通用美联集团有限公司破产案

重整投资人招募公告

（第二次）

2023年7月3日，江苏省扬中市人民法院裁定受理通用美联集团有限公司（以下简称“通用美联公司”）破产清算，并于2023年07月18日指定江苏中坚汇律师事务所担任通用美联公司的管理人。

为推动通用美联公司重整成功，实现债务人资产价值最大化，维护全体债权人的合法利益,管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，秉持公开、公平、择优原则，向社会公开招募通用美联公司重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、通用美联公司概况

（一）基本信息

1、成立时间：2016年4月15日

2、统一社会信用代码：91321182MA1MJ1RN5G

3、法定代表人：郭祥军

4、注册资本：5000万元人民币

5、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、住所地：扬中市新坝镇明珠广场北首

7、经营范围：输配电控制设备、开关柜、电缆桥架、母线槽、电缆、脱硫设备、除尘设备、照明器具、管道支吊架、电气成套设备制造、安装；景观工程设计；LED照明灯具销售；房地产经纪服务；商务信息咨询服务；电气领域内的技术咨询、技术服务；花卉苗木种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、公司股东

公司的股东为2名自然人，出资情况和持股比例分别为：

（二）、通用美联公司主要资产及其限制

1、工业不动产

通用美联公司位于扬中市三茅街道明珠广场北首的1宗工业不动产，证号为不动产权证苏（2016）扬中市不动产权第0012090号，土地面积34,519.70㎡，建筑面积22,418.46㎡。

现上述不动产已抵押给江苏扬中农村商业银行股份有限公司（现债权已转让给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司），同时被扬中市人民法院查封，现该不动产在破产受理前除通用美联使用外已出租给多家单位使用，租赁合同的最长截止时间为2033年6月1日止。

2、投资性商业不动产

通用美联公司位于上海市静安区慈溪路201号1-2层商业房地产，不动产权证号为沪（2017）静字不动产权第004440号，证载建筑面积为295.79㎡。现该不动产在破产受理前已出租给第三方，租赁期限至2035年3月31日止。

现上述不动产已抵押给江苏扬中农村商业银行股份有限公司（现债权已转让给中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司），同时被扬中市人民法院查封，现该不动产在破产受理前已出租第三人用于餐饮、打印等使用。

3、无证房产

2017年1月4日，通用美联公司和扬中市自然资源和规划局签署一份《国有土地出让合同》，约定将位于新坝镇红联村面积为50215.55平方米的土地出让给通用美联公司，2021年8月26日，扬中市自然资源和规划局以通用美联公司未按规定时间缴纳土地出让款，解除《国有土地出让合同》，没收了已付的保证金。

根据管理人实地查看现该土地上建设有部分建筑物、树木，根据“地随房、房随地”的原则，现该建筑物是否具有价值以及该建筑物能否变现均存在不确定性。

4、其他资产

通用美联公司厂区的机器设备（主要为叉车、桥式起重机、电梯）、电子办公设备（主要为办公桌椅、沙发、空调、电脑、打印机等）、绿化景观（主要为香樟、桂花树、草坪绿化景观等）。

根据中证房地产评估造价集团有限公司2023年9月7日出具的《评估报告》（中证【润扬鉴】估字【2023】第0003号），通用美联公司在破产受理日2023年7月3日资产市场价值为69,360,136.00元，其中有证工业房产17,321,723.00元，有证工业土地31,377,717.00元，投资性商业不动产11,572,578.00元，无证房产（含地上绿化等）6,753,722.00元。

（三）债权申报及初步审核情况

截止2025年1月1日，通用美联公司破产清算一案，共有19位债权人向管理人进行申报，经初步审核确认债权总额为125,603,003.91元，其中有财产担保债权78,538,370.62元，税收债权1，351，002.96元，普通债权45，713，630.33元。债权金额最终以法院裁定确认的无异议债权金额为准。债权金额最终以法院裁定确认的无异议债权金额为准。另，截止2023年7月30日，通用美联公司账面拖欠30位职工债权，合计1，301，435.93元。（不含经济补偿金）

（四）审计情况

根据江苏源合会计师事务所有限公司出具的苏源专审字[2023]第RYZ026号《审计报告》，截止2023年8月3日，通用美联公司账面资产总额为1,030,772,516.02元，负债总额为948,328,150.70元，净资产为82,444,365.32元。经过审计调整后通用美联公司资产总额79，431，980.34元，负债总额123,485,677.39，净资产负44，053，697.05元。

