广东华典建设集团有限公司投资人招募公告

                       （2020）华典破管字第11号

2020年4月14日，佛山市中级人民法院依法裁定佛山市南海区人民法院受理申请人甄雄对广东华典建设集团有限公司（以下简称“华典公司”）提出的破产申请，佛山市南海区人民法院于2020年6月5日立案受理，并于2020年7月22日以（2020）粤0605破21号《指定管理人决定书》指定佛山市贝思特会计师事务所有限公司为华典公司管理人。

为了维护债权人、华典公司的合法权益，整合破产企业资源，实现破产财产价值最大化，提高债权人的受偿率，管理人向社会公开招募投资人，现将招募相关事宜公告如下：

一、招募须知

1、本次招募公开进行，接受各方监督。为使投资人了解华典公司基本情况，明确招募的原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。本次招募公告内容对全体意向投资人适用。

2、本招募公告中所属信息并不当然替代投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，请在招募结束前向管理人提出书面申请。意向投资人在缴纳投资诚意金后可尽职调查，管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供投资人参考，投资人应对尽职调查过程中知悉的华典公司信息保密，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。投资人向管理人提交投资方案的，视为同意按照华典公司现状进行投资，相关风险自行承担。

3、本次招募投资人，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何违约赔偿责任。

4、本招募公告解释权由广东华典建设集团有限公司管理人享有。

二、华典公司基本情况

（一）基本工商信息

（二）企业经营情况

华典公司由于经营管理不善，不能清偿到期债务且明显缺乏偿债能力，2020年4月14日，佛山市中级人民法院依法裁定佛山市南海区人民法院受理申请人甄雄对广东华典建设集团有限公司（以下简称“华典公司”）提出的破产申请。

华典公司已经停止生产经营多年，目前无在职职工。

三、投资标的

本次招募公告确定的投资标的为广东华典建设集团有限公司现有整体建筑企业资质类资产，资质的基本情况如下：

注：证书编号D144045381的建筑工程施工总承包壹级资质原有效期至2020年2月23日，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业纸质延期有关事项的通知》，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。

四、投资方案

华典公司将新设全资子公司（下称“标的公司”）并将上述建筑企业资质全部分立至标的公司，投资方或投资方指定的主体收购标的公司100%股权以实现对投资标的的投资。

资质的分立及标的公司股权变更工作由投资方负责，管理人提供协助，所需要的成本费用、税金均由投资方承担。

因华典公司有多起未决诉讼和执行案件，资质能否分立、多长时间能够分立，因分立时间过长导致的风险均由投资方承担。投资人不能以未实现投资目的要求华典公司或管理人退还已经依约支付的投资款，不能向华典公司或管理人主张投资损失赔偿。

五、投资人需满足的条件

（一）主体资格

1、依法成立并有效存续的具有较高的社会责任感及商业信誉的企业法人或具备完全民事行为能力的自然人。

2、财务状况良好，拥有足够的投资资金，能够在规定的时间内支付投资款，有足够的资金支持后续生产经营。

3、近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被人民法院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件。

4、在规定的时间内向管理人报名，并提供可行的投资方案。

5、本投资项目不接受联合投资。

（二）报名流程

1、提交报名资料

符合条件的意向投资人应于2020年11月26日17时30分前向管理人提交报名材料（一式两份），报名材料包括但不限于：

（1）意向投资人参与本项目投资的意向书；

（2）意向投资人主体资格证明

1）投资人系法人的，提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，非法定代表人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；

2）系其他非法人组织的，提供组织机构证明、负责人身份证明书、负责人身份证复印件，非负责人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；

3）系自然人的，提供身份证复印件，非本人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件。

（3）意向投资人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院和主管税务机关列入失信名单、无较大数额到期未清偿的债务、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件的承诺书；

（4）意向投资人的股东（大）会、董事会、上级主管单位或其他有权决策机构同意参与本项目投资的决议文件；

（5）资金证明；

（6）对知悉的华典公司情况予以保密的书面承诺书。

注：以上所有文件必须加盖公章或本人签名按印，授权委托书应当载明受托人联系电话、送达地址，报名时需提交原件核对无误后退回。

2、投资诚意金的缴纳

管理人在收到报名资料后两个工作日内对报名资料进行形式审查并电话（或短信、微信）通知报名人，符合条件的投资人，应当于2020年11月26日17时30分前向管理人缴纳诚意金人民币100万元。限期内未足额缴纳投资诚意金的，视为自动放弃投资资格。投资诚意金缴纳账户：

开户名：广东华典建设集团有限公司管理人

开户号：15000104472852

开户行：平安银行股份有限公司佛山分行

3、尽职调查

在缴纳投资诚意金后可进行投资尽职调查，意向投资人应对知悉的华典公司情况予以保密。

本招募公告中所属信息并不当然替代投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需要查阅华典公司资质、财务审计、评估以及债权申报、经营情况等资料，请在招募结束前向管理人提出书面申请及《保密承诺书》。

尽职调查截止时间为2020年11月26日17时30分。

4、投资人报价及选定

意向投资人应于2020年11月30日17时30分前将投资报价书面提交管理人，管理人将本着债权人利益最大化原则，以提供的投资金额及付款时间优先原则确定一名投资人，一名备选投资人。限期前没有向管理人提交书面报价的，视为放弃投资，管理人在截止日后3个工作日内无息原路退回投资诚意金。

意向投资人被确认为投资人后，其缴纳的诚意金自动转为履约保证金；投资人与管理人签订《投资协议》后，该诚意金自动转为《投资协议》项下的履约保证金。

意向投资人应当在被确定为投资人后5个工作日内与管理人签订《投资协议》，投资人拒不签订《投资协议》或者签订《投资协议》后不履行义务的，该投资人交纳的保证金不予退还。

投资人签订《投资协议》后，不按照约定付款进度付款，管理人可终止其投资权，保证金不予退还，并有权要求其承担因违约造成的一切后果。

未被确定为投资人的，其交纳的保证金，管理人将在与确定的投资人签订《投资协议》后3个工作日内无息原路退回。管理人无义务向其说明未被确定的理由或对参与本次招募活动的支出进行补偿。

六、管理人联系方式

管理人地址：佛山市禅城区岭南大道121号东江国际1座909房、910房

管理人名称：佛山市贝思特会计师事务所有限公司

联系人：文国龙

电话：18929930583

广东华典建设集团有限公司管理人

二〇二〇年十月二十七日