山西三佳新能源科技集团有限公司管理人关于招募旅游板块意向投资人的

公告

2021年7月28日，介休市人民法院裁定对山西三佳新能源科技集团有限公司、介休市绵山风景区开发有限责任公司、四子王旗佳辉硅业有限公司、内蒙古佳辉硅化工有限公司等二十家公司（以下统称“三佳集团”或“债务人”）进行实质合并破产清算。并于同日指定山西三佳新能源科技集团有限公司管理人担任20家公司管理人。2022年4月19日，介休市人民法院裁定三佳集团实质合并重整。

为推进三佳集团重整工作、提高重整计划执行效率，管理人拟公开招募旅游板块意向投资者。本公告对全体意向投资者同等适用，但并非邀约文件，不具有投资协议的约束力。本公告中的相关信息仅供意向投资者参考，并不代表公告发布者对信息的确认和承诺，对本公告中有关信息的确认有待于投资者的尽职调查，投资者应根据自己的尽职调查结论做出投资判断。

三佳集团主要资产包括文化旅游、硅化工（有机硅和工业硅）、炭电极板块和其他资产。本招募公告仅适用文化旅游板块意向投资人招募，欢迎广大投资者关注、参与。

一、文化旅游板块

1.基本介绍

绵山风景区以介休市绵山风景区开发有限责任公司（以下简称“绵山公司”）为业务主体，位于山西省晋中市介休市。绵山开发之初批准规划面积54.1平方公里，现已开发出14大游览区、360多个景点，是集住宿、餐饮、娱乐、休闲、疗养为一体的复合型旅游景区。2013年绵山风景区经全国旅游景区质量等级评定委员会组织评定，成为“国家级5A级旅游景区”。作为山西省重点风景名胜区，中国清明节（寒食节）发源地，绵山风景区在国内旅游行业具有较高影响力，年游客接待量和综合收入位居山西省前列。

2.资产审计、评估情况

截至审计基准日（2022年9月30日），审定的介休市绵山风景区开发有限责任公司与山西绵山国际旅行社有限公司旅游板块资产组账面价值为 37,901.50 万元，具体审计资产范围如下：

金额单位：人民币元

经采用成本法与收益法评估，介休市绵山风景区开发有限责任公司与山西绵山国际旅行社有限公司旅游板块资产组于评估基准日（2023年9月30日）的市场价值评估结论为106,063.13万元（大写人民币壹拾亿陆仟零陆拾叁万壹仟叁佰元整）。评估结果如下表：

金额单位：人民币万元

二、招募目的

2023年7月18日，管理人提请三佳集团第三次债权人会议表决重整计划草案。根据重整计划的规定，文化旅游板块将在重整计划经人民法院裁定批准后一个月内通过假马竞标的方式进行公开竞价，出价最高并且高于起拍价的竞拍者成为文化旅游板块的正式重整投资人。正式重整投资人应按照竞拍公告和重整计划的规定享有权利和承担义务。本次招募目的旨在招募对文化旅游板块有意向的投资人，参与后续竞拍。

三、招募条件

（一）投资人应为依据中国法律设立并有效存续的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；投资人为法人、非法人组织的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力；

（二）投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力与经营管理能力；

（三）未负有到期未清偿且数额较大的债务，投资人或其法定代表人、高级管理人员未被纳入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为；

（四）本次意向投资人招募公告接受联合投资人，联合投资人中至少须有一名投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。

（五）管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名截止时间。意向投资者应将报名材料一式四份，于2023年11月30日前（含当日）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限以及对于期满后提交上述材料的意向投资者是否接受其报名。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址：山西省晋中市介休市北坛街道经天路中段红福宾馆313。

（2）联系人：王律师13834119910

（3）管理人邮箱：sjxnyglr@163.com。

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）意向投资者简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债等信息，如为联合体，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资者之间应承诺相互承担连带责任）；

（3）营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件及身份证复印件、授权委托书原件及被委托人的身份复印件、最近三年经审计的财务报表原件及征信报告；  

（4）意向投资者未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（5）资金来源合法合规等相关事项承诺函；

（6）资金证明。

对上述报名材料应加盖投资者公章，并由其法定代表人或负责人签名。意向投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收和要求补正；管理人要求补正的，意向投资者应在3日内补正并再次提交材料。

（二）缴纳保证金

对文化旅游板块资产有投资意向的投资者应在管理人规定的期限内缴纳意向保证金人民币1000万元（大写： 壹仟万元）。备注付款事由“三佳集团文化旅游板块投资意向保证金”。

户  名：山西三佳新能源科技集团有限公司管理人

开户行：中国工商银行股份有限公司介休支行

账  号：0508013139200128127

（三）资格审查

意向投资者提交完整报名材料后，管理人将对意向投资者的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果以邮件方式通知该意向投资者。管理人在资格审查过程中对该意向投资者的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资者提供补充证明材料。对于符合条件的意向投资者，应在管理人要求的期限内缴纳意向保证金并签署保密协议。

（四）后续工作安排

1.尽职调查工作

意向投资者签署保密协议后，可以对拟投资板块开展尽职调查。管理人有权对意向投资者进行反向尽职调查，意向投资者应予配合。

2.提交相关资料

意向投资者在尽职调查结束后应根据管理人的要求提交相关资料。

3.退款安排

文化旅游板块意向投资人缴纳意向保证金在竞拍时可转为竞拍保证金，未竞拍成功的意向投资者保证金，将根据竞拍公告约定的时间原路径无息返还其意向保证金。

五、其他事项

本公告由三佳集团管理人编制，解释权归属于三佳集团管理人。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资者的招募。

热忱欢迎有实力的企业和社会各界人士参与本重整项目!

特此公告。

山西三佳新能源科技集团有限公司管理人

二〇二三年九月二十日