湖北祥兴纸业科技有限公司破产重整案

招募重整投资人公告

2023年12月6日，监利市人民法院根据方又清、武斌的申请，作出（2023）鄂1023破申3号裁定，受理湖北祥兴纸业科技有限公司（以下简称“祥兴公司”）破产重整一案。2023年12月13日，监利市人民法院作出（2023）鄂1023破申3号决定书，指定湖北百思得律师事务所为祥兴公司管理人。

为最大限度地保障祥兴公司全体债权人的合法权益、维护企业营运价值，现面向社会公开招募重整投资人，具体内容如下：

一、祥兴公司项目概况

（一）公司概况

湖北祥兴纸业科技有限公司（以下简称“债务人”）成立于2014年6月5日，统一社会信用代码91421023399726929P。公司住所：监利市白螺镇工农村；法定代表人：袁细妹；注册资本：壹亿元整；经营范围：瓦楞纸、挂面纸的生产、销售及产出的废物加工、销售；自营产品原料（棉梗、秸秆、稻草、废纸）购销。（设计许可经营的项目，应取得相关部门的许可后方可经营）。

（二）资产负债情况

截至2023年12月18日，经管理人对全体债权人申报的债权金额696878301.1元（大写：陆亿玖仟陆佰捌拾柒万捌仟叁佰零壹元壹角）予以审核，初步确认债权金额为195832181.1（大写：壹亿玖仟伍佰捌拾叁万贰仟壹佰捌拾壹元壹角），其中优先债权（不含职工债权）27820834.41元（贰仟柒佰捌拾贰万零捌佰叁拾肆元肆角壹分），职工债权金额17742411.48元（壹仟柒佰柒拾肆万贰仟肆佰壹拾壹元肆角捌分），祥兴公司破产和解期间产生共益债2000万元（贰仟万元），上述为管理人初步审查数据，最终以法院裁定为准。经审计初步结论，2023年10月17日祥兴公司的资产为259,160,081.61元（大写：贰亿伍仟玖佰壹拾陆万零捌拾壹元陆角壹分），负债270,260,978.82元（大写：贰亿柒仟零贰拾陆万零玖佰柒拾捌元捌角贰分），净资产-11,100,897.21元（负壹仟壹佰壹拾万零捌佰玖拾柒元贰角壹分），资产负债率104.28%。据评估机构初步结论，2023年10月17日祥兴公司的清算价值为245,894,076.59元（贰亿肆仟伍佰捌拾玖万肆仟零柒拾陆元伍角玖分）。

二、祥兴公司破产重整的项目优势

（一）地理优势

湖北祥兴纸业科技有限公司所在的临港工业园位于监利市白螺镇，临长江，靠洪湖，和岳阳一桥相连，三条高速在此交汇，港口优良，岳阳一切基础设施资源共享，处在中国南北中轴随岳高速和长江经济开发带十字交叉处，洞庭湖汇入长江对岸。

园区地处湖北、湖南荆岳交界处，距离长江堤岸2.5公里，交通便利、物流顺畅，与武汉市距离160公里，与长沙、浏阳市距离200公里，航空、铁路、水运、陆运十分发达，符合大工业、大物流的发展要求。

（二）区位优势

    祥兴公司位于监利市白螺经济开发区，与世界造纸龙头企业“玖龙纸业”第九大成品纸生产基地仅隔500米，可作为玖龙纸业配套企业发展。

（三）运输优势

白螺镇有长江黄金水道38公里，监利港白螺港区一度是荆州南向的重要交通通道，常年可停靠5000吨船舶，是荆南货物运转集散地，距岳阳城陵矶国际集装箱深水码头不到10公里。公司运营所需的废纸、化工品、部分成品，可以利用水路运输。

工业园区向南可通过随岳高速直上荆岳长江大桥，过长江大桥10公里可上京广铁路和蒙华货运铁路。部分废纸原料、部分成品及化工品、辅材可以利用铁路运输。

目前白螺镇域内东北西三面有公路连接107国道、京珠高速公路、316国道、318国道。项目周边有6条高速公路。随岳高速S49和武监高速离公司约5公里。监利县白螺镇现有的交通条件为祥兴公司的原辅料输入和产品输出提供了有利公司物流运输的保证。