(五) 特别提醒

1、关于租赁情况、债务人的历史沿革及其股权结构现状、生产经营现状、员工情况、税费情况，主要资产和负债现状等详细信息，意向投资人应在与管理人签订保密协议后进一步咨询管理人。

2、意向重整投资人应亲临展示现场，实地看样，未看样的意向重整投资人视为对上述全部实物现状的确认。意向重整投资人一旦作出报名决定，即表明已完全了解，并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。

二、通用美联公司投资价值

通用美联公司与世界著名的通用工业系统集团公司（GE）公司技术合作，并被授予生产、销售高、低压开关柜生产资格，是中国的OEM技术合作伙伴，同时通用美联公司通过了ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准、OHSAS18000职业健康安全管理体系标准、合格的计量检测体系标准、产品出口CE认证及3C强制认证，也曾获得江苏省高新技术企业，江苏省“AAA级”重合同、守信用企业，镇江市知名商标、扬中市30强工业企业。

三、招募须知

（一）、本公告内容对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）、意向投资人应谨慎细致的阅读本公告，严格按照本公告规定的条件、规则、流程等履行各项手续。

（三）、本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营、用工、政府政策要求等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件情况下，向管理人申请查询，并对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。

（四）、管理人采取公开方式发布公告，同时接受各方监督。

（五）、本公告发出之前已经向管理人表达投资意向的意向投资人仍需按照本公告要求报名。

四、招募条件

（一）、意向重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，符合当地政府产业政策（请自行咨询政府），具有从事过债务人经营范围的经验（以营业执照经营范围为准）；有足够的资金支持重整后的生产经营。

（二）、意向重整投资人及其控股股东、实际控制人需承诺：最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

（三）、本项目不接受联合体报名竞选重整投资人

（四）、意向投资人须出具投资承诺函：愿意按本招募公告参与通用美联公司重整投资人的遴选，愿意成为通用美联公司的重整投资人，在管理人确认其为重整投资人后，及时与管理人签订重整投资协议。

重整投资人的资格由管理人依照上述条件认定。

五、招募流程

（一）、报名阶段

1、报名时间

意向投资人应将报名材料一式二份，于2025年8月15日17时前通过现场交付方式送达给管理人，并提供材料的电子版。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2、报名地址及联系人

报名地址：镇江市正东路39号东大院1号楼江苏中坚汇律师事务所。联系人王从兵，联系电话：18094482179，电子邮箱：1125943263@qq.com。

3、报名须提交的文件

（1）投资意向书（意向书内容包括：投资人基本情况介绍、资金实力等）；

（2）营业执照（统一社会信用代码）副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供原件审核）；

（3）资信证明或其他履约能力证明；

（4）现行有效的投资人公司的章程复印件（需加盖公章）；

（5）公司股东会或董事会同意参加通用美联公司投资人招募的决议，经办人或者受托人姓名、授权范围及受托人身份证复印件，联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址及相关文件送达地址确认书；

（6）承诺函；

（7）管理人要求提交的其他相关材料。

（二）、资质审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人。

（三）、尽职调查

意向投资人经向管理人申请，在签订《保密协议》并缴纳报名保证金1000万元后，可对通用美联公司开展尽职调查工作。尽职调查工作应于2025年8月15日前完成。

管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以积极配合。

（四）、《投资方案》

意向投资人应制作《投资方案》提交管理人，由管理人根据重整投资人的《投资方案》编制《重整计划草案》，提交扬中市人民法院和债权人会议进行审议、表决。

意向投资人提交的《投资方案》，应当包括：通用美联公司的经营方案、偿债资金报价及支付方案、重整计划执行的监督期限以及履行重整计划的承诺书等内容。

1、《投资方案》的密封与标志

（1）《投资方案》应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名。

（2）意向投资人应将《投资方案》文件的正本和副本分别密封，并在封袋上标志“正本”或“副本”字样（正本1份，副本5份）。

（3）正副本内容不一致时，以正本为准。

（4）意向投资人提交《投资方案》时，需提供与正本内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与投标文件一起密封。

2、《投资方案》提交的时间与地点

（1）意向投资人最迟应于2025年8月18日17点前向管理人提交《投资方案》。

（2）《投资方案》应递交至下列地点，并由管理人出具投标文件接收凭证，投标文件接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

