湖北匡通电子股份有限公司、宜昌慧晟光电有限公司

意向投资人招募公告（第三次）

（2019）匡通破管字第2-2号

湖北省秭归县人民法院根据申请人秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司的申请于2019年12月23日裁定受理湖北匡通电子股份有限公司（以下简称“匡通公司”）破产重整一案，并于2019年12月23日指定湖北匡通电子股份有限公司清算组担任破产管理人。湖北省秭归县人民法院在审理湖北匡通电子股份有限公司破产重整一案过程中，于2020年1月7日裁定将宜昌慧晟光电有限公司（以下简称“慧晟公司”）与匡通公司合并重整。

为实现破产重整成功的目标，最大限度地维护债权人、债务人和其他各相关方的合法权益，管理人现面向社会（第三次）公开招募破产重整意向投资人，具体公告如下：

一、企业基本情况

（一）匡通公司工商登记信息

匡通公司成立于2003年9月25日，企业类型为股份有限公司(非上市)，统一社会信用代码：9142050075343791XY，住所地为湖北省秭归县茅坪镇建东大道，法定代表人为彭会银，注册资本为8850万元人民币；股东出资比例分别为：彭会银出资比例为80%，深圳市创新投资集团有限公司出资比例为5.83%，深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例为5.83%，深圳市建银南山创业投资合伙企业(有限合伙）出资比例为3.33%，湖北量科高投创业投资有限公司出资比例为2.50%，湖北盛世高金创业投资有限公司出资比例为1.67%，深圳市睿合广润创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资比例为0.83%。生产经营范围为：研发、设计、生产、销售发光二极管（LED）、光电耦合器（OC）、集成电路（IC）、光伏器件、半导体照明、显示、应用产品以及相关配套材料；国家允许的进出口业务；半导体照明、显示、光伏器件（太阳能）应用工程及安装（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）。

（二）慧晟公司工商登记信息

     慧晟公司成立于2017年12月6日，企业类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码91420527MA4928WQ1U，住所地秭归县茅坪镇建东大道266号，法定代表人徐百灵，注册资本100万元人民币，股东出资比例为徐百灵出资100万元，占注册资本100%。经营范围为：研发、设计、生产、销售光电子器件、显示器件和组件、集成电路、半导体分立器件、电子真空器件及相关配套材料（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）资产状况

截止2019年12月23日，经管理人初步核查，匡通公司主要资产如下：

1.不动产：匡通公司位于秭归茅坪镇建东大道266号、268号不动产20处，分别办理了不动产权证书，建筑面积合计46380.65平方米，建筑结构为混合建筑，土地使用面积共计39890.08平方米。其中：冲压车间、光藕大楼、新办公室建筑面积共计22935.45平方米，土地使用面积17079.73平方米，土地使用年限2059年4月8日到期；其它生产用房建筑面积共计23445.2平方米，土地使用面积22810.35平方米，土地使用年限2056年7月20日到期。

2.机器设备：匡通公司现登记造册的机器设备及办公设备共2410台（套）。

3.知识产权：匡通公司拥有有效的商标注册证7项，其中1项在香港注册为英文商标。公司拥有有效专利59项，其中发明专利7项，实用新型52项。公司2012年至2016年在省科技厅登记1项科技成果，在宜昌市科技局登记10项科技成果。

4、截止2019年1月7日，经管理人初步核查，慧晟公司无固定资产。

（三）负债情况

    截止2019年12月23日，根据法院受理重整前的初步审计报告，匡通公司、慧晟公司负债总额约为28003万元，负债具体金额以破产重整中审计机构出具的审计报告为准。

二、招募方案

（一）意向投资人（重整方）资格条件

1.具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，未有信贷失信记录。投资所需资金不得非法集资。

2.拥有足够的资金实力进行重整投资，须出具相应的资信证明或其他履约能力证明材料。管理人建议意向投资人投入的资金在5000万元以上，且能及时到位。

3.意向投资人自提交报名材料之日起三日内向管理人指定的银行账户交纳保证金1000万元人民币。

4.意向投资人应承诺遵守并执行秭归县人民法院依法裁定通过的重整计划，包括及时提供偿债资金用于匡通公司清偿债务。

（二）基本流程

1.报名时间

自本公告发布之日起十日内截止，最后截止日为节假日的，向后顺延至节假日后一天工作日。

2.报名方式及联系人

报名方式：寄送报名材料或到指定地点递交报名材料

地址：湖北匡通电子股份有限公司办公楼二楼会议室（湖北匡通电子股份有限公司破产管理人），联系人：余睿林（联系电话：18672905352）；杨敏（联系电话：13507200668）

3.报名材料

（1）报名意向书（联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）；

（2）意向投资人简介（须包含投资人准入条件中要求提供和承诺的内容）；

（3）企业法人报名参与重整应提交股东会决议；

（4）营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书等证明文件；

（5）同意对知悉的匡通公司情况予以保密的承诺函。

4.遴选程序

报名时间截止后，在秭归县人民法院的指导下，管理人通过商业谈判或竞争性遴选的方式，综合各候选人各项指标确定重整投资人（重整方），与重整投资人签订重整投资协议或其它同类法律文件，并在该重整投资协议或其它同类法律文件的基础上制定重整计划草案。

5.重整保证金

（1）重整投资人交纳重整保证金指定银行账户信息

开户名：湖北匡通电子股份有限公司破产管理人

开户行：中国农业银行秭归县支行营业部

账  号：1735 8101 0400 12993

（2）重整投资人交纳重整保证金同时请于银行汇款凭证中注明“匡通公司重整保证金”。

（3）重整投资人交纳重整保证金后未通过管理人遴选确认为重整方的，管理人将在书面告知重整投资人遴选结果后三日内按原汇款路径向重整投资人退还重整保证金。

（4）重整投资人交纳重整保证金后，通过管理人遴选被确认为重整方的，如果管理人制定的重整计划草案（不违背重整投资协议）获得债权人会议表决通过并经秭归县人民法院裁定批准后，重整方拒不执行重整计划的，其已经交纳的重整保证金不予退还。

三、获取招募信息途径

本次重整意向投资人招募公告、招募说明和相关报名材料，将在全国企业破产重整案件信息网、匡通公司重整管理人微信公众号（公众号名称: 匡通公司重整管理人）及相关媒体上发布。

四、特别说明

招募说明和相关报名材料是招募文件不可分割的一部分，与本公告共同组成完整的招募文件。招募文件（包括招募公告、招募说明和意向投资人向管理人递交的所有报名文件）中的所有条款对所有成功报名的意向投资人均具有约束力。

招募文件中的相关条款和内容最终由管理人负责解释。

欢迎符合条件的社会各界人士积极报名参与，如有疑问，欢迎垂询。

特此公告！

               湖北匡通电子股份有限公司破产管理人

                 2020年3月24日