浙江绿脉农业科技股份有限公司

投资人招募公告

2022年9月27日，浙江省宁波市中级人民法院作出（2022）浙02破申25号《民事裁定书》，裁定受理张惠强对浙江绿脉农业科技股份有限公司（以下简称“绿脉公司”）的破产清算申请，同时指定浙江金汉律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为有效整合企业资源，实现破产财产价值最大化，管理人决定面向社会公开招募投资人。现就投资人招募条件及流程等相关事项，公告如下：

一、绿脉公司基本情况

绿脉公司于2009年9月15日经宁波市市场监督管理局核准登记成立，系股份有限公司（中外合资、未上市），统一社会信用代码为913302006913994353，法定代表人徐逸真，住所地浙江省宁波市北仑区新碶进港路868号，经营范围：现代农业科技的研究、开发；供应链管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；初级农产品及农副产品（不含粮食、烟草、棉花）、干货的收购、批发、配送；绿化、保洁服务；销售预包装食品（在许可证有效期限内经营）；自有房产出租及物业管理服务。

股权结构：

二、公司主要资产介绍

（一）不动产

绿脉公司名下拥有坐落于宁波市北仑区新碶进港路868号的不动产，房产建筑面积为 31720.93 ㎡，相应的国有出让建设用地使用权面积为26220.80 ㎡。该不动产存在出租、转租情况。

（二）知识产权等无形资产

绿脉公司有有效商标22个，商标注册情况如下：

（三）对外债权

据审计，绿脉公司有应收账款共5笔，合计金额38727978.41元；预付账款共6笔，合计金额3158968.3元；应收股利共2笔，合计金额83659588.98元；其他应收款合计金额94462145.77元。

（四）对外投资

截至目前，绿脉公司投资的企业中有4家公司在营/存续，具体情况如下：

除上述列举的资产以外，绿脉公司还有多项办公设备及二辆车辆，本公告介绍绿脉公司主要资产情况，具体信息以意向投资人尽职调查和公司实际所有的为准。

三、投资人条件

（一）自然人、合法设立并有效存续的企业法人、非法人组织；

（二）财务状况良好，拥有足够的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款、破产费用（包括但不限于法院诉讼费用、管理人报酬等），认可并签署投资协议、保密协议等相关文件；

（三）知悉并接受重整过程中的所有风险，包括但不限于受让绿脉公司股权可能承担的债务风险、税务风险等，重整计划草案不能被债权人会议表决通过或重整计划草案/重整计划不能被法院裁定批准的风险；

（四）投资人需自行承担重整过程中所产生的所有费用，了解企业所在地税务和土地相关政策、未上市股份有限公司股权转让相关法律法规及政策，能够自主开展工作，熟悉工商、税务、住建等政府职能部门的工作流程，自行向证券交易所等相关部门了解股权转让事宜及限制条件，并能够自主完成包括股权转让、工商登记等的全部相关手续；

（五）本项目设定最低重整投资金为1.4亿元人民币，投资人除支付重整投资金外，另外还需支付包括法院诉讼费用、管理人报酬等破产费用；

（六）无未结被执行案件，未被列入失信被执行人名单。

两个或两个以上意向投资人联合参与本次投资的，每位联合体成员均需满足上述全部条件。联合体投资人应当明确牵头方，并在报名时向管理人书面说明合作方式、职责分工、权利义务等。联合体各成员需出具对联合体投资行为承担连带责任的承诺。

四、保证金

（一）保证金的支付方式

意向投资人需于提交报名资料之前，缴纳保证金人民币2800万元（大写贰仟捌佰万元整）至绿脉公司管理人账户（开户银行：中国光大银行股份有限公司宁波江东支行，账户名称：浙江绿脉农业科技股份有限公司管理人，银行账号：76810180808835330），未按规定足额缴纳保证金的，丧失遴选资格。因投资人原因导致转账失败或资金损失的，保证金视为未缴纳，管理人不承担任何责任。

