秭归帝元食品罐头股份有限公司

意向投资人招募公告

（2020）帝元破管字第6-1号

秭归帝元食品罐头股份有限公司（以下简称“帝元公司”）因不能清偿到期债务向湖北省宜昌市中级人民法院申请破产重整，湖北省宜昌市中级人民法院于2019年11月12日立案，同年12月18日裁定本案由湖北省秭归县人民法院审理。湖北省秭归县人民法院于2020年1月3日裁定对帝元公司进行破产重整，并于同日指定帝元公司清算组担任破产管理人。

为实现破产重整成功的目标，最大限度地维护债权人、债务人和其他各相关方的合法权益，管理人现面向社会公开招募破产重整意向投资人，具体公告如下：

一、企业基本情况

（一）帝元公司工商登记信息

帝元公司于1999年11月11日登记成立，原企业名为秭归帝元食品罐头有限责任公司，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，2016年3月18日变更企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，2016年3月22日变更名称为帝元公司，统一社会信用代码91420500722055599W，住所地为湖北省秭归县茅坪镇明珠大道137号（原西楚路213号），法定代表人为候加强，注册资本为1500万元人民币；股东出资比例分别为：候加强为60%，夏冬梅为40%。生产经营范围为：罐头加工、茶叶及相关制品（代用茶）、蔬菜制品、水果制品和糕点加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外）；化工产品（不含化学危险品及国家限制经营的品种）零售；矿产品（煤炭除外）、金属材料（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）、铁合金产品、农副产品（不含粮食、鲜茧、棉花）购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年经湖北省科技厅、财政厅、税务局认定为高新技术企业。

（二）资产状况

截止2020年1月3日，经管理人初步核查，帝元公司主要资产如下：

1.不动产：湖北省秭归县茅坪镇明珠大道137号（原西楚路213号）不动产21处，分别办理了不动产权证书，土地使用面积共计89536.65平方米，建筑面积合计23303.51平方米，建筑结构为混合建筑。其中：

鄂（2016）秭归不动产权第0004948、鄂（2016）秭归不动产权第0004949、鄂（2016）秭归不动产权第0004952、鄂（2016）秭归不动产权第0004954、鄂（2016）秭归不动产权第0004956、鄂（2016）秭归不动产权第0004958、鄂（2016）秭归不动产权第0004960、鄂（2016）秭归不动产权第0004962、鄂（2016）秭归不动产权第0004964、鄂（2017）秭归不动产权第0002892号不动产产权证，宗地使用面积11635.16平方米，地上附着物建筑物面积6535.27平方米，土地使用年限2056年12月31日到期；

鄂（2016）秭归不动产权第0004942、鄂（2016）秭归不动产权第0004944、鄂（2016）秭归不动产权第0004945、鄂（2017）秭归不动产权第0002891号不动产产权证，宗地使用面积4472.1平方米，地上附着物建筑物面积1856.47平方米，土地使用年限2055年11月10日到期；

鄂（2017）秭归不动产权第0002678号不动产产权证、秭归县房权证茅坪镇字第0117023号，宗地使用面积15147.87平方米，地上附着物建筑物面积3009.63平方米，土地使用年限2058年01月22日到期；

鄂（2017）秭归不动产权第0002678、鄂（2017）秭归不动产权第0002974号不动产产权证，宗地使用面积18973.50平方米，地上附着物建筑物面积3783.38平方米，土地使用年限2061年12月09日到期；

鄂（2018）秭归不动产权第0000698、鄂（2018）秭归不动产权第0000699、鄂（2018）秭归不动产权第0002890号宗地使用面积39308.02平方米，地上附着物建筑物面积8118.76平方米，土地使用年限2066年02月24日到期。

2.机器设备：现登记造册的机器设备及办公设备共178台（套）。

3.知识产权：拥有有效的商标注册证3项。公司拥有有效专利20项，其中发明专利2项、实用新型16项、外观设计2项。帝元公司2012年至2016年在省科技厅登记1项科技成果。

（三）负债情况

    截止2020年1月3日，根据重整前的初步审计报告，帝元公司负债总额约为17000万元，负债具体金额以破产重整中审计机构出具的审计报告为准。

二、招募方案

（一）意向投资人资格条件

1.具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，未有信贷失信记录。

2.拥有足够的资金实力进行重整投资且能及时到位，须出具相应的资信证明或其他履约能力证明材料。投资所需资金不得非法集资。

3.意向投资人自提交报名材料之日起三日内向管理人指定的银行账户交纳保证金1000万元人民币。

4.意向投资人应承诺遵守并执行湖北省秭归县人民法院依法裁定通过的重整计划，包括及时提供偿债资金用于帝元公司清偿债务。

（二）基本流程

1.报名时间

自本公告发布之日起一个月内截止，最后截止日为节假日的，向后顺延至后一天工作日。

2.报名方式及联系人

报名方式：寄送报名材料或到指定地点递交报名材料

地址：湖北省秭归县茅坪镇明珠大道137号（原西楚路213号）帝元公司二楼破产管理人办公室，联系人：余睿林（联系电话：18672905352）。

3.报名材料

（1）报名意向书（联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）；

（2）意向投资人简介（须包含投资人准入条件中要求提供和承诺的内容）；

（3）企业法人报名应提交股东会决议；

（4）营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书等证明文件；

（5）同意对知悉的帝元公司情况予以保密的承诺函。

4.遴选程序

报名时间截止后，在湖北省秭归县人民法院的指导下，管理人通过商业谈判或竞争性遴选的方式，综合各候选人各项指标确定重整投资人，与重整投资人签订重整投资协议或其它同类法律文件，并在该重整投资协议或其它同类法律文件的基础上制定重整计划草案。

5.重整保证金

（1）重整投资人交纳重整保证金指定银行账户信息

开户名：秭归帝元食品罐头股份有限公司破产管理人

开户行：中国建设银行秭归县支行营业部

账  号：4225 0133 8501 0000 1051

（2）重整投资人交纳重整保证金同时请于银行汇款凭证中注明“帝元公司重整保证金”。

（3）重整投资人交纳重整保证金后未通过管理人遴选确认为重整方的，管理人将在书面告知重整投资人遴选结果后三日内按原汇款路径向重整投资人退还重整保证金。

（4）重整投资人交纳重整保证金后，通过管理人遴选被确认为重整方的，如果管理人制定的重整计划草案（不违背重整投资协议）获得债权人会议表决通过并经秭归县人民法院裁定批准后，重整方拒不执行重整计划的，其已经交纳的重整保证金不予退还。

三、获取招募信息途径

本次重整意向投资人招募公告、招募说明和相关报名材料，将在全国企业破产重整案件信息网及相关媒体上发布。

四、特别说明

招募说明和相关报名材料是招募文件不可分割的一部分，与本公告共同组成完整的招募文件。招募文件（包括招募公告、招募说明和意向投资人向管理人递交的所有报名文件）中的所有条款对所有成功报名的意向投资人均具有约束力。

招募文件中的相关条款和内容最终由帝元公司破产管理人负责解释。

欢迎符合条件的社会各界人士积极报名参与，如有疑问，欢迎垂询。

特此公告！

               秭归帝元食品股份有限公司破产管理人

                 2020年6月11日