正威（襄阳）金属新材料有限公司等四家关联企业

重整投资人招募公告

2025年9月2日，湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称襄阳中院）依法作出（2025）鄂06破申27号《决定书》，决定对正威（襄阳）金属新材料有限公司启动预重整，并于同日作出（2025）鄂06破申27号《决定书》，指定北京中伦（武汉）律师事务所担任正威（襄阳）金属新材料有限公司临时管理人。2026年6月9日，襄阳中院依法作出（2025）鄂06破申27号《民事裁定书》，裁定对正威（襄阳）金属新材料有限公司、正威湖北控股有限公司、正威（襄阳）供应链管理有限公司、襄阳市凯鼎房地产有限公司（以下简称襄阳正威四家关联企业）实质合并重整，并于2026年6月22日作出（2026）鄂06破3号《决定书》，指定北京中伦（武汉）律师事务所担任襄阳正威四家关联企业实质合并重整一案管理人。

为顺利推进襄阳正威四家关联企业实质合并重整工作，稳妥有序化解襄阳正威四家关联企业债务风险、提升襄阳正威四家关联企业持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，结合襄阳正威四家关联企业实际情况和重整工作安排，公开招募襄阳正威四家关联企业的重整投资人（以下简称本次招募）。现就本次招募相关事项公告如下：

一、襄阳正威四家关联企业概况

（一）正威（襄阳）金属新材料有限公司

正威（襄阳）金属新材料有限公司（以下简称正威新材料公司）系正威国际集团旗下子公司，位于襄阳市东津新区，是东津新区首个百亿级工业项目承载主体，专注于低氧光亮铜杆等高端铜材的研发、生产与销售。正威新材料公司从铜产业链入手，同时向高端合金和深加工产品延伸发展，拓展铜合金在轨道交通、汽车和船舶制造、电力电子、包装容器、耐用消费品等领域的应用。该公司成立于2020年5月19日，注册资本20,000万元人民币。经营范围为：新材料技术推广服务；金属新材料、非金属新材料的研发、生产加工及销售；互联网和信息技术服务；金属、矿产品及其原料的购销及配套服务；商务信息咨询；供应链管理服务；道路货运代理；废旧金属回收与批发服务、物流加工、配送服务；国内贸易（在法律、行政法规、国务院等允许经营范围内且无前置审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

正威新材料公司主要资产为厂房5.5万平方米，工业用地300亩，年产25万吨低氧光亮铜杆连铸连轧生产线及年产10万吨精密铜系列生产线。

（二）襄阳市凯鼎房地产有限公司

襄阳市凯鼎房地产有限公司（以下简称凯鼎房地产公司）成立于2020年11月12日，注册资本2,000万元人民币。经营范围为：房地产开发经营；工程项目综合服务；物业管理；房地产租赁经营；普通货物道路运输；住宅房屋建筑；室内外装饰装修工程；电气安装；工程排水施工活动；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

凯鼎房地产公司主要资产为城镇住宅用地92亩。

二、投资亮点

    （一）正威新材料公司发展优势

1. 行业前景广阔，需求刚性增长

（1）铜杆作为铜加工产业链中的基础型材，在全球经济发展中扮演着至关重要的角色。根据QYResearch的统计及预测，2024年全球铜杆市场销售额达到了1,802.8亿美元，预计2031年将达到2,614.3亿美元，2025—2031年期间年复合增长率（CAGR）为5.5%。

（2）中国作为全球最大的铜杆生产国和消费国，市场规模持续扩大。截至2024年底，中国铜杆市场规模已突破1,000万吨，同比增长约8%，且将持续增长。

（3）2021年批复铁路大中型建设项目174个，总投资近万亿，其中接触网线材约占400亿元。至2035年，铁路总营运里程达到20万公里，高铁里程达到7万公里。这意味着从2019年开始至2035年，每年将新增铁路建设投资约9,500亿元，铁路接触网线材产品的份额将每年稳定占到300亿—350亿元。

（4）新能源转型（电动汽车、光伏）、电网升级、新兴市场基建是核心驱动因素。其中，电动汽车单车用铜量达80kg，远超传统车的20～30kg。2030年全球电动车保有量或超3亿辆，新增用铜需求400万吨/年；光伏每兆瓦需铜9,000磅，风电每场需400-1,500万磅，可再生能源装机用铜量为化石能源的5倍；电网升级全球新增2,000万吨用铜需求，新能源与电气化驱动用铜需求在2025—2035年复合增速达3%～4%，远期缺口或达1,400万吨/年。

