灌南县晨希畜禽养殖有限公司破产清算转重整案意向投资人招募公告

2023年7月18日,江苏省灌南县人民法院作出(2023)苏0724破申20号民事裁定书,裁定受理灌南县晨希畜禽养殖有限公司(以下简称晨希公司)破产清算,并于2023年9月19作出(2023)苏0724破23号决定书,指定连云港中元企业清算代理有限公司担任管理人（以下简称管理人）。2024年11月，经晨希公司申请，本案由破产清算转为重整。

为盘活现有资源，稳妥有序化解晨希公司债务风险，维护债权人、债务人等相关主体的合法权益，管理人现就公开招募意向投资人事宜公告如下：

一、招募须知

1、为公平、公正地引入投资人，本次招募意向投资人以公开的方式进行，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。本招募公告由晨希公司管理人负责解释。

2、本公告不适用《招标投标法》相关规定，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人招募和遴选，且对此不承担违约或赔偿责任。

二、晨希公司概况

（一）基本情况

晨希公司于2012年5月28日在灌南县行政审批局依法登记成立。统一社会信用代码：320724000033292；住所地址:灌南县新安镇鹏程西路南侧；企业类型：有限责任公司；法定代表人：吴书霞；经营范围：畜禽养殖；公司注册资本800万人民币：2012年5月28日，吴书霞出资250万元，占公司注册资本的31.25%；出资方式：货币；连云港绩效商务会所有限公司出资550万元，占公司注册资本的68.75%；出资方式：实物。经江苏咨华计师事务所验资，实际出资到位。2012年8月24日，连云港绩效商务会所有限公司将其持有的股权150万元转让给吴书霞；连云港绩效商务会所有限公司将其持有的股权400万元转让给王召富；吴书霞持股比例50%，为公司法定代表人，王召富持股比例50%，任公司监事。

（二）资产情况

晨希公司主要资产为位于灌南县新安镇鹏程西路南侧的房产（原房屋所有权证号:G00129199），其中住宅用房1—6层建筑面积980.82平方，储藏室建筑面积142.56平方；商业用房建筑面积3109.12平方。上述不动产分割后，住宅面积1037.10平米（不动产权证书号：苏（2024）灌南县不动产权第0014730号），储藏室140.22平米（不动产权证书号：苏（2024）灌南县不动产权第0014725号），商业用房面积3055.16平米（不动产权证书号：苏（2024）灌南县不动产权第0014843号）。用于重整的资产为商业用房建筑面积3055.16平米，评估价值为1076.64万元。

三、项目亮点

1、区位优势明显。该项目商业用房位于灌南县城中心地段，临近城镇主干道，交通方便，市场前景广阔。

2、地理位置优越。北临灌南县初级中学，东接灌南县第二人民医院，周边设施齐全，人流量较大。且靠近海西公园、硕项湖公园等景点，商业配套完善，生活便利，适合从事餐饮或住宿行业。

四、意向投资人基本条件

1、投资人可以为自然人或依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织；

2、投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

3、投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行；

4、投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

5、投资人应具有投资履约资金能力，且资金来源合法合规；

6、投资人应具备良好的经营管理能力，确保重整投资后生产运营的顺利进行；

意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方均应符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

本次招募意向投资人不限行业，但在同等条件下，具有管理大型企业基本能力以及在相关行业或领域具有龙头领先地位的优先考虑。

五、招募流程

本次意向投资人招募期间为本公告发布之日起至2024年12月27日下午6:00 时止。

（一）报名阶段

1、报名方式：现场报名或邮寄报名；

2、报名地点：连云港市海州区朝阳西路46-4号楼705室；

3、联系人及电话：杨光余，19901519908；

4、报名材料一式三份（一份正本，二份副本）及电子文档(U盘或光盘），密封递交。应包括但不限于以下内容：

（1）确认函（见附件）；

（2）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、经营范围、参与晨希公司意向投资人招募的意向等）、主要业务情况（资产、负债、主营业务收入等；如为联合投资人，需说明投资主体的主要业务情况和主要财务指标）、其他证明经营管理能力的材料；

（3）企业未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；最近未列入失信被执行人的承诺书；

（4）相关附件，包括但不限于：

①自然人身份证复印件或企业法人/非法人组织营业执照复印件；

②现行有效的企业法人章程复印件；

③法定代表人或负责人身份证明复印件；

④授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

⑤自然人或企业法人/非法人组织的征信报告（中国人民银行征信中心出具）；

⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

需注意，企业法人/非法人组织的报名材料应加盖意向投资人印章并由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）保证金

