为顺利推进航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）预重整工作，稳妥有序化解公司债务风险，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，实现资源整合、维护和保障债权人公平受偿权益，航天宏图信息技术股份有限公司纾困工作专班（以下简称“纾困工作专班”）依据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和预重整工作安排，决定公开招募航天宏图的预重整投资人（以下简称“本次招募”）。现就本次招募相关事项公告如下：

一、公司概况

航天宏图于2008年1月24日在北京设立，2019年7月，公司股票在上海证券交易所公开上市交易，证券简称：*ST航图，股票代码为688066。2025年8月8日，公司工商注册地址变更为河南省鹤壁市鹤壁科创新城5G产业园C区A座7层。公司现法定代表人为王宇翔，注册资本为26119.2901万元。公司经营范围为：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、通用航空服务、火箭发射设备研发和制造等许可项目，以及卫星通信服务、卫星导航服务、地理遥感信息服务、导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造等一般项目。

二、招募目的和招募原则

本次招募预重整投资人，旨在引入符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关规定，具备产业协同、业务赋能等方面支持能力与资金实力的预重整投资人，为公司提供产业、技术及增量资金等方面的支持：一是有效整合产业资源，实现产业转型升级，恢复和提升公司持续经营和盈利能力；二是协助公司全面化解公司经营及债务风险，优化公司的资产和负债结构；三是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、投资者以及债务人等各方共赢。

本次招募工作将按照“市场化、法治化”原则，通过公平、公正、公开的方式对全体意向预重整投资人（以下简称“意向投资人”）进行。

三、招募须知和招募条件

（一）招募须知

1.本公告对全体/任一意向投资人同等适用；

2.本次招募仅接受境内企业法人、非法人组织或自然人报名，不接受境外（含港澳台）企业或自然人报名；

3.本公告不构成要约，不具有预重整/重整投资协议（以下简称“重整投资协议”）的约束力；

4.本公告所述之公司基本情况信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，纾困工作专班不因本公告承担任何责任。意向投资人可在通过初步审查后，根据相关安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。意向投资人决定参与本次招募前，应仔细阅读本公告，理解重整投资过程中可能存在的风险，知晓参与重整投资可能需要承担的有关责任和义务；

5.纾困工作专班可根据预重整工作需要调整、中止、继续或终止预重整投资人招募工作，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由纾困工作专班根据具体情况酌情确定并进行调整，参与招募的意向投资人需配合相关招募工作。如有变化，以纾困工作专班的通知为准；

6.纾困工作专班启动预重整，不代表人民法院受理债权人对航天宏图的重整申请。如人民法院裁定受理公司重整，则意向投资人在预重整期间所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，以及预重整投资人公开招募和遴选结果的效力可能延续至公司正式的重整程序。意向投资人被确认为预重整投资人后，则应当遵守本次招募的要求，遵守重整投资协议的约定及经人民法院裁定批准的重整计划的规定，全面充分履行相关义务；

7.航天宏图2025年度经审计的期末归母净资产为负数，且2025年年度财务报告被深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。

（二）招募条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应当符合以下资格条件：

1.境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.具备清晰的内外部决策流程，能够配合纾困工作专班的工作要求和时间安排，高效完成相应的谈判和决策等工作，能够在合理的时间内完成本次招募相关的交易。

3.未受到司法机关刑事处罚且近三年未受到重大行政处罚，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名录，未被采取证券市场禁入措施，无未结的被立案调查事项。若意向投资人存续时间不足三年，则存续期间内无前述情形且其控股股东和实际控制人无前述情形。

4.具备足够的资金实力，具备确定性的投资资金来源且保证其资金来源合法合规。

5.两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，联合体应明确牵头投资人并说明每个成员的基本情况、所充当的角色、分工职责、权利义务安排、是否构成一致行动人等情况，联合体成员均应符合全部招募条件。

牵头投资人一经确定后，未经纾困工作专班许可不能更换，牵头投资人未通过纾困工作专班初步审查或未经纾困工作专班许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。

6.意向投资人或其控股股东拥有与航天宏图主营业务或未来规划业务相匹配、协同经验的，或者能够提供产业协同、业务资源等方面支持的，在同等条件下将被优先考虑。

7.应当满足法律法规、监管政策、国家产业政策、行业准入等对相关行业投资人的资格要求（如有），避免恶意或不正当的同业竞争限制航天宏图正常的商业机会和发展，并对因违反相关法律法规、监管政策等实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

8.纾困工作专班根据预重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）提交报名材料

1.报名时间

意向投资人应于2026年11月30日18:00时前将报名材料纸质版（一式五份）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式送达或提交至纾困工作专班，同时发送报名材料电子版至纾困工作专班邮箱。纸质版与电子版材料不一致的，以纸质版为准。意向投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，由牵头投资人汇总提交。前述期限届满后，纾困工作专班有权视情况决定是否延长报名期限或者接受意向投资人的补充报名。

特别说明的是，为提高本次招募工作效率，鼓励意向投资人尽早提交报名材料并缴纳报名保证金，意向投资人通过初步审查后，即可开始尽职调查工作，无需等到报名期限届满。

2.报名地址及联系方式

（1）报名地址：河南省鹤壁市淇滨区科创新城3号楼517室（邮政编码：458000）

（2）电子邮箱：hthtcz@vip.163.com

（3）联系人：航天宏图纾困工作专班

（4）联系电话：0392-2802866、0392-2892966

（5）工作时间：工作日9:00-12:00，14:30-17:00

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（详见附件1）。

（2）法定代表人（负责人）身份证明书（意向投资人如为企业法人或非法人组织的，需提供该项材料，详见附件2）。

（3）意向投资人报名承诺函（详见附件3）。

（4）保密承诺函（详见附件4）。

（5）主体资格证明材料及授权委托文件，包括但不限于企业法人营业执照副本（复印件盖章）或其他主体资格证明材料、授权委托书（详见附件5）。

（6）意向投资人简介，包括但不限于基本工商登记信息、主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务及其核心竞争优势介绍、产业布局、近三年主营业务情况和主要财务数据、历史沿革、组织架构，与航天宏图及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否存在关联关系或者一致行动关系，以及意向投资人认为需要介绍的其他情况。

