广西矿建集团有限公司预招募重整投资人

公 告

2021年12月7日，柳州市中级人民法院裁定受理对广西矿建集团有限公司（简称“矿建公司”）的破产清算一案，于2022年3月9日指定广西众维律师事务所担任矿建公司管理人（简称“管理人”）。为尽最大努力挽救矿建公司，最大限度地维护广大债权人的利益，管理人现面向社会公开预招募重整投资人。

一、公告须知

1、本公告向全社会公开发布，对全体意向重整投资人均平等适用，接受社会公众监督。

2、意向重整投资人应认真细致阅读本公告，按照本公告规定的条件、时间、规则向管理人办理报名手续及提交相关文件资料。

3、本公告中所列明的矿建公司的概况为管理人目前调查获知的情况，并不构成管理人对意向重整投资人的承诺。

4、本公告由管理人负责解释。

二、矿建公司概况

1、矿建公司于1975年12月3日注册成立，注册资本10200万元，法定代表人刘海蔚，住所地为柳州市柳邕路364号，股东为广西垚福贸易有限公司（占股62.55%）及其他十二名法人、自然人股东，统一社会信用代码：914502001986046260。

经营范围：房屋建筑施工总承包壹级，矿山建筑安装工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级，土石方工程专业承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，机电设备安装专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，爆破与拆除工程专业承包叁级，堤防工程专业承包叁级，隧道工程专业承包贰级，起重设备安装工程专业承包叁级，投资置业（凭有效的资质证书核准的经营范围经营），地质灾害治理工程施工甲级，起重机械的安装、维修；机械、钢结构、非标准件制造与安装；金属材料（不含贵稀金属及钨、锡、锑）、建筑材料、矿产品销售；厂房、场地、房屋、机械设备、电子设备租赁；锡、铜、鉬、铅锌、黄金、铁矿采选、销售（凭在有效期内的采矿许可证经营）；房地产开发。

2、矿建公司的资质：建筑工程施工总承包壹级等21项资质。意向重整投资人可在报名后向管理人查询各项资质到期日及延续情况。

3、矿建公司名下不动产：经管理人初步调查，矿建公司名下拥有位于柳州、桂林、贵州道真县等地的共计105项土地和房产。但部分土地、房产的具体情况尚待进一步核实。

4、对外投资情况：（1）矿建公司名下有尚存续的子公司12家（其中6家为全资子公司），但基本均已停业。（2）矿建公司在全国各地设有30家分支机构，但目前还存续的有11家。

5、资产评估情况：管理人已经委托评估机构对矿建公司资产进行全面评估，预计2022年5月底前能完成评估。

6、审计情况：管理人已经委托审计机构对矿建公司资产负债情况进行审计，预计2022年5月底前能完成审计。目前据公司财务人员估计，矿建公司负债约15亿元。

三、投资人资格条件、报名方式

1、意向投资人资格条件

（1）具有完全民事行为能力的自然人或依法设立的企业法人、非法人组织；

（2）信用记录良好；最近三年无重大违法行为；未列入失信被执行人等。

2、报名需提交的材料

（1）意向投资人主体资格证明文件。意向投资人为法人或非法人组织的，包括：①企业法人营业执照副本复印件；②现行有效的公司章程复印件；③法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；④授权委托书原件及受托人身份证复印件；⑤同意参与矿建公司意向重整投资人遴选的股东会决议复印件；⑥载明意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面函件；⑦意向投资人主要业务发展情况的证明材料和说明材料；⑧管理人根据意向投资人具体情况要求的其他材料。意向投资人为自然人的，包括：①自然人身份证复印件②载明意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面函件；

（2）向管理人递交意向重整投资承诺函，内容必须包括：①对于所提交全部材料真实性的保证；②承诺无条件接受遴选结果；③承诺在被遴选为重整投资人后以不低于其所提交投标方案的条件与管理人签订重整投资协议并配合管理人制订重整计划草案；④承诺若提交材料不真实或被选定为重整投资人后单方拒不签订相关重整投资协议或拒不完整履行投标方案、重整计划草案/重整计划时，同意管理人将已交付的保证金全部没收作为债务人财产进行分配处置。

