遵义恒志房地产开发有限责任公司

        “英伦国际”项目投资人招募公告

贵州省遵义市红花岗区人民法院于2021年12月28日裁定受理遵义恒志房地产开发有限责任公司（以下简称“恒志公司”）破产重整一案，并于2022年1月6日作出（2022）黔0302破1号决定书，指定贵州瀛黔律师事务所为恒志公司破产重整管理人（以下简称“管理人”）。2022年2月17日，管理人制作的重整方案经第一次债权人会议讨论通过，为公平、公开、公正的引入投资人，同时接受各方的监督，管理人于2022年4月2日发布了第一次投资人招募公告，因未招到合适的投资人，现修改投资条件，向社会公开招募恒志公司“英伦国际”项目一期重整投资人。

一、招募须知

1. 本公告针对能借款用于恒志公司项目一期复工建设的投资人。

   （二） 本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。

   二、公司及项目概况

    

   恒志公司成立于2013年5月20日，住所地贵州省遵义市红花岗区后溪河路1号英伦国际5栋1单元1-1，统一社会信用代码：915203020677459714，注册资本为2000万元，法定代表人为刘洪光，经营范围主要为房地产开发、销售。

“英伦国际”项目位于贵州省遵义市红花岗区环城路与迎宾大道交叉口西南100米，衔接城市主干道，距离遵义高铁站仅2公里。项目分为一、二期，共有10幢房屋（5、6、7、8#楼为一期，1、2、3、4、9、10#楼为二期），其中6幢30层高楼，3幢小高层，1幢9层的酒店式公寓。规划总建筑面积33.2万方，住宅面积22.5万方（1982套），可售面积20.3万方（1767套），还房2.1万方；酒店面积1.3万方；商业面积9460平；地下车库2059个，地面停车位70个。一期项目的 4 幢房屋的主体工程已建成（5、 6 号楼已交房,第 7、8 号楼已封顶并在做内外装饰装修工程）， 一期已建成房屋面积 13.76万方（其中： 建成的住宅 12.6 万方，共 1128 套）。二期 10#楼（商务公寓）己建至地上14 层， 1#至4#楼、9#楼(9#楼中有 215 套是还房)正在做基础工程建设，进入小区的桥梁己完工并交付使用。

对于本次招标范围所涉数据以成交移交的为准，投资人可实地勘察了解项目现状。

三、招募要求

（一）投资人应具备的基本条件

1、拥有足够的资金实力进行投资（具备3500万元投资能力）；

2、无数额较大到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等；

3、投资人既可以是个人也可以是单位，既可以是一家单独投资，也可以多家联合投资。

（二） 投资方式及金额

投资人的借款作为共益债优先偿还，共益债用于复工建设，恒志公司支付相应借款利息。

为保证恒志公司的英伦国际项目一期能够复建成功， 同时避免出现“复而又停”的情况，具备3500万元借款能力的投资人优先选用。

（三） 资金使用期限

借款期限初步定为 1年，管理人根据项目推进情况，可决定提前分期偿还。

（四） 投资人的收益

 投资人有权对借款收取资金占用利息，以其实际借款本金为基数，按照《投资协议书》中约定标准计付，但最高不得超过银行间同业拆借利率一年期的四倍（当前是14.8%）。

同等条件下，投资人对于英伦国际项目二期具有优先权。    

（五）投资人的本金及收益保障

投资人的借款专款专用，仅用于支付工程款、拆迁过渡费及必要的水电费。

项目一期已售房源应收未收房款为9172万元，一期复工后可收回大部分房款；另外，一期有168套未售房源，可用于以房抵债/销售变现，金额为8000万元。上述资金合计1.72亿元，可偿还投资人的共益债权，充分保障投资人的本金及收益。

四、投资人招募程序

1、管理人以公告方式公开招募投资人，包括在“全国企业破产重整案件信息网”（ http://pccz.court.gov.cn）、遵义市红花岗区人民法院、贵州瀛黔律师事务所公众号等媒介平台发布及向前期投资人发出邀请。

2、《招募公告》公告日期为 15日(自本公告发布之日起计算，期限届满之日为法定节假日的，顺延至节假日后第一个工作日)。投资人应在公告期内，根据了解到的相关情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，向管理人提交《投资书》。投资人向管理人提交的《投资书》 包括但不限于如下内容：

（1） 投资人介绍，包括：投资人的主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；

（2） 投资人的主要业务（业绩）情况及近三年来主要财务数据（资产、负债、主营业务收入等）；

（3） 投资人现行有效的相关证照，包括：营业执照、公司章程、法定代表人身份证明、授权委托书等；

（4）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址的送达地址确认书；

（5） 书面承诺履行保密义务。

不论最终是否对本项目进行尽调，投资人均应承诺对获得的尚未经人民法院或管理人公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容遵守保密义务。即投资人从管理人处获得的任何公司非公开信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、法律定性、管理人意见等一切管理人与债务人信息，都承担保密义务。投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除供内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方。

3、与投资人达成一致后，需就达成的投资协议召开债权人会议讨论通过后，再签订《投资协议书》。

资料接收地址： 贵州省遵义市红花岗区英伦国际营销中心3楼办公室。

联系人： 陈律师、冯律师

电子邮箱： 17882015@qq.com

电话： 13658505735（陈律师）、18685000284（冯律师）。

特此公告！

遵义恒志房地产开发有限责任公司破产管理人

二 O 二二年五月二十四日