正威新材料公司的产品与上述高增长领域高度契合，市场潜力巨大。

2. 正威新材料公司核心资产优质，技术实力领先

（1）正威新材料公司具备显著的产能优势

正威新材料公司拥有年产25万吨低氧光亮铜杆生产线，是华中地区最大的铜杆生产基地，可满足多业态高端铜产业市场需求，全面达产后年产值可超200亿元，可满足新能源汽车、高端电子、电力设备等多业态高端铜产业市场需求，填补华中地区高端铜材供应空白。

（2）正威新材料公司生产制造技术及设备先进

正威新材料公司铜线杆车间已引进25万吨低氧光亮铜杆生产线（连铸连轧生产线），该生产线采用铜杆生产的主流工艺，近年来在技术创新方面取得了重要进展。

①工艺优化：通过优化连铸连轧工艺参数，提高生产效率和产品质量。

②设备升级：采用先进的连铸连轧设备，提高自动化水平和生产精度。连铸连轧机组采用自动化控制系统，可生产直径8毫米的标准铜杆，产品主要应用于电线电缆制造领域。

③在线检测：应用在线检测技术，对铜杆质量进行实时监控，及时发现和解决问题，提高产品合格率。

④节能降耗：通过改进加热方式、优化冷却系统等措施，降低能源消耗，提高生产效率。自动化程度高、能耗低，生产的低氧光亮铜杆纯度高、拉伸性能好、导电性能强、稳定性好，在行业内处于领先水平。

3. 地理位置优越，且具有政策优势

（1）正威新材料公司区位优势显著

襄阳地处汉江中游，七省通衢，东津新区作为城市新区，既有高铁站，又临机场，还有四通八达的公路网络，交通便利，是城市发展的桥头堡，有利于原材料采购和产品销售的物流运输，能够有效辐射华中地区市场。

（2）当地政策支持力度大

正威襄阳新材料智造科技园是襄阳市东津新区重点引进的百亿级项目，受到襄阳市、东津新区两级政府的高度重视和大力支持。政府在项目引进、建设及后续发展过程中提供了一系列优惠政策和服务保障，为企业的运营和发展创造了良好的政策环境。

（3）铜加工行业迎来国家政策扶持发展机遇

中国政府发布的《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》提出，到2027年，铜产业链供应链韧性和安全水平明显提升，在原料保障方面，力争国内铜矿资源量增长5%～10%，再生铜回收利用水平进一步提高。

（二）凯鼎房地产公司优势

   凯鼎房地产公司自持土地位于襄阳市东津新区中部核心片区，不动产证号为鄂（2021）襄阳市不动产第0005353号，宗地编号20206201，土地性质为城镇住宅用地，面积61,786.30平方米，容积率不大于1.65，建筑限高35米。该地块四至为奥体大道以东、创智街以西、宁馨路以南、科技馆路以北，地处襄阳“城市新中心”东津新区的核心发展轴线之上，区位价值突出。

1. 区位优势显著，交通通达便利

东津新区是湖北省首个省级城市新区，已被明确定位为襄阳城市新中心，是全市资源导入和城市扩张的主方向。该地块坐落于奥体大道沿线，紧邻宁馨路、科技馆路、创智街，区域路网成熟；通过东津大桥、内环东线可快速连接襄城、樊城主城区，向南直达襄阳高铁东站，接入全国高铁网络，无论是市内通勤还是对外联络均十分便捷。

2. 城市配套完善，宜居价值凸显

地块周边城市级配套密集，近邻三甲襄阳市中心医院东津院区，襄阳市第一人民医院东津院区坐落于新区东部；襄阳三中（东津分校）、武汉理工大学襄阳示范区、华中农业大学襄阳书院、襄阳科技职业学院等教育机构环伺，地块规划配建幼儿园，形成覆盖学前、中小学至高等教育的全龄教育链条；2公里范围内可达民发世纪广场、东津世纪城成熟大型商圈，一站式满足日常商业消费需求，宜居属性十分突出。

3. 规划条件优越，开发前景广阔

该地块容积率仅1.65且建筑限高35米，具备打造低密洋房、叠墅、小高层等高端改善型产品的天然优势，契合当前东津新区品质人居升级的市场趋势。同时，地块规划已明确配建9班幼儿园、文化活动中心、社区卫生服务中心、居家养老用房及菜市场等公共服务设施，配套齐全，可有效降低后续开发协调成本，提升项目整体产品竞争力。

