上海熔艾中医诊所有限公司破产清算案

意向投资人预招募公告

上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”）于2026年5月22日作出（2026）沪03破616号《民事裁定书》，裁定受理上海熔艾中医诊所有限公司（以下简称“熔艾公司”或“债务人”）破产清算一案，并于2026年5月25日作出《决定书》，指定高朋（上海）律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为保全债务人的运营价值，最大限度地维护全体债权人、债务人的合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，本着公平、公开、公正的原则，现面向社会公开预招募意向投资人。现就意向投资人预招募条件及流程等相关事项说明如下：

一、招募须知

（一）本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开进行。

（二）本预招募公告不构成要约，不构成管理人的任何承诺或保证。管理人有权根据实际情况对本公告内容进行调整变更，包括但不限于延长招募期限、中止或终止招募等。

（三）本预招募公告所载信息并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人的尽职调查及投资方案申报等事项，管理人将根据报名情况另行通知。

（四）若本案后续由破产清算程序转为和解/重整程序，意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在和解/重整程序中仍然有效。

（五）本预招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。

二、债务人基本情况

（一）市场主体登记信息

（二）中医诊所备案信息

（三）财务状况

根据管理人调取的债务人未经审计的财务报表，截至2026年6月30日，熔艾公司资产总计约4.13元，负债总计约722,877.89元，净资产约-722,873.76元。主要负债构成为：应付职工薪酬约155,113.12元、其他应付款约567,050.94元、应交税费约713.83元。

三、意向投资人基本条件

（一）意向投资人应当是依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）意向投资人应具有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务且处于持续状态；未被人民法院列入失信被执行人名单；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；

（四）意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人招募。联合体各成员间应当明确牵头方、合作方式、职责分工及权利义务，并承诺承担连带责任。

四、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间：自本公告发布之日起至2026年8月31日17:00止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限或进行二次招募。

2. 报名地点及联系人：

报名地点：上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦23楼

联系人：王律师

联系电话：18661201522

电子邮箱：wangyanbing@gaopenglaw.com

3. 意向投资人报名需提交的材料：

意向投资人应仔细阅读本预招募公告，按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）投资报名意向书（附件1）；

（2）主体资格文件。意向投资人为法人的，需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明（附件2）；意向投资人为自然人的，需提交身份证复印件；如委托代理人，需提交授权委托书（附件3）；受托人为律师的，需提交律师证复印件及律师事务所公函原件；

（3）意向投资人基本情况介绍，含公司简介、股权结构、经营范围、主营业务及核心优势等，并提供最近一年的财务报表（如成立不足一年，按实际成立时间提供）；

（4）保密承诺函（附件4）；

（5）无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函（附件5）；

（6）如为联合体报名，需同时提交联合体合作协议，说明各成员的出资比例、角色分工、权利义务等。

需注意，上述报名材料应逐项加盖公章（意向投资人为自然人的需本人签名）并加盖骑缝章。如意向投资人为联合体的，由牵头方负责提交上述报名材料。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受或要求补正。

（二）后续程序

1.报名期限届满后，管理人将结合报名情况和其他因素，决定是否申请将本案由破产清算程序转入重整程序或组织债权人、债务人进行和解。

2.意向投资人的尽职调查、投资方案上报、投资人遴选等事宜，管理人将在第一次债权人会议结束后另行通知。

五、特别说明

（一）本公告所列债务人相关信息仅供意向投资人参考，意向投资人应当自行调查核实并承担投资风险。

（二）本案能否转入和解/重整程序具有不确定性，管理人不对此进行保证。

（三）意向投资人报名后，管理人有权对意向投资人进行反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

（四）管理人有权根据实际情况对本预招募公告具体内容（包括相关时间要求及标准等）进行调整，包括继续、中止或终止招募，并通过补充公告形式发布。

（五）本公告不构成一项要约，管理人对本公告内容享有最终解释权。

特此公告。

上海熔艾中医诊所有限公司管理人

二〇二六年八月七日

附件清单

附件1：投资报名意向书

附件2：法定代表人（负责人）身份证明书

附件3：授权委托书

附件4：保密承诺函

附件5：无重大违法行为承诺函

附件1：

上海熔艾中医诊所有限公司破产清算案

意向投资人报名意向书

意向投资人姓名/名称：__________________________________

统一社会信用代码/身份证号：____________________________

法定代表人/负责人：____________________________________

住所地/住址：__________________________________________

联系人：________________联系电话：__________________

电子邮箱：______________________________________________

通信地址：______________________________________________

二、意向投资人简介（简要说明投资主体、注册资本、股权结构、主营业务、经营资质、行业经验等）

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、投资意向

意向投资金额范围：___万元 至__万元（具体金额不作为最终约束性报价）

资金来源于：□ 自有资金□ 融资资金□ 联合体出资□ 其他

四、声明与承诺

本单位/本人已充分知悉并了解《上海熔艾中医诊所有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人报名条件。本单位/本人提交的报名材料均真实、合法、有效，且不存在隐瞒或遗漏。本单位/本人经充分评估，自愿参与本次招募工作并承担全部成本、风险与负担。

