阳信欧亚集团有限公司等23家公司

合并重整招募重整投资人公告

2018年6月7日至2018年7月25日，阳信县人民法院分别裁定受理阳信欧亚集团有限公司（简称“阳信欧亚集团”）、阳信欧亚木器有限公司（简称“阳信欧亚木器”）、阳信县欧亚制漆有限公司（简称“阳信欧亚制漆”）、无棣欧亚木器有限公司（简称“无棣欧亚木器”）、中意森科木结构有限公司（简称“中意森科木结构”）等五家公司重整申请，并指定上述五家公司清算组为管理人。2018年11月28日，经管理人申请，因上述五家公司及中意森科装饰工程公司、满洲里欧亚实业有限公司、满洲里荣川贸易有限公司、满洲里绿嘉经贸有限公司、阳信正源木业有限公司、无棣正源木业有限公司、阳信汉斯木业有限公司、山东莱茵贝尔木屋有限公司、山东雷克森制漆有限公司、阳信彩鑫包装制品有限公司、山东省阳信中亚商贸有限公司、滨州市锦坤商贸有限公司、滨州市思妤商贸有限公司、无棣县虹霞装饰材料有限公司、山东惠民辉红果蔬种植有限公司、滨州市大伟石油机械有限责任公司等共计二十三家公司之间存在人格高度混同或者自始即不具备独立法人人格等情形，阳信县人民法院裁定阳信欧亚集团等二十三家公司实质合并重整。

根据阳信欧亚集团等二十三家公司实质合并重整需要，现面向社会公开招募重整投资人。

一、企业概况

阳信欧亚集团成立于2004年，纳入实质合并重整的二十三家公司，除阳信欧亚集团外，有五家系实体经营公司，分别是：阳信欧亚木器、无棣欧亚木器、阳信欧亚制漆、中意森科木结构、满洲里欧亚实业有限公司（以下简称满洲里欧亚实业），其余十七家公司均无独立财产、业务和人员，自始即不具备独立的法人人格。

阳信欧亚集团及五家实体经营公司的基本情况是：

1、阳信欧亚集团

成立于2004年，注册资本21,400万元人民币。住所地：山东省阳信县阳城幸福一路2号。公司经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品；餐桌、餐椅、油漆及木器系列产品购销；以及与上述经营项目相关的自营进出口业务。

经初步审计，截止2018年6月7日，阳信欧亚集团资产账面值为611,335,189.51元，分别为：流动资产273,665,700.01元、长期股权投资337,529,967.12元、投资性房地产139,522.38元。鉴于审计、评估工作尚在进行中，最终账面资产以审计结论为准，最终资产价值以评估结论为准（下同）。

2、阳信欧亚木器

成立于2000年，注册资本10,000万元人民币。住所地：山东省阳信县城北工业园区工业一路369号。公司经营范围：生产销售餐桌、餐椅、实木门、木器系列产品，原木、板材、纸浆及玻璃购销，以及与上述经营项目相关的自营进出口业务。

经初步审计，截止2018年6月7日，阳信欧亚木器资产账面值为236,786,348.73元，分别为：流动资产73,108,996.28元、长期股权投资45,960,486.98元、固定资产68,168,508.6元、在建工程10,908,534.46元、无形资产38,639,822.41元。

目前该公司继续营业中。

3、无棣欧亚木器

成立于2004年，注册资本3,000万元人民币。住所地：山东省无棣县富路大街东首。公司经营范围：餐桌、餐椅、实木门、木器加工、批发、零售；原木、板材及纸浆收购、批发、零售；备案范围内的进出口业务。

经初步审计，截止2018年6月29日，无棣欧亚木器资产账面值为120,069,824.82元，分别为：流动资产34,467,897.08元、可供出售金融资产8,738,688.00元、长期股权投资56,888,000.00元、固定资产13,400,722.01元、无形资产6,574,517.73元。

目前该公司继续营业中。

4、阳信欧亚制漆

成立于2002年，注册资本6,000万人民币。住所地：山东省阳信县幸福一路2号。公司经营范围：油漆和各种涂料的生产销售。

经初步审计，截止2018年6月7日，阳信欧亚制漆资产账面值为35,479,736.87元，分别为：流动资产9,964,235.89元、可供出售金融资产320,000.00元、长期股权投资14,400,000.00元、固定资产10,795,500.98元。

目前该公司继续营业中。

5、中意森科木结构

成立于2015年，注册资本5,000万元人民币。住所地：山东省阳信县幸福一路北首开发区。公司经营范围：建筑用木料及木材组件加工；室内外装饰装修工程设计、施工；建筑装饰材料生产、销售；桥梁、园亭、胶合木梁系列、木结构产品及系列构件加工、销售；木门、地板、家具的生产及销售；建筑施工材料，建筑装饰、装修材料，土建工程材料销售；备案范围内的进出口业务。

经初步审计，截止2018年7月25日，中意森科木结构资产账面值为90,641,407.66元，分别为：流动资产88,465,188.59元、固定资产1,896,174.07元、无形资产280,045.00元。

目前该公司继续营业中。

6、满洲里欧亚实业

成立于2003年，注册资本500万元人民币。住所地：内蒙古自治区满洲里市进口木材工业园区内。公司经营范围：建材、木材及木材加工、家具制造、蔬菜水果、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

经初步审计，截止2018年11月28日，满洲里欧亚实业资产账面值为5,362,606.92元，分别为：流动资产205,047.99元、固定资产4,604,234.62元、无形资产553,324.31元。

该公司主营业务数年前已停止，公司土地、厂房、设备租赁给其他企业使用。

二、业务介绍

阳信欧亚集团系一家集家具、实木门、实木三层地板、大型木制构件和CLT木屋生产销售的综合性集团公司，拥有德国LEDINEK、豪迈、意大利FINITURE等公司生产的全球先进生产线。为方便投资人了解阳信欧亚集团各实体企业业务情况，便于投资人决策，根据阳信欧亚集团的产业布局，做如下业务简要介绍：