（二）保证金的退还

若意向投资人未被确定为投资人、债权人会议表决未通过重整计划草案或人民法院不批准重整计划草案/重整计划的，则该保证金及其他款项在十五个工作日内由管理人无息返还至原账户，投资人不能索求赔偿或者补偿；中选投资人缴纳的保证金自动转为投资金。

（三）保证金的没收

意向投资人被确认为投资人后，应于投资人主体资格确定之日起三日内与管理人签订《投资协议书》。如逾期或拒绝签订协议的，则管理人有权没收保证金，投资人另需赔偿由此给管理人/绿脉公司造成的一切损失。

最终选定的投资人应于确定投资人之日起一个月内付清全部价款，逾期支付的，管理人有权单方解除《投资协议书》，已收的保证金及其他款项不予退还，投资人另需赔偿由此给管理人/绿脉公司造成的一切损失。

五、报名须知

（一）报名须提交书面材料

1.投资人为自然人的，需提供身份证复印件（需自然人签字）；投资人为法人组织/非法人组织的，需提供营业执照/经营资格复印件、法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人身份证明（均需要加盖公章）；

2.投资人委托代理人的，需提供委托代理人的授权委托书（需载明委托代理人的姓名、身份证号、联系方式、授权范围，均需加盖公章）、代理人的身份证复印件（需自然人签字）；

3.投资人简介，主要包括基本情况、联系方式、通讯地址、投资优势、管理能力、资金来源、未被列入失信被执行人说明等，加盖投资人公章/签名；

4.已缴纳保证金的转账凭证等证明文件，必须从报名人的账户转入管理人账户；

5.本项目设定最低报价为1.4亿元人民币，如意向投资人报价低于1.4亿元人民币的，则其报价视为无效报价；

6.报价函，非自然人报名的，需加盖公章及法定代表人/负责人签名，自然人报名的，需自然人签名。报价函将作为管理人与中选投资人签订投资协议的内容组成部分。（详见附件一）

特别说明：意向投资人需将报价函密封在档案袋中，封口处应粘贴封条，意向投资人为非自然人的，需在封条上加盖意向投资人公章骑缝章，意向投资人为自然人的，需在封条上骑缝签字，待评审会时开启。

7.承诺函，非自然人报名的，需加盖公章及法定代表人/负责人签名，自然人报名的，需自然人签名。承诺函将作为管理人与中选投资人签订投资协议的内容组成部分。（详见附件二）

8.投资方案。意向投资人需提交投资方案，非自然人报名的，需加盖公章及法定代表人/负责人签名，自然人报名的，需自然人签名。

以上材料一式二份。

（二）报名时间

报名时间为自本公告发布之日起30日，截止时间为到期日下午5时止。意向投资人于报名截止时间之前，将符合要求的报名材料提交至管理人处，并成功缴纳保证金人民币2800万元至管理人账户的，视为报名成功。以邮寄方式送达的，应当保证邮寄报名材料于截止时间前送达到报名地点。管理人在报名截止时间之前未收到邮寄报名材料的，或虽收到邮寄报名材料但未收到足额保证金的，视为未报名，一切后果由意向投资人自己承担。

（三）报名地点

报名材料递交地点（邮寄送达地点）：浙江省宁波市海曙区丽园南路501号地质大厦北门六楼浙江金汉律师事务所；联系人曹小明：13805884844。

六、投资方案

本次招募仅为确定投资人的主体资格，不限定投资人选择何种投资方式，投资人可根据自身需求制定方案，在递交报名材料时一并递交投资方案。

投资人的主体资格一旦确认，投资人不可再以其投资方案不可实施为由，拒绝履行投资人的相关投资义务，否则视为投资人违反其投资承诺，管理人有权没收其缴纳的保证金，同时有权要求其承担违约责任，赔偿给管理人/绿脉公司造成的一切损失。

投资人中选后，无论何种原因（包括但不限于法律、法规、政策的调整、改变等）导致投资人无法受让股权，投资人不得主张投资损失赔偿。

七、投资人的确定

管理人另行确定时间现场公开评审，管理人将从符合投资条件的投资人中根据报价高低确定中选投资人，选定原则如下：1.以最高价者得；2.若出现最高报价相同情况，相同最高报价者在管理人另行确定的时间内进行书面竞价，直至出现唯一最高价。最终选定的投资人应与绿脉公司管理人签订《投资协议书》。

