沈阳君厚机械配件有限公司管理人

工作机构议事规则

（2022）君厚机械清管自第04号

沈阳市和平区人民法院于2022年6月21日裁定受理沈阳君厚机械配件有限公司（以下简称“君厚机械公司”）强制清算一案，并于2022年11月8日指定了辽宁法大（沈阳）律师事务所担任君厚机械公司的管理人。

第一条 为更好地履行管理人各项职责，保障管理人合法、有序开展强制清算工作，管理人依据《中华人民共和国公司法》、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》、《关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》等相关法律规定，结合君厚机械公司强制清算一案具体情况，特制定本议事规则。

第二条 管理人的议事决策机构分为管理人组长联席会议（管理人组长扩大会议）、管理人大会（管理人成员扩大会议）、工作例会（每周五）。强制清算程序中的一般事项由管理人组长会议进行日常决策，重大事项由管理人大会讨论决定，并形成书面决议。

第三条 对于管理人组长联席会议和管理人大会已决策事项的执行，在未发生重大重要因素变更的前提下，不属于需再进行决策的事项，由管理人各工作组负责完成。

第四条 管理人组长联席会议由管理人组长和副组长组成（管理人组长扩大会议，要求君厚机械公司董事会成员参会）。根据工作的需要，管理人相关工作小组代表经管理人组长（或其委托授权的副组长）同意后可以参加会议。联席会议可以邀请管理人聘请的中介机构或其他利害关系人列席会议。参会人员不能实际参加的，可以授权代表参加会议。管理人组长联席会议履行以下职责：

（一）对强制清算程序中管理人的日常工作事项进行决策；

（二）根据强制清算工作的进展情况制定管理人工作计划，布置工作任务；

（三）对管理人工作中遇到的问题进行讨论等。

第五条 管理人组长联席会议采取民主讨论组长集中决策制。

第六条 管理人大会（管理人成员扩大会议）由管理人组长或其委托授权的副组长负责召集和主持，管理人成员参加会议。管理人成员扩大会议由管理人工作小组副组长及以上人员参会。参会人员不能实际参加的，可以授权代表参加会议。

本案合议庭法官可以列席管理人大会。

第七条 管理人大会（管理人成员扩大会议）负责决策的重大事项包括：

（一） 管理人组织机构设置、人员组成、工作职责、议事规则及各项规章制度的建立；

（二） 涉及土地、房屋等不动产权益的转让；

（三） 探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让；

（四） 全部库存或者营业的转让；

（五） 借款；

（六） 设定财产担保；

（七） 债权和有价证券的转让；

（八） 履行债务人和对方当事人均未履行完毕的合同；

（九） 放弃权利；

（十） 担保物的取回；

（十一） 对债权人利益有重大影响的其他财产处分行为；

（十二） 强制清算过程中涉及的其他重大事项。

第八条 管理人大会应有二分之一（含）以上的管理人成员到会，需要讨论后作出决议的事项，应经全体管理人参会的成员人数二分之一以上表决同意方为通过。

管理人大会对会议讨论事项形成书面决议的，出席会议的管理人成员应当在决议上签名。管理人的综合协调组负责会议的表决、记录，并负责将决议存档。

第九条 必要或紧急时管理人大会可采取电话、书面或电子邮件的方式完成相关会议内容，参会成员书面签字确认。

第十条 管理人工作例会每周五召开，由管理人组长或其委托授权的副组长负责召集和主持，管理人副组长、各工作小组组长及以上人员参加会议。根据工作需要，可以邀请管理人聘请的中介机构或其他利害关系人列席会议。参会人员不能实际参加的，可以授权代表参加会议。工作例会主要内容为：

（一）各工作小组汇报本周工作情况和下周工作计划；

（二）管理人组长或其委托授权的副组长安排部署下周工作；

（三）统筹协调各工作小组工作的具体事务，跟踪工作进度，落实工作任务等常规工作。

（四）加强各工作小组之间的沟通和合作。

第十一条 为避免因管理人所议事项相关信息的扩散导致不良影响，管理人各成员及其与会代表、管理人下设各工作小组的负责人及相关工作人员对通过参加管理人大会所获取的相关信息应严格保密。

第十二条 本议事规则经管理人大会第一次会议通过。本议事规则的修订权和解释权归管理人所有。

沈阳君厚机械配件有限公司管理人

2022年11月10日