旌德县亿荣石材有限公司重整投资人招募公告

旌德县亿荣石材有限公司重整投资人招募公告

公开时间:2024-06-11 公 开 人:周二黑
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联系人: 联系方式: 报名截止时间: 2024-07-05 10:34
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        安徽省宣城市中级人民法院根据旌德县兴业融资担保有限公司的申请,于202367日裁定受理旌德县亿荣石材有限公司(以下简称亿荣石材公司)破产清算一案,并裁定由旌德县人民法院审理。旌德县人民法院于2023713日指定安徽南宣律师事务所担任旌德县亿荣石材有限公司管理人(以下简称管理人)。202463日,旌德县人民法院作出(2023)号18254号民事裁定,裁定:自202463日起对旌德县亿荣石材有限公司进行重整。为实现公司资产价值最大化,提高全体债权人的清偿率,现管理人向社会公开发布重整投资人招募公告。

亿荣石材公司由于缺乏偿债资金及运营资金,亟需引入投资人实现重整目标,维护企业营运价值,实现资源整合。为公开、公平、公正地引入重整投资人,并接受各方监督,管理人依据《企业破产法》及相关法律规定面向全国公开招募投资人,现就招募事项公告如下:

一、亿荣石材公司基本情况

旌德县亿荣石材有限公司住所地安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇三合村汤里路边,法定代表人钱维林。目前登记注册资本3000万元,认缴出资金额和比例分别为:高德清1350万元,占45%,王剑明900万元,占30%,钱维香750万元,占25%。经营范围为饰面用花岗岩(建筑用花岗岩)开采、加工、销售。

二、亿荣石材公司主要资产

 亿荣石材公司现有一宗采矿权,位于旌德县蔡家桥镇三合村,采矿权证号C341825010047130062151,矿种为饰面花岗岩,开采方式为露天开采,矿区面积0.0591平方公里,开采深度:由380米至260米标高,有效期:自2022830日至2025830日,采矿权出让金已交清。

采矿权范围拐点坐标表:

2000国家大地坐标系

拐点编号

X

Y

拐点编号

X

Y

1

3360689.85

40358651.67

5

3360234.59

40358713.51

2

3360613.89

40358721.78

6

3360405.19

40358578.14

3

3360482.30

40358673.10

7

3360557.69

40358549.41

4

3360321.77

40358852.80

 

 

 

矿区面积:0.0591Km²;开采标高:+380m+260m

采矿权范围内饰面用与建筑用花岗岩矿(控制+推断)保有资源量121.55 万㎡,其中饰面用花岗岩矿(控制+推断)矿石量 23.70万㎡,荒料量 5.8万㎡,荒料率24.48%(其中控制类矿石量 9.12 万㎡,荒料量 2.23万㎡;推断类矿石量 14.58 万㎡,荒料量 3.57 m);建筑石料用花岗岩矿矿石量(控制)97.85万㎡(261.26 万吨)

采矿权与其他主体的地上林地使用权存在部分垂直空间的重合,投资人投资前请进行尽职调查。

三、亿荣石材公司负债情况

截至本公告编制日,经审核确认债权39169062.56元,其中职工债权115600元,普通债权39053462.56元。

亿荣石材公司负债的详细情况,意向投资人可在报名成功后到管理人处查阅相关材料。管理人特别提示,亿荣石材公司的负债情况应最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准。

    四、意向重整投资人须知

(一)本招募公告的编制目的是向意向重整投资人披露债务人的基本信息,管理人在本公告及意向重整投资人尽职调查期间所提供的资料未必完整描述债务人的实际状况及瑕疵情况,意向重整投资人决定参与招募前,应仔细阅读本公告,理解重整过程中可能存在的风险,一旦提交报名材料、缴纳报名保证金并向管理人提交重整投资方案的,即视为同意按照亿荣石材公司有关资产(权益)现状进行投资,并视为完全同意本公告的全部内容,承担所有的投资风险。

(二)本招募公告为非要约文件,只供各重整意向重整投资人投资参考使用,不具有重整投资协议的约束性效力。本招募公告并不替代意向重整投资人的尽职调查,意向重整投资人在开展尽职调查或进一步了解亿荣石材公司的有关情况时,需在提交报名材料、缴纳报名保证金、签署保密承诺函之后进行。意向重整投资人在考虑参与债务人重整时,除参考本招募公告披露的信息外,自行开展相应的尽职调查工作、并自行承担尽职调查费用。

