天津赛瑞机器设备有限公司

破产重整案信托计划受托人招募公告

2021年11月3日，天津市第二中级人民法院（以下简称“市二中院”）裁定受理天津赛瑞机器设备有限公司（以下简称“赛瑞公司”）破产重整案，2023年9月1日，市二中院裁定批准《天津赛瑞机器设备有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》，执行阶段将设立信托计划。

为执行《重整计划》，依法保障各方合法权益，现依照相关法律及《重整计划》等规定，招募信托计划受托人。

一、受托人职责

信托计划受托人应当根据《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国信托法》等相关法律法规、市二中院裁定批准的重整计划、受益人大会和/或受益人委员会（如设立）的有效决议、委托人与受托人签署的信托合同的约定以及受托人参选承诺提供服务的规定和/或约定，履行义务并承担责任。服务范围包括但不限于：

1．出具整体信托方案，协助完善重整计划草案涉及信托的内容；

2．完成信托计划的设立，包括制作并签署信托合同等相关文件、完成必须的审批备案工作等；

3．办理信托份额登记、转让等工作，并协助办理执行重整计划所需办理的其他事项；

4．做好信托财产的运营、管理及处置追收工作；

5．履行信托计划受托人的职责；

6．按照法律和法规的规定、重整计划规定、受益人大会和/或受益人委员会（如设立）的有效决议、委托人与受托人签署的信托合同的约定、受托人参选承诺提供服务的约定及信托计划所涉文件规定或受益人大会和/或受益人委员会的要求等，尽职履行受托人职责。

二、招募须知与条件

（一）意向参选人须知

1．本公告内容对全体意向参选人同等适用。管理人可根据重整计划执行工作的需要随时中/终止、或继续受托人的招募；

2．参选信托计划受托人须满足本公告及补充文件（如有）明确的相关条件，并向管理人提交参选文件。意向参选人如没有按要求提供参选文件及相关资料，或没有对本公告作出实质性响应，其参选行为有可能被拒绝或视为无效参选，相关风险由意向参选人自行承担；

3．本次招募信托计划受托人不接受联合体；

4．本公告不构成要约；

5．意向参选人如需尽职调查的，应自行与管理人联系、与管理人签署《保密协议》（《保密协议》文本请与管理人联系索取）并完成正式报名前的尽职调查等工作。

（二）受托人资格条件

1．参选人应当是具有中国银行保险监督管理委员会核发的信托从业金融许可证且有效存续的信托公司；

2．参选人近两年内没有受到中国银行保险监督管理委员会和/或中国信托业协会的处罚；

3．参选人应当具备信托计划设立、管理和运营的资金实力与经验，具有提供相关服务所必需的人员、设备和专业技术的能力；

4．参选人应当具有社会责任，具有良好的商业信誉、良好的社会声誉、良好诚信记录、良好公司治理、良好财务状况、良好内部控制制度，以及清晰的关联关系、审慎的风险管控能力；

5．参选人自营业务资产状况和流动性良好，符合有关监管要求；

6．参选人不存在管理人认为可能影响其独立客观履行职务的情形；

7．参选人应当具备中国银行保险监督管理委员会规章规定的其他审慎性条件。

（三）信托管理的要求

参选受托人如参与本项目，应遵守如下要求：

1．自本招募公告发布日（以下简称“公告日”）后，除重整计划另有规定外，不得以任何方式直接或间接获得信托计划份额、或取得可以信托计划份额受偿的债权。

2．信托计划运营期间，除信托合同约定的报酬外，不额外获取任何与信托计划相关的直接或间接收益。

三、招募流程

（一）报名阶段

1．报名时间

参选受托人应于2023年10月31日17:00前将报名材料电子版提交至管理人邮箱：srjqglr2021@163.com。报名材料纸质件应在2023年10月31日前以邮寄（以管理人签收时间为送达时间）或当面方式送达管理人，报名材料纸质件一式3份。

2．报名地点及联系人

（1）报名地点：天津市河东区津塘路18号鼎泰大厦1508室

（2）联系人：王女士

（3）联系电话：022-58872193

3．报名时需提交的材料

（1）报名意向书（范本见附件1）。

（2）参选受托人的营业执照副本复印件、金融机构经营许可证等金融业务经营资质复印件、法定代表人（负责人）身份证明及身份证复印件（范本见附件2）、授权委托书及相应受托人身份证复印件（如有，范本见附件3）。

（3）参选受托人介绍（包括但不限于主体资格、注册及主要经营地址、股权结构、注册资本和实缴情况、经营范围、信托行业评级、信托资产管理总规模等、服务案例），以及介绍内容的相关证明材料。

（4）保密承诺函（范本见附件4）。

（5）初步服务方案（包括但不限于具体服务内容、服务优势、服务报价、拟派出工作人员的名单、工作经验及证明材料等相关内容）。

上述报名材料（含电子版及纸质版）均应加盖参选受托人公章。参选受托人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。参选受托人递交的所有材料不予退还。

参选受托人因准备参选方案事项需要查阅《重整计划》的，可在向上述指定邮箱和地址寄送保密承诺函（范本见附件4）后，与联系人对接获取。参选受托人在制作参选方案过程中的相关问题可向管理人提出，管理人将统一安排处理。参选受托人报名参选所需的一切费用均自行承担。

（二）遴选阶段

为保障信托计划依法设立、信托受益权份额顺利分配及后续信托财产有序管理及/或高效处置，管理人将通过遴选程序，依法依规在符合本招募公告要求的资格条件和报名材料等事项的参选受托人中，综合业务能力、团队实力、股东背景、服务费用、服务效率、响应速度等因素确定受托人。

通过形式审查并确定入围的参选人，管理人将在另行书面通知参选人参选方案和最终确定的信托报酬报价函的提交时间及形式。参选方案最终确定的信托报酬报价函提交后，管理人将组织评审，确定最终的受托人。

四、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，报名的参选受托人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。

如有变化，以管理人的通知为准。

附件：1.报名意向书

2.法定代表人（负责人）身份证明（模板）

3.授权委托书

4.保密承诺函

天津赛瑞机器设备有限公司管理人

2023年10月12日