3、报名截止时间、地点、联系方式

（1）报名截止时间：2022年6月30日；

（2）地址：柳州市潭中东路17号华信国际大厦A座十层；邮政编码：545006；

（3）联系人：吴啸虎律师，18977282727。

四、保证金

1、尽调保证金

（1）尽调保证金

意向重整投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅矿建公司的评估报告、债权申报和审查（复核）结论、纳税情况等明细资料的，应向管理人缴纳尽调保证金。管理人在意向重整投资人缴足尽调保证金并提交书面尽职调查清单后5个工作日内予以配合或安排。

（2）尽调保证金的金额及缴纳方式

意向重整投资人的尽调保证金为200万元。意向重整投资人应将尽调保证金汇入管理人的银行账户。

如意向重整投资人未缴纳尽调保证金，但愿意参与矿建公司意向重整投资人遴选且符合规定的重整投资人条件的，可继续按本招募公告的规定缴纳重整投资保证金并提交重整投资文件，未缴纳尽调保证金视为该意向重整投资人不对矿建公司尽调并同意按矿建公司现状进行投资。

户名：广西矿建集团有限公司管理人

开户行：桂林银行股份有限公司柳州北站支行

账号：660000016447000016

（3）尽调保证金的使用

意向重整投资人需缴纳重整投资保证金时，该意向重整投资人所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额重整投资保证金。

（4）尽调保证金的退还

意向重整投资人未按期缴纳重整投资保证金，或未按期提交重整投资文件的，或明确表示放弃投资资格的，管理人将在本次招募截止后3个工作日内无息退还尽调保证金。

2、重整投资保证金

意向重整投资人拟对矿建公司进行重整投资的，应缴纳重整投资保证金。

（1）重整投资保证金的金额及缴纳方式

意向重整投资人参与矿建公司重整投资人遴选的重整投资保证金为2000万元（已缴纳尽调保证金的，尽调保证金自动转为等额重整投资保证金）。意向投资人最迟应于 2022年6月30日18时前将重整投资保证金汇入以下银行账户（以到达管理人账户时间为准）。

未按规定缴纳重整投资保证金的，意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

户名：广西矿建集团有限公司管理人

开户行：桂林银行股份有限公司柳州北站支行

账号：660000016447000016

（2）重整投资保证金的没收

意向重整投资人应自中标（缴纳重整投资保证金并收到管理人出具的重整投资人确认函）起3个工作日内与管理人签订书面重整投资协议，书面重整投资协议将按本招募公告与其重整投资文件确定彼此的权利义务，并以重整计划草案获柳州市中级人民法院裁定批准为生效条件；该意向投资人拒绝与管理人签订书面重整投资协议的，管理人有权没收其缴纳的重整投资保证金，取消其中标资格，重新确定重整投资人。

五、重整投资人的遴选

1、向管理人报名后，意向重整投资人需向管理人缴纳200万元尽调保证金，方有权利对矿建公司开展尽职调查。

2、意向重整投资人如有投资意愿的，应在2022年6月30日前向管理人递交《重整投资方案》。

3、重整投资方案（股权类或其它类）应当包括重整资金来源、清偿资金支付周期、出资人权益调整、债权调整、债权清偿及后续经营方案等。

若有一家以上的意向重整投资人向管理人提交《重整投资方案》的，管理人应在2022年7月5日前将《重整投资方案》报矿建公司债权人委员会，由其选择最优的《重整投资方案》并提交债权人会议进行表决；如果重整投资方案各有千秋难以取舍，管理人将提交债权人会议表决确定最终提交债权人表决的《重整投资方案》。

4、若意向重整投资人的《重整投资方案》未被选中，或《重整计划草案》经债权人会议表决未通过，或者表决通过后未能得到法院批准的，则管理人将在10日内退还2000万元重整保证金（不计利息）。

5、若《重整计划草案》获得债权人会议表决通过并得到法院批准执行或《重整计划草案》虽未获得债权人会议表决通过但却得到法院强制批准执行的，但意向重整投资人未能按照本招募公告和《重整计划草案》履行相关义务的，2000万元重整保证金予以没收。

广西矿建集团有限公司管理人

2022年4月24日