(三)本项目招募期间,管理人有权报请法院同意后决定继续、重新、中止或终止重整投资招募,且无需对意向重整投资人所投入工作进行任何赔偿或补偿。

(四)意向重整投资人所制定的重整计划草案在获得债权人会议表决通过并经法院裁定批准后,或虽未获得债权人会议表决通过但能够获得法院裁定批准后,成为亿荣石材公司的重整投资人。

(五)对于管理人未以任何形式公开披露的亿荣石材公司的信息、数据、资料等,各意向重整投资人均需遵守保密义务,必须善意使用管理人提供的信息和资料,除进行内部投资分析和制定投资方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方,否则管理人有权没收保证金并要求赔偿损失。

(六)管理人书面通知送达方式包括按意向重整投资人参选资料中预留信息邮寄及电子邮箱送达。

五、意向投资人条件

(一)向重整投资人应是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织,或具有民事权利能力和民事行为能力的自然人,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,最近三年无重大违法、违规行为,未被人民法院列入失信被执行人名单或者限制高消费名单,不属于失信联合惩戒对象。

(二)意向重整投资人具备确定性的投资资金来源,能出具资信证明或其他履约能力证明,并书面承诺在合理时间支付保证金、债权清偿资金,且保证其资金来源合法合规。

(三)意向重整投资人应满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件。

(四)意向重整投资人应就本起重整投资事宜获得其股东同意,并向管理人提供股东会决议或相关决议文件(本条所指投资人系企业法人或非法人组织,自然人投资人不受本条限制)。

(四)意向投资人应具备相适应的行业经营和管理能力,有丰富重整经验的企业在同等条件下优先考虑;

六、招募流程

(一)报名

请意向投资人将以下材料一式2份加盖公章邮寄给管理人,并以扫描件形式发送至后附邮箱。

1)报名意向书(内容包括意向投资人简介、资金来源计划、重整方案、经营方案、重整投资的总金额和履约形式等;投资人为法人或非法人组织的,简介包含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息;)

2)报名参与重整的投资人为法人的,应提交同意参与重整投资的股东会决议;报名参与重整的投资人为非法人组织的,应提交已获得内部有权机关决策批准的证明材料或情况说明;

3)重整的投资人应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件;

4)保密承诺函,至少承诺:对于在参与本次意向投资人招募活动(包括但不限于尽职调查、与债务人或者管理人或者其他参与方进行接洽和交流等活动)而知悉的债务人的商业秘密和资料负有保密义务,非依法定义务或者非经管理人同意,不得将此商业秘密和资料泄露给第三方,否则支付违约金50万元并赔偿债务人因此遭受的全部经济损失;

5)载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址;

6)如有受托人,载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件。

对上述报名材料应加盖投资人印章和法定代表人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的,管理人有权不予接收或接收后直接作为无效材料处理。

(二)报名保证金

1、意向重整投资人应于本公告发出30日内向管理人银行账户缴纳报名保证金人民币500万元,逾期视为放弃报名资格。保证金缴存期间不计付利息。意向重整投资人存入保证金时备注付款事由为“重整投资人报名保证金”。

管理人账户信息:

户名:旌德县亿荣石材有限公司管理人;

账号:34050175860800001955

开户行:中国建设银行股份有限公司宣城状元路支行

如意向重整投资人提交的重整计划草案最终获得法院裁定批准后转为重整投资款项(不计息)。

2、若意向重整投资人出现以下情形,已缴纳的500万元报名保证金不予退还:1、不签订重整投资协议的;2、不遵守重整投资方案以及遴选、磋商商定的相关条款签订重整投资协议的;3、签订重整投资协议后不履行或不完全履行义务的;4、在人民法院裁定批准重整计划前单方面退出的;5、未按照重整计划约定的付款进度付款的。