地址：镇江市正东路39号东大院1号楼江苏中坚汇律师事务所。联系人：王从兵，联系电话：18094482179。

（五）报名保证金

意向投资人参与通用美联公司投资，应向管理人交纳投标保证金1000万元。意向投资人应于报名或尽调前将投标保证金汇入管理人账户，交纳保证金的账户及开户行

户名：通用美联集团有限公司管理人

开户行： 中国民生银行股份有限公司扬中支行

银行账号：641149393

1、出现下列情形，保证金不予退还

（1）投资人成为重整投资人但拒绝与管理人签订《投资协议》，其交纳的投标保证金不予退还，并应承担相应的损失。损失的范围及计算方法，以其偿债资金报价与接替中标人偿债资金报价间的差额作为对通用美联公司的赔偿额。

（2）通用美联公司重整计划草案获扬中市人民法院裁定批准后，重整投资人未按《投资协议》交纳投资款或履行其他主要义务的，重整投资人应承担违约责任。

2、保证金的退还

（1）意向投资人未被确定为重整投资人的，管理人将在7个工作日内退还投标保证金（不计息）。

（2）如通用美联公司重整计划草案未获扬中市人民法院裁定批准，管理人应自扬中市人民法院裁定终止重整程序或宣告通用美联公司破产清算之日起7个工作日内向重整投资人退还其所交纳的投标保证金（不计息）。

3、关于保证金争议的解决

对保证金发生争议且不能协商解决的，任何一方可向扬中市人民法院提起诉讼。

（六）、遴选投资人的方式

两家及两家以上意向投资人符合报名条件且提交投资方案并缴纳投资保证金的，管理人将组织相关方对意向投资人递交的重整方案进行评议，综合意向投资人的资质、经营管理能力、经营方案、清偿方案等因素，根据最大限度保障全体债权人利益的原则择优选定。具体评议规则，由管理人后续通知。

若只有一家意向投资人符合报名条件且提交投资方案并缴纳投资保证金的，该意向投资人当然成为重整投资人。选定重整投资人后，管理人将与选定的重整投资人签署重整投资协议。

六、其他事项

（一）、遴选结果确定后，管理人将逐一通知各报名意向投资人。管理人无义务对落选的意向投资人说明理由，报名参与通用美联公司重整的一切费用由意向投资人自行承担。

（二）、各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效,若在通用美联公司破产程序过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。

（三）、管理人有权随时修改本次报名所需的材料及条件，且无需向意向投资人解释理由。

（四）、本公告所列相关数据为管理人阶段性调查所得数据，并非最终结论，仅供意向投资人参考。最终结论以投资人尽职调查结论为准。

（五）、本公告内容不适用《中华人民共和国招标投标法》。

（六）、根据报名情况，或出现影响通用美联公司破产进程的重大事项，或根据扬中市人民法院提出的要求，管理人可以延长报名时间、中止或撤回本次招募投资人公告。本次招募投资人计划中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所开展的工作进行任何补偿。

本招募公告内容解释权归通用美联公司管理人，诚挚欢迎各意向投资人前来考察洽谈。

特此公告

通用美联集团有限公司管理人

二0二五年七月十六日

附件一：

通用美联集团有限公司

重整投资人报名表

报名人（签章）：

法定代表人或负责人：

日期：

附件2

保密承诺函

致：通用美联集团有限公司管理人

我方拟参与贵方开展的通用美联集团有限公司（合称通用美联公司）重整投资人招募（下称本项目）。

鉴于我方有可能在参与本项目的过程中接触或获悉或使用通用美联公司（下统称为标的公司）保密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺：

一、保密信息的范围

保密信息系指贵方、标的公司及其代表、顾问、董事、监事、管理人员、员工、关联公司、审计师、评估师、律师、代理人、任何其他独立承包商为本项目之目的向我方提供的有关标的公司或其母公司、子公司、关联公司、集团内部公司、有业务或合同关系的任何公司的资产负债、业务、财务、技术、法务、人事、经营、管理、投资、合规等方面的信息、数据、记录、文件和资料，与本项目有关的意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本项目进行的会谈、谈判、磋商、文件起草、签署等任何项目进展信息（下称“保密信息”）。

二、保密义务

（一）我方将对保密信息予以保密，承诺并保证该保密信息仅用于与本项目有关的目的；未经贵方事先书面同意，我方不得在参与本项目期间，或因任何原因不再参与本项目后以任何方式直接或间接地将保密信息发布、披露、泄露、告知给其他任何第三方，也不得为自身利益或为其他任何第三方利益利用、使用上述保密信息。

