江苏健安物流有限公司预重整案

重整投资人招募公告

2025年7月22日，宿迁市中级人民法院作出（2025）苏13破申4号《决定书》，决定对江苏健安物流有限公司（以下简称健安物流公司）启动预重整，并指定江苏法德东恒律师事务所担任健安物流公司预重整管理人（以下简称管理人）。

因健安物流公司是一家专注于农产品运输的物流企业，拥有稳定的客户资源和成熟的运营体系。为了维护和保障各债权人公平受偿的权益，尽快推进预重整工作，引入重整资金，实现重整成功目的，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，现向社会公开招募预重整投资人，发布招募公告如下：

一、公司基本信息

江苏健安物流有限公司成立于2011年10月9日，注册资本5110.4992万元人民币，法定代表人：杨团结，统一社会信用代码：91321311583720885C，经营范围主要为道路普通货物运输，货物专用运输（罐式），货物仓储（除危险品），网上销售生鲜农产品物专用运输（罐式），货物仓储（除危险品），网上销售生鲜农产品；运输技术研发；技术转让；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；物流信息咨询；物联网平台应用、冷链运输服务；车辆维修，仔猪、种猪、商品猪、猪肉制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、公司资产情况

健安物流公司的主要资产为车辆、银行账户资金余额、应收款项及其他固定资产，其中核心资产为车辆，据初步统计，健安物流公司名下共有241辆汽车，但经现场盘点实际可接管且在健安物流公司名下的仅有30辆，部分车辆其上设有抵押且处于查封状态，具体车况以实物为准。

三、招募须知与条件

（一）投资人须知

1. 本公告对所有意向投资人具有同等约束力，管理人有权根据重整工作实际情况需要，决定中止、终止或继续本次招募。

2. 本公告仅为重整投资人招募之目的发布，不构成法律意义上的要约或具有约束力的协议。

3. 意向投资人应自行承担尽职调查责任。如需了解更详细的项目信息或开展尽职调查，应在满足本公告所列条件的前提下，向管理人提交书面报名申请及保密承诺函。

（二）投资人资格条件

1. 意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的商业信誉和社会责任感。其自身、控股股东及实际控制人近三年内无重大违法行为或不良信用记录，且未被列为失信被执行人。

2. 意向投资人应具备足够的资金实力或资源整合能力参与重整，并能提供相应的资信证明或履约能力证明。具备房地产开发资质或相关经验者，在同等条件下优先考虑。

3. 意向投资人须符合国家法律法规、行业监管政策对投资主体资格的相关规定。

4. 本项目允许两个或两个以上主体以联合体形式参与投资。联合体中应至少有一家成员符合上述条件，并需明确牵头方、成员权责及合作方式。

5. 管理人可根据重整工作实际需要，要求意向投资人满足其他必要条件。

四、招募流程

（一）报名阶段

1. 报名期限

意向投资人须于2025年12月10日17时前，将纸质版报名材料（一式三份）提交或邮寄至管理人指定地址，并将全套报名材料电子扫描件同步发送至管理人指定邮箱：jawlglr20250722@163.com。

报名期限届满后，管理人有权根据实际情况决定是否延长报名时间。

2. 报名地点及联系方式

地址：江苏省南京市玄武区红山南路2号江苏法德东恒律师事务所

联系人：许律师、陆律师

联系电话：13913954461、17826625672

3. 报名时需提交的材料

意向投资人报名时需提交以下材料（均需加盖公章）：

（1）重整投资意向书（格式见附件1）；

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等；如为联合体，须提供联合协议并明确各方角色分工、权利义务、出资比例等）；

（3）有权机构（如股东会、董事会）同意参与重整投资的决议原件；

（4）无失信被执行人记录的证明材料及不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（5）资金来源合法合规的承诺函；

（6）营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、最近一个会计年度经审计的财务报表（分支机构需提供母公司报表）；

（7）关于对知悉信息予以保密的承诺函（格式见附件2）；

（8）资质、资信及履约能力证明（包括但不限于银行存款证明、资产权属证明、银行流水、资金来源证明等）；

（9）如委托代理人，需提供授权委托书（格式见附件3）；

（10）其他意向投资人认为必要的辅助材料。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。所有提交材料将作为重整工作底稿存档，不予退还。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行资格审查，筛选结果将另行通知。通过审查的意向投资人即为合格意向投资人，可进入后续环节。

（三）尽职调查

1. 合格意向投资人如需开展尽职调查，应向管理人提出申请、按时足额缴纳尽调保证金10万元并签署保密协议，管理人将协调企业积极配合，尽职调查所需费用由投资人自行承担。保证金的具体缴纳账户、截止时间及退还规则将以管理人通知为准。

2. 尽职调查期间，管理人有权对合格意向投资人开展反向尽职调查，投资人应予必要配合。反向尽职调查所需材料及时间安排以管理人通知为准。

3. 若未来法院裁定健安物流公司与其他公司实质合并重整，管理人有权单方决定，将投资人参与本独立项目的10万元尽调保证金自动转为实质合并重整程序的等额重整投资款，该转化无需另行取得投资人同意，届时，本公告中关于保证金的其他约定将相应调整，具体以合并程序的管理人通知为准。

（四）提交投资方案

合格意向投资人应根据管理人的具体要求，在指定期限内提交具有可操作性的重整投资方案。方案内容至少应包括：

1. 投资架构与方案：包括但不限于投资主体、交易结构、偿债安排等；

2. 投资报价与核心条款：明确投资对价、支付方式，并就投资方式（股权、资产、共益债等）、偿债资金来源、后续运营安排等核心商业条款进行阐述；

3. 投资条件与承诺：方案实施所需的前提条件、相关承诺及履约保障措施。

（五）投资人遴选

管理人将根据公平、公正原则，通过综合评议或竞争性遴选等方式确定最终重整投资人。具体遴选规则将另行制定，并由管理人通知合格意向投资人。

五、其他事项

本公告由管理人编制并负责解释，管理人有权根据重整工作需要调整招募相关安排，各意向投资人参与本次招募即视为知悉并同意此项约定，并承诺将配合管理人推进相关流程。

热忱欢迎社会各界具备实力的机构积极参与报名，共促项目重整成功。

江苏健安物流有限公司预重整管理人

二〇二五年十一月二十日

附件：

1. 《重整投资意向书》

2. 《保密承诺函》

3. 《授权委托书》