1、意向投资人拟对晨希公司进行重整投资的，应缴纳保证金100万元（大写：壹佰万元整）。意向投资人应于报名后三个工作日内将上述保证金足额汇入以下银行账户。

账户名称：灌南县晨希畜禽养殖有限公司管理人

开户银行：中国银行股份有限公司连云港海宁西路支行

账    号：461180308018

未按时足额缴纳保证金的，视为自动放弃遴选重整投资人资格。

2、对于未被确定为重整投资人的意向投资人，管理人将在重整投资人确定后30个工作日内无息退还意向投资人已缴纳的保证金；对于最终确定的重整投资人，已缴纳的保证金将在签订重整投资协议后转化为重整投资保证金（不计息）或由协议各方在协议中另行协商作出安排。

（三）遴选

如有多家合格意向投资人报名的，管理人将根据本案实际情况进行综合评选，结合投资竞价数额、后续经营方案可行性等因素择优确定重整投资人。合格意向投资人被确定为重整投资人后应与管理人、晨希公司签订书面重整投资协议。

（四）重整投资方式

晨希公司拟采用出售式重整+留债清偿方式，即将其优质资产即商业房产（建筑面积3055.16平米）剥离，出售给竞价较高且有经营实力的投资人，用于盘活现有不动产资源。出售价款用于支付本案破产费用及清偿本案债权。晨希公司住宅（建筑面积1037.10平方米）和储藏室（建筑面积140.22平方米）不动产，不在重整资产范围内。

（五）重整投资方案

《重整投资方案》内容包括但不限于；意向投资人拟投入的资金和资金来源；投资金额的支付时间；重整后的经营方案。《重整投资方案》一式三份，签名并加盖公章，密封提交管理人。

六、其他注意事项

1、本招募公告和《确认书》不构成对投资晨希公司的要约或承诺。

2、管理人提供的所有晨希公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

3、在本次公开招募及遴选重整投资人工作中，不单独安排尽职调查及组织尽职调查工作，意向投资人可根据公开信息自行查询晨希公司相关情况。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目！

二〇二四年十二月十一日

附件1：

确 认 书

灌南县晨希畜禽养殖有限公司管理人：

根据《灌南县晨希畜禽养殖有限公司破产清算转重整案意向投资人招募公告》的有关要求，我方决定参与晨希公司重整投资人招募，现结合自身实际情况确认如下事项：

一、我方承诺已充分咨询并完全了解晨希公司的实际情况及可能存在的一切风险，并自愿接受晨希公司的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险，一切投资风险与责任由我方承担。

二、我方认可并同意贵单位提供的有关晨希公司资产等数据仅供参考，如与实际情况有出入，其风险由我方自行承担；我方将对晨希公司资产情况进行调查，并自行承担相关风险。

三、我方认可并接受关于晨希公司重整投资人的遴选规则。

四、我方认可并接受晨希公司重整投资人全部招募文件的要求和规定。

五、我方参与晨希公司重整投资人招募程序已按照我方章程规定获得股东（大）会、董事会或其他有权决策机构决议通过。如果相关决议或授权无效，管理人有权取消我方参与晨希公司重整投资人招募的资格，并要求我方承担相应责任。

六、我方指定我方提交的授权委托书上受托人为接收管理人或晨希公司发送的资料、通知等信息的接收方。我方承诺，对我方受托人预留的通讯方式，由管理人将相关文件信息通过短信发送到指定号码，或邮寄到指定地址，或者以电子邮件方式发至指定邮箱，此等均视为有效送达。由于我方或我方受托人未正确填写通讯方式导致的相关文件无法送达的一切法律责任和后果由我方自行承担。

特此确认。

单位全称（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

二〇二四年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明书

              （身份证号码：               ）在我单位任               职务，为我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

证明单位（公章）：

二〇二四年  月  日

附件3：

授权委托书

委 托 书：

住 所 地：

联系方式：

受 托 人：

身份证号：

联系电话：               电子邮箱：

微信号码：               通讯地址：

委托人就灌南县晨希畜禽养殖有限公司破产清算转重整案意向投资人招募事项，特委托上述受托人作为委托人的代理人，受托人的代理权限为：

1、向本案管理人提交投资人报名材料；

2、接受与本次重整投资人招募的公告、通知等相关资料；

3、处理与本次重整投资人招募相关的其他事务包括不限于签署正式的重整投

资协议等文件。

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

委托人（公章）：          

法定代表人或负责人（签字）：          

二〇二四年  月  日