（7）若意向投资人或其控股股东或实际控制人为自然人的，需提供意向投资人或控股股东或实际控制人的背景情况介绍；若意向投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍。

（8）意向投资人企业信用信息公示报告、征信报告。

（9）意向投资人为企业法人或非法人组织的，应提供最近三个会计年度的财务报告/审计报告；若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度的财务报告/审计报告，并提供其控股股东或实际控制人最近三个会计年度的财务报告/审计报告。

（10）意向投资人以组成联合体方式报名的，应提交联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章或签字捺印），并明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料。

特别提示：

（1）意向投资人应将全部报名材料纸质版装订成册，逐项加盖公章或签字捺印，提交一式五份。意向投资人为企业法人或非法人组织的，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章；意向投资人为自然人的，每份材料应由本人签字捺印；如意向投资人为联合体的，除每一联合体成员在其报名材料上加盖公章和骑缝章或签字捺印外，还应由联合体牵头投资人加盖骑缝章或签字捺印，并由牵头投资人负责汇总提交上述报名材料。附件3和附件4的承诺函模板不接受实质性内容修改。

（2）意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实、准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与遴选的，视为已经完成内外部审议决策流程并获得批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未完成内外部审议决策流程批准的，或出现其他违反承诺情况的，纾困工作专班有权取消其预重整投资人遴选资格并依法追究其对预重整工作造成的实际损失责任。

（3）意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，纾困工作专班有权不予接收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在纾困工作专班要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

（二）缴纳报名保证金

报名期限届满（2026年11月30日18:00时）以前，意向投资人应向纾困工作专班指定银行账户缴纳报名保证金人民币1000万元（人民币大写：壹仟万元），并备注付款事由“航天宏图意向投资人报名保证金”。指定银行账户信息请意向投资人在缴纳报名保证金前另行与纾困工作专班进行联系获取。

意向投资人以联合体形式报名的，原则上，由牵头投资人向纾困工作专班缴纳保证金。未在报名期限届满以前缴纳报名保证金的，视为未完成报名，不具有参与遴选预重整投资人的资格。

（三）初步审查

意向投资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金后，纾困工作专班将对意向投资人提交的报名材料以及是否符合招募条件等进行初步审查，并将审查结果通知意向投资人（涉及联合体的，纾困工作专班仅向牵头投资人发送）。意向投资人通过初步审查后，可开展相关尽职调查工作。

在初步审查过程中，意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏或其他问题的，纾困工作专班有权要求意向投资人补正或提供补充证明材料，未按要求补正或提供补充证明材料的，视为未完成报名，不具有参与遴选预重整投资人的资格。

（四）尽职调查

通过初步审查的意向投资人可以自行或委托中介机构开展尽职调查，纾困工作专班将督促公司积极配合。意向投资人开展尽职调查等所需的一切费用均由其自行承担，并基于尽职调查情况自主进行相关的判断和分析并作出投资决策，自行承担此次投资的风险、后果和责任。意向投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次招募之外的任何目的。

在意向投资人开展尽职调查工作期间，纾困工作专班或公司亦有权组织对其进行反向尽职调查，核查资信情况、履约能力等条件，意向投资人应予以配合。

（五）提交方案及递送

意向投资人应根据纾困工作专班的要求及规定的时间提交具备可行性、约束性的重整投资方案，重整投资方案应当按照纾困工作专班发送的方案指引进行编写。意向投资人如在提交前述重整投资方案后，未经纾困工作专班书面同意，自行放弃或主动退出本次招募，其缴纳的报名保证金不予退还。

在重整投资方案提交完成后，纾困工作专班将安排重整投资方案的评选工作，具体评选工作安排以纾困工作专班后续通知为准。

（六）签署协议

在评选工作结束后，纾困工作专班将指导公司与预重整投资人签署重整投资协议。预重整投资人后续应当按照重整投资协议的约定缴纳相应金额的履约保证金。

若预重整投资人未按时签署协议或缴纳相应金额的履约保证金，纾困工作专班可以取消其预重整投资人资格，并另行确定预重整投资人。

（七）报名保证金处理

对于未通过初步审查的意向投资人以及通过初步审查但未中选的意向投资人，纾困工作专班将在相应结果通知发出之日起10个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。

对于最终中选的预重整投资人，其已缴纳的保证金将转为履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后，预重整投资人支付的履约保证金自动转为投资价款（不计息）。意向投资人被确定为预重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行预重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

五、其他事项

本公告由纾困工作专班编制，解释权归纾困工作专班所有。同时，纾困工作专班有权决定调整、中止、继续或终止本次招募相关事项，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于纾困工作专班行使前述权利而提出任何主张。

意向投资人在本次招募过程中向纾困工作专班提交的文件均应以中文书写或附有中文译本，本次招募过程中的工作语言为中文。

热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

附件：

1.报名意向书

2.法定代表人（负责人）身份证明书

3.意向投资人报名承诺函

4.保密承诺函

5.授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司纾困工作专班

2026年11月10日