关于湖北锦坤陶业股份有限公司

投资人招募公告

2023年5月15日，大冶市人民法院（下称“大冶法院”）作出(2023)鄂0281破申4号民事裁定书，裁定受理湖北锦坤陶业股份有限公司（下称“债务人”）提出的破产重整申请，并于2023年5月18日作出（2023)鄂0281破4号之一决定书，指定由大冶市还地桥镇人民政府及有关部门人员组成的清算组担任湖北锦坤陶业股份有限公司的管理人。

鉴于债务人存在重整价值及可能性，为有效提升债务人名下位于还地桥镇金桥工业园的房屋即土地价值，维护社会稳定，实现债务人资产价值及债权人利益最大化，现管理人向社会公开招募投资人。现将有关事项公告如下：

一、企业基本情况

债务人成立于2011年1月17日，住所地大冶市还地桥镇金桥工业园，统一社会信用代码91420200568311020G，法定代表人樊文景；经营范围：园林广场砖、劈开砖、陶土砖瓦、古建砖瓦、文化艺术砖瓦、外墙砖及内装饰砖等各种烧结砖瓦制造及销售（不含实心粘土砖）（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）；经营期限2011-01-17至无固定期限。

股东及出资情况：根据市场监督管理局登记资料显示，债务人注册资本共2000万元，其中股东樊文景出资1760万元，占出资比例88%；股东樊波出资240万元，占出资比例12%。

二、主要资产情况

目前债务人名下有价值的财产主要为坐落于大冶市还地桥镇金桥工业园的不动产价值（包含厂房、办公楼以及土地等）、名下车辆及厂区内设施设备价值。

（一）不动产

（二）车辆

债务人名下有一辆车，车牌号为鄂B5CK27，目前停放在湖北锦坤陶业股份有限公司院内，具体情况详见下表：

三、招募资产范围

本次招募涉及的资产范围仅为：坐落于大冶市还地桥镇金桥工业园的不动产价值（包含厂房、办公楼以及土地等）、名下车辆及厂区内设施设备价值。以上范围内的资产以管理人向投资人移交时的现状为准。

除上述资产范围外，破产程序中管理人接收的货币资金、其他财产处置款以及管理人根据《企业破产法》规定行使撤销权、取回权、主张无效等原因而追回的财产，均不属于此次招募资产范围。

四、瑕疵说明

本次竞价标的物对应的资产范围以其现状为准，法院与管理人不承担所对应资产的瑕疵保证责任。

五、主要债务情况

截至2025年3月17日，经湖北锦坤陶业股份有限公司债权人会议审核对债务人成立的债权有（包括全部确认和部分确认）有21户39笔，债权总金额合计199,549,402.76元，其中：抵押债权1户1笔，金额为10,000,000元；税收债权1户1笔，金额为905,375 .00元；普通债权21户37笔，金额为188,644,027.76元。上述债权均已提交至大冶市人民法院裁定确认。

六、意向投资人基本条件

（一）意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名単。

（二）意向投资人应具有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但须以一个整体联合体意向投资人的身份参与重整，并书面说明各自的角色分工、权利义务，且需同时符合上述第（一）、（二）项资格条件。

（四）投资人确定后如需设立项目公司或合伙企业（以下简称“SPV”）实际承继投资人权利义务的，投资人需承诺共同承担对SPV的全部义务或责任。

（五）意向投资人可以选择在报名时直接提交初步投资方案。

七、招募流程

（一）报名时间与地点

意向投资人应将报名材料（一式三份）于2025年4月21日17：00前通过邮寄或现场交付方式提交至管理人，并将电子版汇编后打包压缩发送至电子邮箱： 497593787@qq.com ，邮件和申报材料压缩包均以“锦坤公司投资人+申报机构名称”命名。管理人可视实际报名情况决定是否延长报名期限。

报名地址：  湖北省大冶市还地桥镇金桥工业园湖北锦坤陶业股份有限公司管理人办公室 。

联系人：  陈希    联系方式： 15871191157   。

（二）报名时需提交的材料

1.报名意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）；

2.意向投资人出具的无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象，承诺相关保密义务等的《承诺函》；

3.意向投资人简介包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验（如有）等；

如为联合体参与报名的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，并承诺互相就投资人可能发生的违约事项承担共同责任；

4.企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料（如有）等；

5.载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的送达地址确认书；

上述报名材料应加盖意向投资人公章/意向投资人签字。《报名意向书》、《承诺函》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》等文书模板请联系管理人获取。

（三）资质审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审査结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人。

（四）尽职调查

意向投资人经管理人资质审查并通过的，缴纳20万元尽调保证金（含保密保证金）并签订保密协议。在意向投资人足额缴纳保证金之日起截至2025年4月21日17：00止，意向投资人可开展尽职调査工作。若需延长尽调时间的，管理人另行书面通知。管理人有权对意向投资人开展反向尽职调査，意向投资人应予以积极配合。尽职调查工作结束后，管理人另行通知意向投资人在规定时间内提交投资方案或重整计划草案。

六、其他

投资人的具体遴选标准与方式由管理人另行通知。

本公告由湖北锦坤陶业股份有限公司管理人编制，在法律范围内，解释权归属管理人。

湖北锦坤陶业股份有限公司管理人

2025年3月25日