3、对于未入选的意向投资人,管理人将在与中选投资人签订重整投资协议后7个工作日内,原路无息返还已缴纳的报名保证金。

(三)尽职调查

意向重整投资人可以自行或委托中介机构对亿荣石材公司开展尽职调查工作(若需)。债务人将向意向重整投资人开放尽调资料,并按报名顺序安排意向重整投资人进行现场访谈(若需)。管理人有权根据实际情况在报经人民法院同意后增加或减少尽职调查工作的时限。实地考察、访谈工作需提前3日与管理人联系确认。

意向重整投资人因包括但不限于报名活动、尽职调查活动等所需费用由其自行承担,并对尽职调查结果自行承担法律责任。管理人就上述尽职调查所提供的资料、信息仅供意向重整投资人参考,管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。

(四)提交方案

提交截止时间。意向重整投资人应于本公告发出之日起30日内,向管理人提交加盖意向重整投资人公章(如是自然人投资人需本人签名捺印)的重整投资方案,其中正本1份,副本5份,同时发送电子扫描版至前述管理人电子邮箱。特别提示:纸质版重整投资方案,需密封;扫描版重整投资方案,需加密。

(五)遴选

如存在多家报名意向投资人的情况,在项目属地政府及法院的指导与监督下,将根据各意向重整投资人所提交的重整投资方案中投资报价、履约能力、资信状况、经营方案等情况,并结合亿荣石材公司重整需要,对意向重整投资人进行遴选,具体时间及流程届时由管理人另行通知。

(六)签署协议

中选投资人应于收到管理人出具的确认通知之日起三日内与管理人签订《重整投资协议》,其报名保证金和重整投资保证金(均不含利息)自动转为履约保证金,并在重整计划草案经债权人会议表决通过或者获得法院裁定批准重整计划草案后转为等额应付投资款。如中选投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内签订重整投资协议,管理人有权没收该投资人所缴纳的全部保证金,并取消其作为中选投资人的资格。届时,人民法院和管理人有权在其他意向投资人中再行选定,或二次公开招募意向投资人。

七、联系人及方式

联系人:李律师13966163688,周律师13731912121

邮箱:690264115@qq.com

邮寄地址:安徽省宣城市宣州区叠嶂中路国购广场B座写字楼十楼安徽南宣律师事务所

欢迎参与亿荣石材公司的重整投资。

特此公告

附件:

1. 意向投资人报名承诺函

2. 授权委托书

3. 保密承诺函

4. 投资意向书

 

 

                        旌德县亿荣石材有限公司管理人

202464

 

 

 

 

 

附件1

意向投资人报名承诺函(法人或非法人组织)

:旌德县亿荣石材有限公司管理人

我单位拟参与旌德县亿荣石材有限公司招募重整投资人事项(以下简称“本次招募”),我公司承诺:

一、我单位符合本次招募公告规定的意向投资人应具备的下述各项条件:

(一)我单位是依照中华人民共和国法律在中国境内设立并有效存续的公司法人,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求和条件。

(二)我单位近三年不存在重大违法、违规行为,未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

(三) 已在报名时一并交纳500万元保证金。

(四)我单位具备足够的规模和资金实力,具备确定性的投资资金来源,且保证资金来源合法合规。

(五)开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由我单位自行承担。

我单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我公司自愿参与旌德县亿荣石材有限公司重整投资人的公开招募和遴选,已经获得内部有权机关的决策批准。

 

承诺人:           

(公章)            

2024年   月    日

 

 

意向投资人报名承诺函(自然人)

:旌德县亿荣石材有限公司管理人

我拟参与旌德县亿荣石材有限公司招募重整投资人事项(以下简称“本次招募”),我公司承诺:

一、我符合本次招募公告规定的意向投资人应具备的下述各项条件:

(一)我是具有民事行为能力的自然人,具有良好的资金能力、财务状况和履行合同能力;

(二)我无较大数额到期未清偿的债务,未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

(三) 知悉并接受交易过程中的全部风险;

(四)已在报名时一并交纳500万元保证金。

(五) 开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由我自行承担。

我提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我自愿参与旌德县亿荣石材有限公司重整投资人的公开招募和遴选。

 

承诺人:           

(公章)            

2024年   月    日
附件2

授权委托书

委托人:

法定代表人(负责人):

住所地:

受托人:                        身份证号码:

工作单位:

 