    另，若最终选定的投资人因拒绝履行义务而丧失投资人资格的，则由参与竞标中报价次高的投资人递进为最终选定的投资人，依此类推。

八、特别说明

（一）本招募公告的有关内容是基于绿脉公司管理人工作所了解的情况而做出的事实陈述，意向投资人在考虑投资时，除参考本招募公告外，须做好相应的尽职调查工作，自行判断和自担风险，绿脉公司管理人及绿脉公司对本招募公告内容不承担瑕疵担保责任。意向投资人可进行投资尽职调查，投资人应对知悉的绿脉公司情况予以保密。本招募公告中所述信息并不当然替代投资人的尽职调查。

（二）因本招募公告产生的纠纷，管理人及绿脉公司均不承担任何法律责任及赔偿责任，最终以双方签订的《投资协议书》为准。

（三）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若 在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料、串通报 价、恶意阻挠他人参加报名等有损公平竞争秩序的行为的，管理人将取 消其参与本次招募的资格且不予退回保证金，并保留依法追究其相应责 任的权利。

（四）各意向投资人投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。

（五）各意向投资人需向管理人承诺其已充分知悉并自行承担相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险。

（六）由于绿脉公司未履行生效法律文书，其已被人民法院多次列入失信被执行人名单，投资人需自行处理并承担一切风险。

（七）本招募公告由浙江绿脉农业科技股份有限公司管理人编制，最终解释权属于管理人。

浙江绿脉农业科技股份有限公司管理人

二〇二三年一月三十一日

附件一：

报价函

浙江绿脉农业科技股份有限公司管理人：

根据《浙江绿脉农业科技股份有限公司投资人招募公告》（以下简称 “招募公告”），我方向管理人报名参与竞选浙江绿脉农业科技股份有限公司（以下简称“绿脉公司”）投资人资格。现我方已仔细、认真阅读招募公告，接受招募公告所规定条款的约束并承担全部责任。现我方特此承诺及报价如下：

1.我方确认遵守《招募公告》约定的付款方式，确认缴纳保证金人民币2800万元。

2.基于《招募公告》的相关约定，我方的报价为：

人民币：  元（大写人民币  万元整， 报价须为万元的整数倍，不包括法院诉讼费用、管理人报酬等破产费用），承诺在确定投资人之日起30日内付清。

3.我方愿意根据绿脉公司第一次债权人会议表决通过的《浙江绿脉农业科技股份有限公司破产清算案管理人报酬和破产费用报告》另行支付法院诉讼费用、管理人报酬等破产费用。

                      意向投资方：

年     月     日

附件二：

承诺函

浙江绿脉农业科技股份有限公司管理人：

本单位/本人（下称“承诺人”）已清楚阅读并知悉《浙江绿脉农业科技股份有限公司投资人招募公告》的全部内容，自愿参加本次招募并郑重承诺如下：

一、承诺人承诺符合《浙江绿脉农业科技股份有限公司投资人招募公告》的投资人基本条件，不存在任何虚假陈述或提供不实材料等情况。

二、 承诺人报名并交付保证金即对下列项目进行了承诺：

（一）已充分了解绿脉公司的现状及瑕疵风险，自行承担后续不确定风险；

（二）已充分了解和自愿完全接受招募公告内容；

（三）已完成对绿脉公司的尽职调查，愿全面履行招募公告关于意向投资人所阐明的所有义务。

三、承诺人如存在下列事项，自愿接受管理人没收保证金或追究违约责任的决定：

（一）虚假陈述或提供不实材料、串通报价、恶意阻挠他人参加报名等有损公平竞争秩序的行为的；

（二）招募公告第四条第三款及第六条规定的情形。

四、承诺人已充分知悉并自行承担相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险。

五、本承诺函将作为最终中选投资人与绿脉公司签订的《投资协议书》的重要组成部分。

特此承诺。

承诺人：

年     月     日