武汉矽感数码有限公司意向投资人招募公告

武汉市东西湖区人民法院于2025年9月1日作出（2025）鄂0112破申40号《民事裁定书》，裁定受理武汉矽感数码有限公司（以下简称“矽感数码公司”）破产清算一案，并于2025年9月12日作出（2025）鄂0112破35号《决定书》，指定上海市锦天城（武汉）律师事务所担任矽感数码公司管理人。

为实现矽感数码公司资产市场价值最大化，促进矽感数码公司资源有效整合，提高破产债权清偿率，最大限度保护债权人和债务人的合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，面向社会公开招募意向投资人。现将意向投资人招募相关事项公告如下：

一、矽感数码公司基本情况

矽感数码公司注册于2008年8月28日，统一社会信用代码914201006791008672，注册资本1267.746万美元，法定代表人Frank Cheung，注册地址为武汉市东西湖区三店农场二大队（10），企业类型为有限责任公司（中外合资）。现有股东及持股比例分别为上海矽感信息科技（集团）有限公司持股45.01%；文裕贸易有限公司持股44.99%；上海感知投资合伙企业（有限合伙）持股10%。

二、矽感数码公司主要资产情况

（具体详见附件）

三、招募须知和招募条件

（一）招募须知

1. 本公告内容对全体意向投资人同等适用；

2. 本公告由管理人负责解释说明；

3. 本招募公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力；

4. 本公告所述之矽感数码公司的基本情况仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在通过初步审查后，根据相关安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作；

5. 管理人及人民法院有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，且无需对意向投资人所投入工作进行任何赔偿或补偿；

6. 管理人提供的信息仅供参考，意向投资人在决定参与本次遴选前，应对矽感数码公司进行充分的尽职调查，应知晓意向投资人除《重整计划草案》之外可能尚需承担的其他责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意并接受本次遴选的全部程序与规则，并同意承担所有风险。

（二）招募条件

1. 意向投资人是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2. 近三年不存在重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

3. 具备确定性的投资资金来源，能在合理时间内支付保证金、债权清偿资金，且保证其资金来源合法合规；

4. 两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，意向投资人以联合体形式报名本次招募的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务；

5. 管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1. 报名时间

意向投资人应于2026年4月1日17时前将保证金、报名材料纸质版（一式两份）通过邮寄或者现场交付的方式送达至管理人处。前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地址及联系方式

（1）报名地址：湖北省武汉市江汉区云霞路民生金融中心8层上海市锦天城（武汉）律师事务所

（2）联系人：黄律师 18627728095

3. 报名时需要提交的材料

（1）附件1：报名意向书；

（2）附件2：报名承诺函；

（3）附件3：保密承诺函；

（4）企业法人或非法人组织应当提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件等主体资格证明材料，自然人应提供身份证等主体资格证明文件；

（5）意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、实际控制人、主营业务、资产负债等；如以组成联合体的形式进行投资，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等）；

（6）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由联合体全体成员加盖公章或签字捺印），并明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料；

（7）重整投资方案。意向投资人应根据管理人的要求提交具备约束性的重整投资方案。意向投资人如在提交约束性重整投资方案后自行放弃或主动退出本次招募，其缴纳的保证金不予退还。重整投资方案未入选的，管理人将于评审完成后7工作日内无息原路返还已缴纳的保证金。

上述报名材料纸质版应装订成册，提交一式两份。意向投资人为企业法人或非法人组织的，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章；意向投资人为自然人的，每份材料应由本人签字捺印；如意向投资人为联合体的，则联合体每一成员均需加盖公章或签字捺印，牵头投资人加盖骑缝章或签字捺印，并由牵头投资人负责提交上述报名材料。

附件2和附件3的承诺函模板不接受实质性内容修改。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；如需补正，意向投资人应在管理人要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

（二）提交重整投资方案，并缴纳重整保证金

意向投资人应于2026年4月1日前向管理人提交重整投资方案，并缴纳重整保证金1,000万元。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长投资方案提交期限。

（三）确定意向投资人

如意向投资人超过1家，管理人将在法院的监督指导下，根据投资报价、履约能力、资信状况、经营方案等情况并结合重整需要对意向投资人进行遴选，具体流程届时由管理人另行通知。

经确定为正式投资人的，应在收到管理人出具的确认通知后与管理人签订《重整投资协议》。管理人根据正式投资人提交的重整投资方案和双方签订的《重整投资协议》编制《重整计划草案》并提交债权人会议表决。如果意向投资人最终未被选定为正式投资人，管理人将原路无息返还重整保证金。被选定为正式投资人的，在法院裁定批准重整计划草案后，缴纳的重整保证金将自动转化为重整投资款的一部分（不计息）。如被选定为正式投资人后因投资人自身原因退出重整的，管理人将没收该投资人所缴纳的重整保证金，并取消其作为正式投资人的资格。同时，管理人有权在其他意向投资人中再选定投资候选人，或再次公开招募意向投资人。

五、保密义务

对入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的矽感数码公司信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

附件：

1.报名意向书

2.报名承诺函

3.保密承诺函

武汉矽感数码有限公司管理人

2026年3月25日