新绛县天鸿房地产开发有限公司重整案件投资人招募公告

山西省新绛县人民法院（以下简称“新绛法院”）于2025年12月30日裁定受理新绛县天鸿房地产开发有限公司（以下简称“天鸿公司”）破产重整。同日指定新绛县天鸿房地产开发有限公司清算组担任天鸿公司管理人。

为履行管理人法定职责，实现债务人财产价值最大化，维护全体债权人、职工等相关方的合法权益，并推动具备重整价值的“汾河湾市场升级改造项目”盘活重生，根据《中华人民共和国企业破产法》第二十三条、第七十条、第七十一条等相关规定，管理人现面向社会公开招募意向投资人，并就招募相关事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开进行，本招募公告对全体意向投资人同等适用。本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。

（二）本招募公告之内容不构成要约，亦不构成管理人的任何承诺或保证，不具有投资协议的约束效力，仅供意向投资人参考。

（三）本招募公告所披露的相关信息系管理人根据现阶段调查情况整理，仅供意向投资人参考，意向投资人应自行尽职调查并独立判断决策。

（四）管理人有权根据天鸿公司债权人会议表决情况或案件审理的实际情况，决定调整、中止或终止本次招募程序。

（五）意向投资人参与本次招募所产生的一切费用，均由其自行承担。

（六）本案债权人有权依据本公告要求报名参与本次重整投资。

二、天鸿公司概况

（一）工商登记信息

名称：新绛县天鸿房地产开发有限公司

统一社会信用代码：911408253469536858

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：山西省新绛县桥南路滨河大道南紫光华庭小区4幢1单元201室

法定代表人：李保国

注册资本：10，000万元人民币

经营范围：以工商登记机关核准为准。

（二）股权结构

根据国家企业信用信息公示系统查询信息（截至本公告发布之日），天鸿公司股权结构如下：

股东侯平原，认缴出资额6，000万元，持股比例60%；股东张瑞，认缴出资额4，000万元，持股比例40%。

上述信息仅供参考，最终以登记机关登记信息为准。

三、天鸿公司主要资产及重整价值

根据管理人初步调查及天鸿公司提交的材料，天鸿公司核心资产为位于新绛县的“汾河湾市场升级改造项目”。“汾河湾市场升级改造项目”座落于新绛县桥南路汾河湾市场西侧，国有土地使用面积38.03亩（土地性质：商业用地），已建成房屋89731.5 平方米，该项目已取得国有土地使用权证、建设用土规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、山西省商品房预售许可证。

该项目位于新绛县中心主城区，地理位置优越，交通便捷，公共配套齐全。周边教育、购物、餐饮等生活配套设施完善，紧邻汾河公园，具备良好的生态环境与人文商住氛围。此外，项目本身已安置200余户原汾河市场置换户，具有稳定的社区基础和商业活力，现有商业配套较为成熟，具备持续运营与提升开发价值的基础条件。

目前，管理人已全面接管公司财产、印章及账簿文书，并对资产状况进行审计与评估。意向投资人应知悉，天鸿公司涉及多笔债务，且公司作为被执行人的案件较多。本次重整的核心目标即为整合“汾河湾市场升级改造项目”资源，通过投资人引入，形成可行的经营方案与债权清偿方案，最终制作并执行重整计划草案。

四、招募安排

（一）重整投资范围

本次重整投资主要围绕天鸿公司名下“汾河湾市场升级改造项目”。

（二）投资模式

意向投资人可结合项目实际情况，提出合法、可行的投资方案。投资模式包括但不限于：

1.共益债投资；

2.项目融资代建或代管；

3.资产整体收购；

4.其他有利于项目盘活与债务清偿的创新投资模式。

管理人鼓励意向投资人设计灵活、务实的投资方案，并可对投资回报机制、项目建设与销售安排等提出具体条件，相关商业条款将在后续协议中协商确定。

（三）招募流程

1.报名时间：自本公告发布之日起至2026年5月16日18时止。管理人有权视情况调整报名期限。

2.报名方式：意向投资人应将报名材料现场提交或通过EMS邮寄至管理人办公地址。邮寄时请注明“天鸿公司重整投资报名材料”。

**管理人联系方式**： 地址：山西省运城市新绛县108国道新桥路口（新绛县汾河湾经济发展服务中心） 联系人：陈秋志 联系电话：19726889258

3.尽职调查：提交报名材料后，意向投资人可自行或委托中介机构对天鸿公司进行尽职调查，尽调费用自理，调查期限原则上为报名后7日内。

4.提交投资方案：意向投资人应于2026年5月16日18时前，向管理人提交详细的《重整投资方案》。方案内容应包括但不限于：具体的投资模式、投资额度、资金支付计划、经营方案、债权清偿安排、风险处置预案等。

5.方案评审与投资人确定：管理人将在人民法院的监督指导下，以保障全体债权人利益为原则，对收到的投资方案进行综合评审。评审将考量投资方案的可行性、报价条件、投资人实力等因素。管理人保留根据评审结果组织进一步磋商或竞价的权利。

6.签署协议与程序推进：确定重整投资人后，双方将签署相关投资协议。管理人将依据《中华人民共和国企业破产法》第八十条、第八十一条之规定，在投资方案基础上制作重整计划草案，并提交债权人会议表决及报请人民法院裁定批准。

五、报名条件及材料

（一）报名条件

1.为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有良好的商业信誉和社会责任感；

2.财务状况良好，拥有足够的资金实力完成重整投资，无重大违法违规记录；未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单；

3.认可本招募公告的内容及管理人的相关工作安排；

4.具备房地产项目投资、开发或运营管理相关经验者，在同等条件下优先考虑；

5.在招募期内按要求完成报名程序。

（二）报名需提交材料

1.《重整投资意向书》：包括但不限于参与重整投资意向、重整投资方案（材料自拟）；

2.意向投资人主体资格文件及资质证明：

企业法人/非法人组织需提供：营业执照副本复印件、法定代表人/负责人身份证明书、内部有权机构同意参与投资的决议文件、公司章程或合伙协议； 自然人需提供：身份证复印件、个人资信及投资能力证明； 如委托代理人，需提供授权委托书原件及代理人身份证明文件。

3.意向投资人简介，包括主营业务、股权结构、资金实力、类似项目业绩等；

4.最近两年的审计报告或财务报表（自然人可提供资信证明）；

5.承诺函，承诺所提交材料真实、准确，并知悉并愿意承担投资可能产生的全部风险；

6.送达地址及联系方式确认书。

意向投资人提交的所有材料均应加盖公章（机构）或签名捺印（自然人），并保证其真实性、完整性和有效性。

六、风险提示

1.本公告所述信息为管理人所知，公司资产、负债的最终情况以审计、评估报告及债权人会议核查确认的结果为准。

2.意向投资人应自行承担尽职调查成本，并对投资决策独立承担全部商业及法律风险。

本次公开招募，是推动天鸿公司重整成功、保障各方合法权益的重要步骤。管理人欢迎有实力、有诚意的社会各界投资者积极参与，共谋发展。

新绛县天鸿房地产开发有限公司管理人

2026年4月15日