上海国际机电五金交易中心有限公司

意向重整投资人招募公告

上海铁路运输法院于2020年11月3日作出（2020）沪7101破123号裁定书，裁定受理上海国际机电五金交易中心有限公司（下称“上海国际机电”或“债务人”）破产清算一案，并于2020年12月3日作出（2020）沪7101破123号决定书，指定上海市锦天城律师事务所担任管理人（下称“管理人”）。

鉴于在法院受理案件后，债务人多次向管理人表达重整意向，为实现上海国际机电资产价值最大化，最大程度地维护全体债权人的合法权益，管理人现向全社会公开招募重整投资人，并就招募事项公告如下：

一、          公司基本情况

上海国际机电成立于2002年3月29日，现注册资本是人民币（以下币种均为人民币）20,000万元，公司类型是有限责任公司（自然人独资）。经营范围为营业房、商铺招租，物业管理，仓储，五金工具、机电设备、汽配、建材、钢材、卫生洁具、装潢材料的销售，房地产开发经营、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所地为嘉定区安亭镇方陆路320号3幢，现法定代表人为杨德凤。

根据管理人调取的工商档案，上海国际机电被裁定进入破产清算程序时的股本及股权结构如下表所示：

二、          负债情况

截至本公告出具之日，共计174户债权人向管理人申报393笔债权，申报总金额为3,271,164,866.91元。其中主张建设工程优先债权7笔，合计金额为67,371,364.67元；有财产担保的债权209笔，合计金额为1,923,901,333.08元；税款及社保债权2笔，合计金额为1,009,234.09元；普通债权175笔，合计金额为1,278,882,935.07元。

截至目前，经债权审查、核查程序，上海铁路运输法院已裁定确认256笔债权，确认债权总金额为1,032,019,175.30元。另有67笔债权尚在审查过程中，涉及申报金额1,556,623,243.11元。

三、          主要资产

上海国际机电主要资产包括位于上海市嘉定区宝安公路4369弄的在建工程以及其他位于上海市嘉定区的已竣工不动产、地下车位、车库以及地下室。

（一）       在建工程、地下车位及地下室基本情况

1.    土地情况

土地坐落于上海市嘉定区安亭镇朱泾村43宗，土地宗地号为嘉定区方泰镇8街坊43丘。土地使用权取得方式为出让，用途为商业用地，使用期限2003年9月3日至2043年9月3日止。土地总面积43,978.00平方米。

2.    房屋及地下建筑物

房屋建筑物总建筑面积50,921.25平方米。根据管理人调查，该在建工程房屋已取得预售许可证，尚未竣工验收。根据网上房地产信息显示，该在建工程房屋总套数为458套。

除上述未竣工部分外，另有已登记地下车位与地下室共计415个。其中，地下车位共414个，位于上海市嘉定区方陆路88弄1-10号；地下室共1个，位于上海市嘉定区方陆路88弄1-10号地下1层。

3.    权利限制情况

针对上述43,978.00平方米土地使用权、50,921.25平方米未竣工房屋及地下建筑物、已登记的414个地下车位及1个地下室已全部设立抵押。

在已收悉的债权申报材料中，有1户债权人对上述在建工程主张建设工程优先债权42,790,406.87元，该笔债权仍在审查过程中。

有1户债权人向管理人主张对上述在建工程、414个地下车位及地下室享有抵押权。经管理人审核确认，该笔债权金额为202,386,825.82元，债权性质为有财产担保的债权。

除存在有效抵押登记外，在未竣工的458套房屋中，共计437套房屋存在其他权利限制情况，包括88套房屋已办理预告登记，另有349套已办理网签备案。

4.    评估情况

针对上述在建工程、414个地下车位及地下室，管理人已委托银信资产评估有限公司展开评估工作。据初步评估数据，上述评估对象以2021年10月31日作为基准日的市场价值为人民币39,904万元。

（二）       已竣工不动产及地下车库基本情况

据调查，目前登记在上海国际机电名下的已竣工不动产共534套。该部分房屋地理位置较为分散，且均于2015年前竣工。考虑到上海国际机电本身为房地产开发企业，故该些已竣工房屋可能存在大量已销售但未进行过户登记的情况。据核查，该部分房屋80%以上存在不同权利限制，包括139套房屋已设立抵押，198套房屋已办理预告登记，另有215套房屋已办理网签。