4. 资产权属清晰，投资路径明确

地块已完成土地出让及权属登记，持有合法有效的不动产权证书，土地权属清晰。投资人取得该资产后，可依法推进规划报建及后续开发建设，投资路径明确，便于投资人快速启动项目运营。

三、招募目的和招募原则

（一）重整投资人类型

1. 正威新材料公司重整投资人

（1）产业投资人及财务投资人

①产业投资人：优先遴选深耕金属新材料、有色金属冶炼加工、铜材线缆生产及上下游配套领域的实体企业。产业投资人将全面负责正威新材料公司重整完成后的生产运营工作，鼓励投资人同步配套足额生产运营流动资金参与投资。如因生产经营需要确需补充资金，管理人将依法协助引入共益债务予以配套支持；

②财务投资人：须资金实力雄厚，意向提供3亿至6亿元专项借款，资金专项用于正威新材料公司复工复产，所涉借款依法认定为共益债务；借款期限不超过2年，年化利率不高于10%，企业经营现金流充裕时可提前清偿，以保障投资安全与收益灵活性。

（2）资产承租投资人

意向重整投资人如暂不参与股权层面重整投资，可选择承租正威新材料公司现有厂区厂房、全套生产设备，盘活存量闲置生产资产，租金标准、支付方式等具体条款另行协商确定。

2. 凯鼎房地产公司重整投资人

  本次招募凯鼎房地产公司产业投资人。投资人足额支付重整投资款项后，可取得凯鼎房地产公司100%股权，对应核心资产为凯鼎房地产公司名下92亩城镇住宅建设用地（宗地编号：20206201，不动产权证号：鄂（2021）襄阳市不动产第 0005353 号）。凯鼎房地产有限公司原有全部负债统一在重整程序中依法处置，投资人无需额外承担公司历史原有债务。

（二）本次投资招募目的

本次招募重整投资人，旨在引入符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关规定，具备产业协同、业务赋能等方面支持能力与资金实力的重整投资人（含产业投资人及财务投资人），为正威新材料公司、凯鼎房地产公司提供产业、技术及增量资金等方面的支持。一是有效整合产业资源，实现产业转型升级，恢复并提升正威新材料公司持续经营和盈利能力；二是协助襄阳正威四家关联企业全面化解企业经营及债务风险，优化襄阳正威四家关联企业的资产和负债结构；三是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、投资者以及债务人等各方共赢。

本次招募工作将按照“市场化、法治化”原则，通过公平、公正、公开的方式面向全体意向重整投资人（以下简称意向投资人）进行。

四、招募须知和招募条件

（一）招募须知

1. 本公告对全体/任一意向投资人同等适用；

2. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力；

3. 本公告所述之襄阳正威四家关联企业基本情况信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，襄阳正威四家关联企业与管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在通过初步审查后，根据相关安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作；

4. 管理人可根据重整工作需要中止、继续或终止重整投资人招募工作，上述各项工作具体实施过程中如需调整，由管理人根据具体情况酌情确定，参与招募的意向投资人需配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准；

（二）招募条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应当符合以下资格条件：

1. 意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向投资人未受到司法机关刑事处罚且近三年未受到重大行政处罚，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

3. 意向投资人应具备足够的资金实力，具备确定性的投资资金来源且保证其资金来源合法合规。

4. 两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，应明确牵头投资人并说明每个成员的基本情况、所充当的角色、分工职责、权利义务安排、是否构成一致行动人等情况。联合体每一成员均应符合全部招募条件。

牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不能更换，牵头投资人未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。

5. 意向投资人或其控股股东拥有与正威新材料公司主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验的，或者能够提供产业协同、业务资源等方面支持的，在同等条件下将被优先考虑。

6. 意向投资人应当满足法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求（如有），避免恶意或不正当的同业竞争限制正威新材料公司、凯鼎房地产公司正常的商业机会和发展，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

7. 管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

五、招募流程

（一）提交报名材料

1. 报名时间

意向投资人应于2026年7月31日18:00（北京时间）前将报名材料纸质版（一式三份）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式送达管理人。意向投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，由牵头投资人汇总提交。