委托人就旌德县亿荣石材有限公司破产重整一案管理人招募重整投资人事项,委托受托人作为授权代表实施相关民事行为。

受托人的代理权限为全权代理,包括但不限于:

1.提交报名材料;

2.接收、递交招募事项中的公告、通知及其他有关资料:

3.参加遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问;

4.签署、签收文件、协议、合同及一切相关文件;

5.处理与本项目相关的其他事务。

受托人在招募事项中所做出的意思表示和行为,委托人均予以承认,并承担相应法律责任。

委托期限为自本委托书递交旌德县亿荣石材有限公司管理人之日起至人民法院裁定终止重整程序时止,但有以下情形之一发生时除外:

(一)委托人未通过初步审查,且管理人书面通知已送达委托人;

(二)提交重整投资方案前委托人书面申明自行退出招募的;

(三)委托人变更受托人的书面文件送达管理人时。

 

委托人(盖章):                          受托人(签名):

法定代表人/负责人(签名):               

附受托人身份证复印件

2024年   月    日

 

附件3

保密承诺函

:旌德县亿荣石材有限公司管理人

鉴于承诺人对旌德县亿荣石材有限公司具有初步重整投资意向,因项目涉及旌德县亿荣石材有限公司商业秘密以及旌德县亿荣石材有限公司管理人执业秘密,为进一步明确承诺人义务,保护各方利益,现做如下承诺:

一、承诺人应保密的内容

承诺人须予以保密之信息包括但不限于以下内容:

1.商业秘密

主要商业秘密包括但不限于:行业数据、业务数据、公司资料、人事资料、财产权属材料、商标等无形资产材料、重大合同、产品销售材料、财务资料及信息等甲方提供给承诺人相关资料;其它商业秘密包括但不限于:客户信息、营销计划、采购资料、定价政策、产销策略、资金及融资状况、人员构成等;

2.执业秘密

破产管理人执行职务过程中收集、统计、整理的数据和各类信息,商业谈判过程中与承诺人往来形成的各类通知、法律文书或电子信息;

3.获得的上述保密信息相关的电子资料、口头、图像或书面信息资料,无论在提供信息资料时是否以口头或以书面方式表明其具有保密性;

4.承诺人因工作需要所持有或保管的一切记录着商业秘密、执业秘密信息的文件、资料图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体,无论这些秘密信息有无商业上的价值,均属旌德县亿荣石材有限公司或旌德县亿荣石材有限公司管理人所有;

5.其他旌德县亿荣石材有限公司管理人认为需要保密的信息。

二、承诺人应保密的方式

1.承诺人所知悉保密内容仅限于承诺人参与重整投资正当合理使用;

2.承诺人严格遵守相关保密要求,并采取应有之保密措施和制度保护该秘密;

3.承诺人非经破产管理人书面同意,不得再将获取的秘密向第三方披露、透露、暗示、默认;

4.除参与旌德县亿荣石材有限公司重整投资外,承诺人不得利用秘密进行其他活动;

5.承诺人应当与能接触该商业秘密的员工、代理等签订一份保密协议,此协议的实质内容应与本协议相似。

三、违反承诺的责任

承诺人违反承诺,给旌德县亿荣石材有限公司破产重整造成损害的,根据损害结果,承担全部经济赔偿责任。

 

 

承诺人 (盖章):  

                     

法定代表人或授权代表(签字):

 

                             2024年   月    日         


附件4

投资意向书

本意向书是对自愿参与旌德县亿荣石材有限公司破产重整招募重整投资人活动,并接受招募程序、规则安排所做的意思表示。

意向人名称

 

拟投资金额:

投资资金来源:

指定联系人:

联系电话:

电子邮箱:

地址:

我(单位)已充分知悉并了解《旌德县亿荣石材有限公司重整投资人招募公告》内容,承诺符合该公告所要求的意向重整投资人报名条件。本司提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏,自愿参与旌德县亿荣石材有限公司重整意向投资人招募和遴选,且已获得内部有权机关的决策批准。

  退款账户

账户名称:

开户行:

账号:

(单位)郑重承诺,我单位已充分评估、知悉并自愿承担参与本次重整投资人招募的全部成本、风险、负担。

 

 

意向投资人(公章):                

 

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

                 

                                               2024年   月    日    


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