另有地下车库共2个，分别位于上海市嘉定区泰云路275弄1-31号、上海市嘉定区泰云路295弄1-24号。根据现有材料，地下车库仅有法院查封信息，未发现抵押记录。

根据现场走访情况，上述大部分房屋目前处于有人占用的状态。此外，该些已竣工房屋中部分房屋涉及商品房预售合同纠纷，该些诉讼案件的判决结果将进一步影响上海国际机电持有的已竣工房屋数量。

综上，以上数据均为管理人阶段性调查数据，仅供意向投资人参考，尚需进一步核实、确定。

四、          招募条件

1. 依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，企业应具备完整的组织结构及企业管理体系；

2. 拥有足够的资金实力进行重整投资，未被人民法院列入失信名单。最近3年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

3. 经审计的财务报表显示意向投资人财务状况良好，具有投资本项目的启动资金或具备相应的融资能力（管理人将视实际情况，可能要求意向投资人提供进一步履约能力证明）；

4. 意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体成员可包括财务投资人与战略投资人，投资联合体中应当至少有一家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任；

5. 拥有房地产开发经营行业从业经验和管理经验的，在同等条件下优先考虑。

五、          招募流程

（一）      报名阶段

1. 报名时间

本次招募于2022年1月28日24：00截止。

2. 报名需提交的材料

意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确及完整。报名材料（一式两份）可通过现场或邮寄方式向管理人提交，包括但不限于以下材料：

（1）具备可操作性的重整投资方案（公司报名的须有法定代表人签字并加盖公章，内容包括投资人基本情况介绍、主营业务、股权结构、组织结构、投资意向、资金实力、资金来源计划、经营计划、重整投资金额与支付时间、职工安置方案等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任；个人报名的需签字，内容包括投资意向、资金实力、资金来源计划、经营计划等、重整投资金额与支付时间、职工安置方案等）；

（2）公司、合伙企业或其他组织应提交《营业执照》复印件（须加盖公章），报名时需提供原件审核；

（3）法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件；

（4）自然人应提交身份证扫描件，报名时需提供原件审核；

（5）委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；

（6）现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

（7）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

（8）若意向投资人申请尽职调查的，应当向管理人提出申请并提交保密承诺函。

对上述报名材料企业应加盖公章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。

3. 意向投资人应当在报名截止时间前提交上述材料，经管理人初审认为符合报名条件的，管理人将书面通知意向投资人。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

4. 管理人现场/邮寄接收文件地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼，陈律师，021-20511826。

（二）      缴纳投资保证金

意向投资人应在本次报名截止时间前向管理人提交报名材料。经管理人初审后符合报名条件的，管理人将书面通知意向投资人。

意向投资人应当在收到管理人书面通知之日起3日内（以资金实际到账时间为准）向管理人账户缴纳投资保证金8,000万元。意向投资人逾期未提交报名材料或未足额缴纳保证金的，视为放弃继续参与重整投资。保证金需缴纳至管理人银行账户，信息如下：

账户名： 上海国际机电五金交易中心有限公司管理人

账号：8110201013101348155

开户行：中信银行市南支行

（三）      遴选阶段

如有多名意向投资人提交报名材料并足额缴纳投资保证金的，管理人将在人民法院的指导监督下，根据意向投资人提交的重整投资方案开展遴选工作，遴选评审的具体时间及安排由管理人另行通知。如仅1名意向投资人提交报名材料并足额缴纳投资保证金的，管理人将不再开展遴选，管理人将根据其提交的重整投资方案情况决定是否确定其为重整投资人。

确定重整投资人后，管理人将以书面形式通知重整投资人，并签署重整投资协议。重整投资协议签署后，投资保证金（不含利息）自动转为履约保证金。

上述各项工作具体实施过程中如需调整时间或金额的，管理人有权根据实际情况酌情调整、确定。

六、          特别说明

1. 本公告所列相关数据为管理人阶段性审核、调查所得数据，并非最终数据，仅供意向投资人参考。

2. 本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

3. 管理人有权根据破产案件进展合理调整本公告所述的报名进度，包括决定继续、重新、中止或终止意向投资人报名、遴选等工作。

4. 管理人对本公告享有最终解释权。

诚挚欢迎各投资方前来考察洽谈，参与本次遴选。

上海国际机电五金交易中心有限公司管理人

2022年1月14日