意向投资人（盖章/签字）：____________________

法定代表人或负责人（签字/盖章）：____________

年 月 日

附件2：

法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明____________（姓名）在我单位/本人担任____________职务，系我单位/本人的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（盖章）：____________________

年 月 日

附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

附件3：

授权委托书

委托人（意向投资人）：______________________________________

法定代表人/负责人：____________________________________

统一社会信用代码/身份证号：____________________________

住所地/住址：__________________________________________

受托人（代理人）：__________________________________________

身份证号：______________________________________________

工作单位：______________________________________________

职务：______________________ 联系电话：________________

委托人就本单位/本人参与上海熔艾中医诊所有限公司破产清算案意向投资人预招募事宜，兹授权上述受托人代表本单位/本人全权处理以下事项：

1. 提交报名材料及相关文件的签署与递交；

2. 参与尽职调查活动，查阅相关文件资料；

3. 参与投资方案的磋商、谈判及签署；

4. 参与遴选评审会议，进行陈述与答复；

5. 签署与本次投资人招募相关的全部法律文件；

6. 处理与本次意向投资人招募相关的其他一切事宜。

受托人在上述授权范围内从事的行为和签署的法律文件，委托人均予以承认，相关法律后果由委托人承担。

授权期限：自本授权委托书签署之日起至委托事项完结之日止。

委托人（盖章/签字）：____________________

受托人（签字）：________________________

年 月 日

附：受托人身份证复印件（加盖委托人公章/由委托人签字）

附件4：

保密承诺函

致：上海熔艾中医诊所有限公司管理人

本单位/本人（全称：________________________________________），就参与上海熔艾中医诊所有限公司（以下简称“债务人”）破产清算案意向投资人预招募（含尽职调查）事宜，向管理人郑重承诺如下：

一、本单位/本人对在本次意向投资人预招募过程中接触、知悉、获取的关于债务人及本案的所有信息、数据、资料、文件等（以下简称“保密信息”）承担严格的保密义务。保密信息包括但不限于：债务人的财务数据、经营信息、债权债务情况、审计评估报告、法律文件、诉讼仲裁信息、客户信息、员工信息，以及其他管理人明确告知应当保密的信息。

二、本单位/本人承诺，保密信息仅用于本次意向投资人预招募及后续可能的投资决策之目的，不得将保密信息用于任何其他目的。

三、未经管理人书面授权，本单位/本人不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息，亦不得将保密信息提供给任何第三方使用。

四、本单位/本人仅向因本次投资目的而有必要知悉保密信息的本单位内部人员或中介机构（如律师、会计师、评估师等）披露保密信息，并确保该等人员同样遵守本承诺函的全部义务。如前述人员违反保密义务，本单位/本人承担连带责任。

五、如法律、法规或有权监管机构的强制性规定要求本单位/本人必须披露保密信息的，本单位/本人应在披露前立即通知管理人，并采取一切合理措施将披露范围限制在最小限度。

六、本单位/本人承诺，在本次意向投资人招募结束或管理人要求时，立即将所获得的全部保密信息（包括原件、复印件、电子文档、分析摘要等）全部返还管理人或按照管理人指示销毁，不得自行保留任何副本。

七、如本单位/本人违反本承诺函的任何约定，管理人有权没收本单位/本人已缴纳的全部保证金（如有），取消本单位/本人参与本次投资人招募的资格，并依法追究本单位/本人的法律责任。本单位/本人愿意赔偿因违约给管理人和债务人造成的全部损失。

本承诺函自本单位/本人盖章或签字之日起生效。

承诺人（盖章/签字）：____________________

日 期： 年 月 日

附件5：

无重大违法行为承诺函

致：上海熔艾中医诊所有限公司管理人

本单位/本人（全称：________________________________________），就参与上海熔艾中医诊所有限公司破产清算案意向投资人预招募事宜，向管理人郑重承诺如下：

一、本单位/本人未负有数额较大的到期未清偿债务，且不存在处于持续状态的债务违约情形；

二、本单位/本人未被人民法院列入失信被执行人名单；

三、本单位/本人最近三年无重大违法行为，亦不存在涉嫌重大违法行为正在被调查的情形；

四、本单位/本人未被市场监督管理机关列入经营异常名录（已移出的除外）；

五、本单位/本人最近三年未被采取证券市场禁入措施、未受到证券交易所公开谴责、未被列入涉金融严重失信人名单等；

六、本单位/本人提交的全部报名材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如违反上述任何一项承诺，本单位/本人自愿承担由此产生的全部法律责任，管理人有权取消本单位/本人的报名及参选资格，并没收已缴纳的全部保证金（如有）。

承诺人（盖章/签字）：____________________

日 期： 年 月 日