范围、注册资本及实缴情况，股东构成，公司历史业绩、企业实力等），同时提交投资人的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（复印件）；经办人（联系人）的身份证（复印件）、授权委托书（原件）以及联系电话、送达地址等。

3.意向投资人资金实力证明，包括但不限于企业征信报告（原件）、银行存款证明或融资能力证明（原件）、近几年主要财务指标（复印件加盖公章）等材料。

4.意向投资人为实体工程类公司的，需提供具有与破产企业同类型业务或相近业务的企业资质证明（复印件加盖公章）。

5.投资人的权力机构股东（大）会、董事会或上级主管单位或其他有权决策机构同意投资人参与本项目投资的决议文件。

（三）意向投资保证金

管理人在收到报名材料后对报名材料进行形式审查，向符合本公告所设条件的意向投资人出具《通知书》。意向投资人应在收到《通知书》3个工作日内向管理人缴纳意向投资保证金1000万元（大写：壹仟万元整）。逾期未足额缴纳意向投资保证金的，视为放弃参与本次报名。

管理人银行账户信息如下：

开户银行：中信银行重庆九龙坡支行

账户名称：重庆市公路工程（集团）股份有限公司管理人

银行账号：8111 2010 1230 0648 133

特别提醒：因投资人原因导致转账失败，保证金视为未缴纳，且管理人不承担任何责任。

六、第一轮报价

各意向投资人向管理人完成上述报名手续并缴纳意向投资保证金后，于2024年8月5日（周一）14:00前向管理人提交《投资报价函》，《投资报价函》以密封的形式递交管理人，特别提示：《投资报价函》不接受邮寄方式递交。

第一轮报价开标时间定于2024年8月5日（周一）14:00，递交《投资报价函》的各意向投资人应参与现场开标，并对开标的结果进行签字确认（意向投资人如未参与现场开标的，视同确认开标结果）。第一轮报价前三名意向投资人（若存在多名意向投资人报价并列第三名，均赋予报送投资方案资格）取得报送投资方案资格。

七、报送投资方案

（一）尽职调查

对第一轮报价前三名意向投资人（若存在多名意向投资人报价并列第三名，均赋予报送投资方案资格），与管理人签订《保密协议》后，可以自行或者委托中介机构对债务人开展尽职调查，管理人给予全面配合。尽职调查的费用由投资人自行承担，尽职调查的结果由投资人自行负责，并对获取的公路公司资料及情况承担保密义务。

（二）投资方案的提交时间

递交投资方案的截止时间为2024年8月26日（周一）10:00，请各意向投资人将投资方案以密封封装方式在截止时间前递交管理人，密封袋上注明意向投资人名称。特别提示：投资方案不接受邮寄方式提交，意向投资人应安排特别授权代表参与现场开标。

（三）投资方案内容

1.意向投资人在投资方案中需明确最终的投资金额（不得低于意向投资人的第一轮报价）、付款方式、付款期限，付款期限应不晚于法院裁定批准重整计划之日起三个月内支付完毕，采用分期支付方式的，分期不得超过3次。

2.投资方案需详细阐述如何参与公路公司重整工作，包括但不限于总体方案、投资人参与重整的模式、参与草拟重整计划草案、制作经营方案等，意向投资人应当确保投资方案的合法性、可行性和完整性。

3.投资方案不得设置假设性前提条件。

（四）限期内未提交《投资方案》的，视为自动放弃参与投资的资格。

八、确定最终投资人

（一）评审小组的组成（暂定）

重整投资人评审小组设5名评审人员，包括债权人会议主席一名、债权人代表两名、债务人职工代表一名、管理人一名。

管理人可根据需要变更评审小组人数和组成。

（二）评审方式

评审小组对《投资方案》的合法性、可行性和完整性进行评审，《投资方案评分规则》见附件2。

（三）选定投资人

评审小组确定得分最高的意向投资人为中标投资人，若意向投资人最高得分出现相同的情况，出资金额最高的意向投资人确定为中标投资人；若出资金额相同，以抽签方式确定中标投资人。若只有一名意向投资人参与报价、评审，评审小组可决定是否直接确定为中标投资人。

