上海维罗纳置业发展有限公司破产清算案

资产推介暨意向投资人预招募公告

根据相关权利人的申请，上海市第三中级人民法院于2024年11月28日以（2024）沪03破1075号《民事裁定书》裁定受理上海维罗纳置业发展有限公司（以下简称“维罗纳公司”或“债务人”）破产清算，并于2024年12月5日以（2024）沪03破1075号《决定书》指定上海市汇业律师事务所担任维罗纳公司管理人（以下简称“管理人”）。

为维护全体债权人的合法权益，实现资源的优化配置和利用，管理人现就维罗纳公司主要资产进行推介，同时就意向投资人的招募发布本公告。

本公告主要用于：

1. 就管理人已调查到的维罗纳公司主要资产进行推介，以便对于全部或者部分资产有投资意向的投资人了解相关资产的基本情况；

2. 有意向的投资人若对于相关资产需进一步调查，或是对于相关资产有明确投资意向的，可以依据本公告“五、意向投资人的招募”中的公告内容，与管理人沟通、联系、报名；

3. 本公告不构成管理人邀约，不具有协议的约束性效力。

本公告内容如下：

一、维罗纳公司基本情况

根据维罗纳公司的工商登记信息，维罗纳公司登记状态为存续，维罗纳公司于2003年6月13日成立；统一社会信用代码：91310117751479155H；注册地址为上海市松江区荣乐西路288号101、201室290、292、294号；法定代表人为贺子晶；注册资本为9168万元人民币；房地产开发经营，物业管理，室内装潢服务，绿化养护服务；建筑材料，装潢材料，卫生洁具，金属材料批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、维罗纳公司名下资产基本情况

维罗纳公司名下主要资产基本情况如下：

（一）土地使用权及地上房产或其载体

1.上海市松江区荣乐路一号A、B地块

1.1土地状况信息

1.2 截至本公告出具之日，上述地块上，现登记在维罗纳公司名下的住宅暂计80套（其中包含上海松江法院已拍卖待过户住宅1套），店铺暂计293套（其中包含法院已裁定以物抵债待过户商铺20套、上海奉贤法院已经拍卖待过户商铺6套），车位暂计83个，公用服务1套，人防车库、自行车库、小区站、地下储藏室、配电站、水泵房等小区配套特种用途23处，总建筑面积约61,751.38平方米。

表：维罗纳公司名下部分不动产情况一栏表

2.上海市松江区荣乐路一号B块在建工程

2.1土地状况信息

2.2截至本公告出具之日，该B地块上在建工程项目1处，建设项目名称为“华董维罗纳商业广场”，除部分地基打桩外其余尚未开发建设，土地暂处于闲置状态。

（二）上海市建国西路319号不动产

1.1房屋状况及产权人信息

1.2房屋所在土地状况信息

（三）上海市法华镇路555号A座903室

1.1房屋状况及产权人信息

1.2房屋所在土地状况信息

（四）车辆

截至本公告出具之日，维罗纳公司名下登记车辆为11辆，其中2辆状态为转出，具体情况如下：

（五）长期对外股权投资

截至本公告出具之日，工商登记的维罗纳公司作为股东对外投资的公司共17家，相关公司的基本信息如下：

三、维罗纳公司名下主要资产介绍

（一）上海市松江区荣乐路一号A、B地块的地上房产

维罗纳名下主要资产之一位于上海市松江区乐西路266弄维罗纳贵都部分住宅及小区商业配套大部分店铺。

维罗纳贵都小区属于松江老城板块，与松江新城板块毗邻。相较于松江新城板块，老城板块居住氛围浓厚，居住人口较为稠密，日常的生活配套等基础设施较为齐全且均匀分布在各小区的周边。

小区周边交通便捷，可选出行方式丰富，小区北近G60沪昆高速，距离市中心徐家汇约33公里车程，周边配套有多条公共交通线路，距地铁9号线松江体育中心站约2.5公里，换乘地铁较为便利。

