中航天赫（唐山）钛业有限公司

重整投资人招募公告

唐山市曹妃甸区人民法院根据债务人中航天赫（唐山）钛业有限公司（下称“中航天赫公司”）的申请，于2014年12月22日裁定受理中航天赫公司破产重整申请。为实现资源有效整合，促进重整成功，维护债权人、债务人和利益相关方的合法权益，现向社会公开招募重整投资人。

一、中航天赫公司基本情况

中航天赫公司位于唐山市曹妃甸区南堡经济开发区，前身为2005年4月成立的唐山市天赫钛业有限公司。2012年8月更名为“中航天赫（唐山）钛业有限公司”。公司注册资本33988万元人民币，法定代表人：李俊文。公司经营范围：有色金属（钛系列产品）生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。该公司因资金链断裂于2014年9月全面停产，2015年6月恢复了企业的半流程生产至今。

经资产评估机构评估，截至2019年2月28日基准日，企业资产状况为总资产103,739.14万元，其中流动资产4,200.99万元、非流动资产99,538.14万元，非流动资产中的固定资产65,105.61万元、无形资产14,208.56万元、在建工程16,920.57万元。

二、中航天赫公司产业优势

中航天赫公司主要从事海绵钛生产及钛材加工，占地769亩，在册职工706名，公司的海绵钛项目设计为全流程生产，产能15000吨/年,是一家致力于为航空航天和国防建设领域提供优质海绵钛及相关产品的专业制造商与服务商。

中航天赫公司是获得国际AS9100航空航天质量管理体系认证、国军标GJB 9001B-2009武器装备质量管理体系认证、国标GB/T 19001-2008 idtISO 9001：2008质量管理体系认证的海绵钛生产企业，为武器装备三级保密单位。该公司海绵钛项目被列入河北省高新技术产业化项目、河北省“十一五”规划重点建设项目及重点产业支撑项目。

中航天赫公司技术力量雄厚，近年来主持制定了四氯化钛国家行业标准，参与制定了《海绵钛行业安全生产规范》和高钛渣、钛合金板材国家行业标准，目前共获得国家专利34项，其中自主研发的“还原蒸馏炉直冷式冷凝装置”等4项为国家发明专利;镁电解技术引进了具有世界先进水平的90-165kA的多极槽。该公司位于唐山市曹妃甸区南堡开发区工业园区，毗邻三友集团氯碱公司，主要原材料氯气由三友氯碱公司管道直供，极大的降低了产品制造成本，具有天然的地理优势和成本优势。

三、意向重整投资人条件

1、意向投资人应当是依法成立并有效存续的营利法人或非法人组织，可联合报名。

2、具有较强的社会责任感和良好的信用记录、商业信誉。近三年无重大违法行为，未被列入失信人员名单。

3、拥有足够资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履行能力证明。

4、拥有运营中航天赫公司主要资产的经营和管理能力。

四、意向重整投资人报名时需提交的材料

1、参与重整投资意向书（须有法定代表人或负责人签字并加盖公章）；

2、本公司同意参与重整的董事会决议或股东会决议；联合参与重整的还需提供联合重整的相关协议并明确牵头单位；国有企业参与重整的，需提供上级单位同意参与重整的相关文件。

3、营业执照复印件（须加盖公章，报名时需提供副本原件审核）；

4、截至2019年12月31日的财务报表（须加盖财务章和公章）；

5、具备重组资金实力及可调控资金能力的专项说明；

6、法定代表人或负责人身份证复印件（须加盖公章）；委托代理人参加的，提交载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章、法定代表人或负责人签章），委托代理人的身份证复印件（须加盖公章并本人签字，报名时需提供原件审核）；

7、管理人要求提交的其他材料。

五、重整投资人评审程序

1、管理人接收报名人报名资料后，对报名材料进行初步审查，确定符合报名条件的意向重整投资人。

2、意向重整投资人须在收到入围通知后5日内，与管理人签订保密协议并同时交纳诚意金500万元。未在规定时间签订保密协议和交纳诚意金的，视为放弃报名资格。

3、意向重整投资人在签订保密协议和交纳诚意金后次日起，管理人安排现场尽调，尽调期限为20日。

4、尽调期限结束后25日内，意向重整投资人提交重整投资方案，重整投资方案内容不得违反《中华人民共和国企业破产法》等法律、行政法规的强制性规定。届时将组成评审委员会对各意向投资人的重整投资方案进行评审，确定一名正式重整投资人，一名备选重整投资人。如只有一名意向重整投资人提交重整投资方案的，经审查重整投资方案内容不违反《中华人民共和国企业破产法》等法律、行政法规的强制性规定，直接确定为重整投资人。未提交重整投资方案或重整投资方案未被选中的（含备选投资人），管理人退还诚意金（不计利息）。

5、正式重整投资人应在被确定为重整投资人之日起5日内交纳履约保证金人民币5000万元，签订重整投资协议书，管理人根据重整投资方案和重整投资协议书制定重整计划草案，提交债权人会议表决。重整计划草案经人民法院裁定批准的，重整投资人履行重整计划，保证金和诚意金转为重整资金；重整计划草案未被人民法院裁定批准的，管理人退还保证金和诚意金（不计利息）。

六、报名注意事项

1、报名截止时间：2020年4月17日17时。

2、报名地点：唐山市南堡开发区工业区中航天赫（唐山）钛业有限公司办公楼四楼管理人办公室。

3、联系方式：联系人苑先生  联系电话：13831103599，王律师  联系电话18630121883。报名文件投递邮箱：284451466@qq.com。

4、交纳诚意金和保证金的账户信息为：开户行：中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行；账户名称：中航天赫（唐山）钛业有限公司管理人；账号：631730194。

5、本公告内容的解释权归管理人。本公告未尽事宜，以管理人的有关通知和要求为准。如有疑问，欢迎垂询。

                   中航天赫（唐山）钛业有限公司管理人

2020年4月3日