中标投资人需与管理人签订由管理人提供的《投资协议书》，中标投资人拒绝签订投资协议的，视为投资人毁约，并没收保证金。

签订《投资协议书》后，中标投资人不能履行或不能全部履行投资义务，管理人可单方解除投资协议、没收保证金，并可以根据实际情况决定是否重新招募投资人。

未能中标的意向投资人的意向投资保证金在确定中标投资人之日起5个工作日内，无息原路退还至投资人的账户，中标投资人缴纳的保证金将用于冲抵后续应付投资款。

八、特别说明

因公路公司目前处于清算程序，法院不受理重整申请，或债权人会议未能表决通过重整计划草案，或人民法院不予批准重整计划等客观因素导致本项目无法由清算转重整的，投资人提交的投资方案以及与管理人签订的《投资协议书》不生效，并自行解除，管理人退还投资保证金（无息），由此产生的风险由投资人自行承担，管理人不承担违约或赔偿责任。

本招募公告解释权归公路公司管理人。

九、管理人联系方式

联系人：孟老师，联系电话：13983932108

联系地址：重庆市渝北区财富东路6号涉外商务区B3栋22层

重庆市公路工程（集团）股份有限公司管理人

二O二四年七月七日

附件：1.《投资意向及承诺书》

2.《投资方案评审规则》

附件1：

投资意向及承诺书

重庆市公路工程（集团）股份有限公司管理人：

本公司知悉贵方发布的关于预招募重庆市公路工程（集团）股份有限公司投资人的公告，经我公司股东会/（董事会）同意，将参与贵方关于重庆市公路工程（集团）股份有限公司投资人的招募，并在此承诺：在整个招募过程中所提交的全部资料均合法、有效，近三年以来企业无重大违法违规行为、未被人民法院和主管税务机关、海关列入失信被执行人名单、无较大数额到期未清偿的债务等，愿意承担公告中所列示的全部风险和责任。

此致。

                            公司（盖章）：

法定代表人（签字）：      

附件2：

投资方案评审规则

鉴于：

1.重庆市第五中级人民法院于2023年10月11日作出（2023）渝05破申790号民事裁定，裁定受理重庆市公路工程（集团）股份有限公司（以下简称“公路公司”）破产清算一案，并于2023年10月30日作出（2023）渝05破277号决定书，指定重庆经纬资产清算有限公司担任管理人。

2.公路公司主要拥有以下企业资质：已经过国家建设部复核的一级资质6项，包括公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，上述一级资质的有效期为2028年12月28日；二级资质2项，包括港口与海岸工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级；三级资质1项，即建筑工程施工总承包叁级。上述资质具有一定的市场价值。

3.需要以公路公司的主体资格，向也门政府追索海外项目赔偿。

现向社会公开预招募投资人，为选择出最适合的投资人，对各投资人报送的投资方案进行公开、公平、公正的比选，特拟定投资方案评分标准如下：

一、评审小组成员（暂定）

本次招募设评审小组5名，包括债权人会议主席一名、债权人代表两名、债务人职工代表一名、管理人一名。具体名单待方案评审前公布。

二、评审项目

综合考虑本次投资方案的需要，评分将就出资金额、投资方案两方面因素进行考量，并给予一定的权数比例，以最后的综合得分选择投资人。

1.投资金额，权重90%

出资金额占本次评选权重的90%，出资金额最高的投资人得100×90%=90分。其它投资人出资金额与最高出资额之比×90%×100为其得分。例如：最高出资金额为5000万元，如果其它投资人出资金额为4500万元、4000万元......，那么分别得分为81分、72分......，以此类推。

2.投资方案，权重10%

投资方案需详细阐述如何参与公路公司重整工作，包括但不限于总体方案、投资人参与重整的模式、参与草拟重整计划草案、制作经营方案等，意向投资人应当确保投资方案的合法性、可行性和完整性。评审小组成员针对投资方案分别给予评分（最高分10分），最后取平均分作为该项得分。

三、评分汇总

评审小组对上述评分进行最后加总、排序。

四、本评分规则在征得法院意见后，管理人可以在投资方案报送之前进行调整，解释权归管理人。