住宅多为电梯房，房型以两房、三房为主，住宅所在小区整体为欧式风格住宅，绿化率高，环境优美，生活、医疗、教育、交通等配套较为齐全。

店铺作为小区商业配套，目前基本均处于出租/占有使用状态，商户类型包括餐饮、超商便利、药房等日常生活所需多种类型。

（二）上海市松江区荣乐路一号B块国有商业土地在建工程房地产

维罗纳名下主要资产之一位于上海市松江区荣乐路一号B块国有商业土地在建工程房地产，包括建筑物及附属设施与相应国有土地使用权。

该建设项目名称为“华董维罗纳商业广场”，所在国有商业土地毗邻维罗纳贵都小区东侧。

该项目的基本信息如下：

项目除部分地基打桩外其余尚未开发建设，土地暂处于闲置状态。

（三）上海市建国西路319号不动产

维罗纳名下主要资产之一位于上海市徐汇区建国西路319号全幢房地产。

该房产位于建国西路板块，房产位置东近襄阳南路，南近肇家浜路，西近太原路，北临建国西路。房产周边轨道交通密集，包括1、7、9、10、12号线等多条强能级线路，交通便利。该房产坐落闹中取静，周边有多处高端商业配套，同时又距离淮海中路商圈、徐家汇商圈等超大型商圈较近。除优秀商业配套外，周边的居住资源、公共资源、教育资源等配置亦属于上海市前列。

该房产1至4层及夹层用作办公，地下车库目前暂用于堆放物品，建筑物南侧有附属花园。

（四）维罗纳公司名下上海市法华镇路555号A座903室房产、车辆，可见本公告资产基本信息部分。

维罗纳公司作为股东对外投资的公司，相关公司章程、财务报表等材料，管理人尚在调查中。

四、特别声明

本资产推介公告仅供管理人沟通、接洽意向买受人/投资人之用途，不构成管理人的要约，不具有买卖协议/投资协议的约束性效力。本公告所列明的债务人的有关情况仅供意向投资人参考，不作为管理人及债务人对意向买受人/投资人的任何承诺和保证，债务人具体情况由意向买受人/投资人自行调查。本公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。管理人有权就本公告及时进行修订、补充或终止（撤回）本次资产推介工作。

五、意向投资人的招募

（一）意向投资人基本要求

投资人基本条件如下：

1. 意向投资人应是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。意向投资人、法定代表人、董监高及其他管理人员、主要股东，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被作为被执行人，未被人民法院列入失信名单，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单，以及其他重大违法或经营异常之情形；

2. 意向投资人应满足国家法律法规、监管政策对于相关行业投资人的资格要求以及条件；

3. 意向投资人应具备确定性的资金来源，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理期限内支付保证金、债权清偿资金等款项，且保证前述资金的来源合法合规；

4. 两个或两个以上意向投资人组成联合体参与本次招募的，联合体应明确牵头人，牵头人以及其他联合体均应符合上述第1项至第3项条件。牵头人经确定后不可更换，牵头人未通过资格审查或退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募的；

5. 对于意向投资人资质有疑问的，请在报名之前向管理人咨询确认；

6. 管理人对于意向投资人资质仅作初步形式审核，相关结果不视为管理人对于其资质最终的认可，不视为管理人向其发出要约，不视为管理人与其形成买卖协议或投资协议。意向投资人最终未能投资成功的，管理人对此不承担任何责任。

（二）参与方式

1.满足意向投资人条件并对维罗纳公司或其资产（包括全部资产或部分资产）有投资意愿的投资人均可与管理人进行接洽；

2.意向投资人可以以维罗纳公司重整投资人、不动产竞买人（投资人）、托底投资人等多种方式参与对维罗纳公司或其资产（包括全部资产或部分资产）的投资；

3.最终参与投资维罗纳公司或其资产（包括全部资产或部分资产）的投资方式，以双方谈定并经利害关系人/债权人确认的为准。

（三）报名

1.报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2025年9月10日17时止，报名期限届满后，管理人有权视情况单方决定延长报名期限与否。