1、家具生产销售业务

家具生产销售属于阳信欧亚木器、无棣欧亚木器、阳信欧亚制漆业务范围。阳信欧亚木器自成立时起即与瑞典“宜家家居”开始合作，曾是“宜家家居”亚洲最大的实木餐桌椅供应商，目前仍与其保持着良好的合作关系，公司进入重整程序后产值由每月30万美元提升到每月120万美元，订单数量仍在持续增加。

2、木门、木地板生产销售业务

木门、木地板生产销售属于中意森科木结构业务范围。实木门现已与国内一线品牌洽谈合作；公司生产的实木三层地板适用于标准地热系统，其基材稳定性强、锁扣设计抗拉能力强，有良好的市场前景。

3、木制构件、木屋生产销售业务

木制构件、木屋生产销售属于中意森科木结构业务范围。中意森科木结构于2017年11月9日被住房城乡建设部办公厅认定为第一批装配式建筑产业基地，公司拥有国内大断面全自动胶合木结构生产线，可生产矩形、园柱和弯曲木制构件，公司为山东省滨州市北海新区“飞虹桥”制作的木制构架是目前全世界单跨最大的木质桥梁，公司还为贵州、河北、江苏等地的公共建筑生产过各类木制构件；公司生产的木屋所使用的CLT原材料木材是世界上唯一可以再生的建筑材料，CLT木屋较之其他建筑节约能耗约60%，其抗震性能、耐火性能、保湿隔热性能均优于其他建筑材料，且达到使用寿命后可再利用或者进行无害化处理。目前，公司正积极为全国各地的现代农庄、生态小镇、度假村等绿色节能项目生产提供CLT木屋，市场前景广阔。

三、招募方案

（一）招募须知

1、为公平、公开、公正引入重整投资人，接受债权人及社会监督，重整投资人的选择采取公开招募方式。为使意向重整投资人了解欧亚集团及所属公司的实际情况，并明确招募的原则、条件、规则、流程，管理人制作本招募公告。

2、本招募公告所述信息并不当然替代投资人的尽职调查。意向重整投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅欧亚集团及所属企业财务审计、评估以及债权申报、经营情况等情况，或需对欧亚集团及所属企业进行尽职调查，请在招募结束前向管理人提出书面申请并与管理人签署《保密协议》，缴纳尽职调查与保密保证金之后进行。

3、本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）投资人招募程序

1、管理人编制《招募公告》、《招募说明书》，并向阳信县人民法院报送备案；管理人组织成立遴选委员会；管理人通过网络平台或媒体发布《招募公告》。

2、符合条件的意向重整投资人在规定时间内向管理人提交《投资报名书》一份，签订《保密协议》一式两份。

3、管理人与意向投资人进行投资洽谈，必要时可签署会谈纪要或备忘录；在投资人支付尽职调查与保密保证金后，管理人向符合条件意向重整投资人发送《招募说明书》（保密性文件）以及其他文件，管理人配合意向重整投资人可能进行的尽职调查，解答其相关问题。

4、确定合格意向重整投资人名单。合格意向重整投资人听取管理人提出的重整投资方案框架意见，提交《重整投资方案》，编制重整竞价文件，递交重整竞价文件及缴纳投资保证金。

5、遴选委员会在阳信县人民法院和债权人委员会监督指导下进行遴选评审，确定重整投资人、备选投资人，签署投资协议及相关文件；

6、重整投资人执行重整计划，履行重整投资协议。

（三）意向重整投资人资格条件

1、意向重整投资人为依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向重整投资人财务状况与信用良好，资金充裕，并提交支持性文件。

3、意向重整投资人需承诺：未负有数额较大（100万元以上）的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态，未列入失信人名单；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为。

4、符合上述各项条件企业法人或其他组织可作为意向重整投资人，也可联合其他符合条件的投资人，共同参与重整，但需提交联合体投资协议，书面说明投资方式、角色分工、权利义务等。

5、意向重整投资人向管理人提交重整意向文件或者竞价文件，视为其愿意依照本公告参与欧亚集团及所属企业重整投资人遴选，愿意按照本公告及管理人制作的其他相关文件成为欧亚集团及所属企业重整投资人及备选重整投资人，并认可经阳信县人民法院裁定批准的欧亚集团及所属企业重整计划。

6、意向重整投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向重整投资人不具备重整投资人资格。

（四）尽职调查与保密保证金

1、保证金金额及缴纳账户

尽职调查与保密保证金数额为人民币10万元。

账户名称：阳信欧亚集团有限公司管理人

开户银行：山东阳信农村商业银行股份有限公司

账号：9130113600142050008627

2、保证金的使用及退还

保证金主要为保障投资人履行对欧亚集团及所属公司商业信息及重整信息保密义务。意向重整投资人成为合格重整投资人或备选投资人的，可转换为投资保证金、投资款项。如缴纳尽职调查与保密保证金的投资人未能成为合格重整投资人、备选投资人或书面退出参与欧亚集团等二十三家公司重整的，投资人未有违反保密义务并在交还获取的欧亚集团等二十三家公司重整资料、承诺继续履行保密义务的，管理人在五个工作日内全部无息退还保证金。

（五）报名时间

即日起至2019年3月11日17时止

（六）联系方式

地址：山东省阳信县城北工业园区工业一路369号办公楼1楼

电话：0543-8230709            邮箱： ouya2019@163.com

联系人：秦玉娥律师18766415182   张士斌律师13061033091

阳信欧亚集团有限公司管理人

                                                                                             二〇一九年二月一日