（二）未经贵方事先书面许可，如我方将该等保密信息的部分或全部以任何方式提供给任何第三方，则该行为将被视为我方违反保密义务。我方的董事、管理人员、员工、顾问、代表、代理人以及委托的中介机构及其经办人员等在本项目中获知保密信息的人员均应遵守本函的规定，如其违反本函之任何承诺，则由我方承担全部责任。

（三）除非另有约定，我方可向本单位为本项目而聘请的顾问及其代表和可能与我方联合投资的第三方的代表披露保密信息，我方将要求该等代表同意接受与本函相同条款和条件的约束，如其违反本函之任何承诺，则由我方承担全部责任。

（四）我方应第一时间将本单位已知晓、获悉的任何对保密信息的不当使用或滥用行为书面通知贵方。

三、保密期限

本承诺函项下保密信息的保密期限为自本承诺函生效之日2年内。在前述保密期限内，本承诺函不因我方和贵方合作关系的终止、解除、中断而失效。

四、违反保密义务的责任

（一）我方如违反保密义务，应向贵方及／或标的公司承担违约责任并赔偿给贵方及／或标的公司造成的经济损失。

（二）贵方或标的公司未行使或延迟行使本函规定的任何权利均不构成对该权利的放弃，任何对该权利的单独或部分行使均不妨碍其他权利或继续行使其权利。

五、除外信息

下述情况之一发生时，我方对于相应的保密信息不再受本保密承诺函的约束，亦不承担任何法律责任：

（一）贵方书面许可我方向特定或不特定的第三方披露该等保密信息；

（二）自本保密承诺函签署之日起任何时候，并非由于我方自身原因，该等保密信息已经进入公知领域；

（三）在没有违反任何双方之间任何协议或其他具有法律约束力的契约的前提下从第三方合法获取了该等保密信息；

（四）应法院或仲裁庭的判决、裁定或裁决，或有管辖权的政府部门或证券交易所的决定、命令或要求，或法律、法规、规章的强制性规定而披露该等保密信息；

（五）双方共同书面认可的其他情况。

六、通知

如果我方确定需要进行本承诺函第五条第（四）款的披露，我方应当立即书面通知贵方。

七、保密信息的所有权和返还义务

贵方以有形方式披露给我方的保密信息（包括但不限于书面文本中包含的信息、数据以及储存在计算机软件中的信息、数据）属于贵方所有。如果我方因任何原因不再就本项目与贵方进行合作，我方经贵方要求，应立即提交贵方所提供的，并由我方所占有的全部保密信息，包括其全部副本和复制件，或者确认相关信息已经销毁。

八、生效

本保密承诺函自我方盖章之日起生效。

（以下无正文）

承诺人（签章）：

二〇二五年      月      日

附件3

承诺函

致：通用美联集团有限公司管理人

我方拟参与贵方开展的通用美联集团有限公司招募重整投资人（下称本项目）。我方承诺：我方符合贵方发布的招募公告规定的投资人应具备的下述各项资格条件：

（一）我方是依中华人民共和国法律设立并有效存续的营利法人及非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

（二）我方具备签署战略投资协议和完全履约能力。

（三）我方拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（四）我方具备与电子元器件业务相适应的经营、管理和融资能力。

（五）我方已符合法律法规、监管政策对战略投资人主体资格要求的相关规定。

（六）我方如组建联合体并作为牵头人参与本项目的，我方保证其他联合体成员均符合上述条件。

（七）我方参与本项目已经获得内部有权机关的决策批准。

（以下无正文）

承诺人（签章）：

二〇二五年      月      日

附件4

法定代表人（负责人）身份证明书

姓名            （身份证码                ）在本单位任          职务，为本单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位盖章（盖章）：

年    月    日

注：

ü 企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位法定代表人；

ü 单位要写全称，并加盖公安机关备案且现行有效的公章；

ü 须附法定代表人身份证复印件。

附件5

授权委托书

通用美联集团有限公司管理人：

委托人就通用美联集团有限公司重整一案（以下简称本案），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整投资人招募。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事宜：

1．向临时管理人提交报名材料和其他材料，参与谈判并发表意见；

2．签署、递交、接收和转送有关投资人招募的各类文件及其他资料；

3．处理与战略投资人招募相关的其他事务；

4．其他                                                        。

委托代理人在投资人招募过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。

授权期限：自授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

特此授权。

附：委托代理人身份证复印件及其他必要材料（加盖公章）

委托人（盖章）：

年    月    日