2.报名方式

意向投资人就于上述规定的期限内将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将纸质报名材料盖章原件（一式两份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。管理人接收报名材料的时间以电子邮箱中收到的时间为准。纸质材料最迟应于报名时间截止前送达，逾期未送达的或纸质报名材料与提交的报名材料电子版不一致的，视为未报名。

意向投资人发送的邮件被邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过报名时间。若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。

意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料或分别提交材料。分别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料的时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体分别提交的报名材料中有内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重整计划（草案）作为评判标准进行确定。

邮寄及现场提交地址：上海市延安西路726号5楼A座

管理人邮箱地址：weiluona2024@163.com

管理人联系方式：李律师，13162488589；范律师，17002137719。

3.报名材料及其他

意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确、完整。报名时提交的材料，包括但不限于：

（1）报名意向书，意向书须加盖公司公章并有法定代表人签字，意向书内容应包括投资人基本情况介绍、主营业务、股权结构、组织结构、投资意向、资金实力、资金来源计划、参与维罗纳公司投资的经营计划以及其他内容；

（2）主体资格文件。公司、合伙企业或其他组织应提交《营业执照》复印件（须加盖公章），法定代表人或负责人身份证明书原件以及法定代表人身份证复印件，委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核，如有需要的，管理人将要求提供相关原件进行核定；

（3）送达地址确认书，应载明联系人、联系电话、电子邮箱、微信号、通信地址以及其他联系方式；

（4）意向投资人符合资格条件的承诺函；

（5）保密承诺函；

（6）资金与履约能力的证明材料，包括但不限于：意向投资人银行资信证明、主要资产权属证明与其他履约能力证明、2022至2024年度经审计的财务报告与最新一期的企业财务报表；

（7）意向投资人近三年参与庭内外重整、投资等案例资料，包括但不限于资格确认文件、投资协议、重整计划、并购协议等，若无参与案例的则无需提供；

（8）以联合体报名的，联合体各成员除了均需提交上述第（1）至第（2）项、第（4）至第（7）项材料外，另需提交所有成员关于组建联合体所签署的协议复印件，并提交联合署名的说明文件，说明应包括联合体组建情况，联合体牵头人与其他成员之间的角色分工、权利义务等，联合体成员均应承诺对于投资承担连带责任，前述材料由牵头人作为提交报名材料的主体。

4. 对于上述报名材料，意向投资人应逐项加盖公章与骑缝章。联合体作为意向投资人的，由牵头人提交上述报名材料。

5. 意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向投资人应在管理人指定时间内补正并提交。

6. 意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

（四）尽职调查

1. 意向投资人提交报名材料，经管理人初审，符合资质条件的，管理人将书面通知意向投资人。

2. 通过初步审查的意向投资人需管理人配合开展相关尽职调查、实地考察等工作的，应当自收到管理人缴费通知后的3个工作日内交纳报名保证金50万元（大写：人民币伍拾万元整）至管理人账户，逾期未支付报名保证金的，视为放弃参与后续项目。

管理人账户如下：

户   名：上海维罗纳置业发展有限公司管理人

账   号：15397943670080

开户行：平安银行股份有限公司上海分行营业部

3. 通过初步审查并交纳报名保证金的意向投资人，应与管理人签订《保密协议》，管理人配合开展前述调查工作，管理人因此产生的费用由意向投资人承担。对于从管理人处获得、但管理人和维罗纳公司尚未以任何形式公开披露的信息，意向投资人应遵守保密义务，合理使用信息，除进行意向投资人的内部投资分析外，不得作为他用，不得泄露给第三方，若违法保密义务的，管理人有权没收报名保证金，并取消其参与后续项目的资格。

4. 管理人有权要求意向投资人对于提供的材料进行解释或说明。报名成功的意向投资人根据自身对维罗纳公司或其资产的商业判断，可自行决定是否参与后续项目。如经过尽职调查、商业判决，意向投资人向管理人书面明确不再参与后续项目的，管理人在收到意向投资人退还报名保证金申请后的10个工作日内无息退还报名保证金。

热忱欢迎社会各界报名参与本投资项目。

特此公告。

上海维罗纳置业发展有限公司管理人

2025年8月9日