前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限或者接受意向投资人的补充报名。

2. 报名地址及联系方式

（1）报名地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦1座50层（邮政编码：430021）

（2）联系人：正威（襄阳）金属新材料有限公司管理人

（3）联系电话：刘律师：18207152544；李律师：15827050310

（4）工作时间：工作日9:30-12:00，14:00-17:00

3. 报名时需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）法定代表人（负责人）身份证明书（意向投资人如为企业法人或非法人组织的，需提供该项材料）；

（3）意向投资人报名承诺函（详见附件1）；

（4）保密承诺函（详见附件2）；

（5）主体资格证明材料及授权委托文件，包括但不限于企业法人营业执照副本（复印件盖章）或其他主体资格证明材料、授权委托书（详见附件3）；

（6）意向投资人简介，包括但不限于基本工商登记信息、主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、近三年主营业务情况和主要财务数据、历史沿革、组织架构、与正威新材料公司、凯鼎房地产公司及两家公司各自的董事、监事、高级管理人员、控股股东是否存在关联关系或者一致行动关系，以及意向投资人认为需要介绍的其他情况。

（7）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章或签字捺印），明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料。

特别提示：

（1）意向投资人应将全部报名材料纸质版装订成册，逐项加盖公章或签字捺印，提交一式叁份。意向投资人为企业法人或非法人组织的，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章；意向投资人为自然人的，每份材料应由本人签字捺印；如意向投资人为联合体的，除每一联合体成员在其报名材料上加盖公章和骑缝章或签字捺印外，还应由联合体牵头投资人加盖骑缝章或签字捺印，并由牵头投资人负责汇总提交上述报名材料。

（2）意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实、准确，不得提供虚假材料。

（3）意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在管理人要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

（二）缴纳报名保证金

报名期限届满（2026年7月31日18:00）以前，正威新材料公司及凯鼎房地产公司意向产业投资人应向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币1000万元，指定银行账户信息请意向产业投资人在缴纳报名保证金前另行与管理人进行联系获取。意向财务投资人及意向资产承租投资人无需缴纳保证金。

意向投资人以联合体形式报名的，由牵头投资人向管理人缴纳保证金。未在报名期限届满以前缴纳报名保证金的，视为未完成报名，不具有参与遴选重整投资人的资格。

（三）尽职调查

意向投资人提交报名材料后可以自行或委托中介机构开展尽职调查，意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担，并基于尽职调查情况自主进行相关的判断和分析并作出投资决策，并自行承担此次投资的风险、后果和责任。同时，在意向投资人开展尽职调查工作期间，管理人亦有权组织对其进行反向尽职调查，核查资信情况、履约能力等条件，意向投资人应予配合。意向投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次招募之外的任何目的。

（四）提交方案及遴选

意向投资人应于2026年7月31日前提交重整方案，内容包括但不限于偿债方式、期限、金额、正威新材料公司运营方案。意向投资人如在提交重整投资方案后自行放弃或主动退出本次招募，其缴纳的报名保证金不予退还。

在重整投资方案提交完成后，管理人将在襄阳中院的监督指导下，安排重整投资方案的评选工作。

（五）签署协议

在评选工作结束后，管理人向中标的意向投资人发送中标通知书。发送后3日内，管理人与评选确定的重整投资人签署重整投资协议。前期缴纳的保证金转为履约保证金，重整投资人可以参与重整方案的论证、与债权人协商谈判等重整工作。若重整投资人未按时签署重整投资协议，管理人可以取消其重整投资人资格，没收保证金，并另行确定重整投资人。

（六）报名保证金处理

对管理人未发送中标通知书的意向投资人，管理人于2026年8月7日之前退还保证金。对已收到中标通知书的意向投资人，其已缴纳的保证金在签订重整投资协议后转为履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后，支付的履约保证金自动转为投资价款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。已收到中标通知的意向投资人的保证金，在重整程序中，若法院未裁定重整计划通过，且意向投资人也不愿继续调整方案进行投资。管理人退还意向保证金（不计息）。

六、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归管理人所有。同时，管理人有权决定中止、继续或终止本次招募相关事项，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。

意向投资人在本次招募过程中向管理人提交的文件均应以中文书写或附有中文译本，本次招募过程中的工作语言为中文。热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

附件：

1. 意向投资人报名承诺函

2. 保密承诺函

3. 授权委托书

正威（襄阳）金属新材料有限公司管理人

2026年7月10日