（四）资质优势

    祥兴公司已取得辐射安全许可证、排污许可证、100万吨高档包装纸项目环评批复以及热电联产项目环评批复等。相关手续齐全，完成重整后复工复产便捷。

（五）设备优势

    湖北祥兴纸业科技有限公司已有年产30万吨高档包装纸的生产线两条，其中一条江苏华东5200/550长网造纸机，一条上海轻良4000/450长网造纸机，合计产能30万吨/年，配套凯登800吨绝干浆/天制浆线，锅炉为130吨/高温高压锅炉配套18MW背压式汽轮发电机。祥兴公司拥有先进的生产工艺，全部设备为国际国内顶尖技术装备，工艺技术先进、自动化程度高。生产过程全部采用DCS自动控制过程，产品质量全部由QCS自动化控制，生产过程先进稳定。废水排放、烟气排放均配备自动监控系统，并已接入湖北省荆州市环境监控网络，接受国家环保部门24小时持续的监控。整体而言设备先进，生产线系统完善，重整价值高。

三、意向投资人的基本条件

1.意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织，未被列入经营异常名录或失信被执行人名录，不存在负有数额较大的债务到期未清偿，最近3年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为，有较高社会责任感和良好社会商誉。意向投资人为企业法人的，企业本身及其控股股东、实际控制人应有良好的财务状况或信用记录。

2.意向投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.意向投资人应具备与祥兴公司重整相适应的经营和管理能力。

4.不接受联合体投标，但投标主体可授权控股分、子公司履约。

四、投资须知

1.本公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.公告期限届满后，管理人将结合各方的投资意向及实际情况确定适合的投资方式和具体的投资计划，本公告所载明的数据仅为初步统计结果，仅供投资人参考，数据可能发生变化，不作为最终数据。

3.本次公告披露的祥兴公司相关信息仅供参考，具体情况由意向投资人调查核实。

4.本次公告不构成要约，公告期间若出现影响祥兴公司重整的重大事项或人民法院提出要求，管理人可以中止、撤回或变更公告内容，管理人不承担任何违约赔偿责任或补偿义务。

5.意向投资人因参与本重整投资项目而产生的一切费用、成本以及尽职调查后作出任何投资决定而产生的商业风险均由各意向投资人自行承担，管理人不承担任何责任。

6.承诺按本招募公告参与遴选，成为祥兴公司的重整投资人，按照本招募公告与其相关投资文件的安排而签订投资协议。

五、投资人招募流程

（一）发布公告

管理人在全国企业破产重整案件信息网发布招募投资人公告。

（二）报名阶段

1.报名时间

报名时间自本公告发布之日起至2024年1月4日17时止。管理人有权根据实际情况延长报名时间，若有延长，具体时间以管理人后续公告为准。

2.报名方式

意向投资人可通过到管理人办公地点、邮箱、邮寄方式向管理人报名，并于截止日之前提交文件。

联系人：罗律师，联系电话：19971986077

联系地址：湖北省荆州市监利市玉沙大道 246 号监利县凯迪绿色能源开发有限公司

邮箱：xiangxingguanliren@163.com

3.报名需提交材料

意向投资人应当在报名时间内提交报名材料，包括但不限于：

（1）意向投资人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书及代理人身份证明，且以上证件须在有效期内；

（2）具备可操作性的参与重整投资的报名意向书（内容包括投资人基本情况介绍、主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债、股东会关于本次重整投资招募的决议原件等信息。如有相关项目经验的，也可进行说明），并分别对以上内容进行介绍。

（3）意向投资人出具未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》；

（4）意向投资人应具备良好的财务状况，须提供具有财务审计资质单位出具最近三年的财务报告或银行开具的资信证明，作为财务状况评审依据。

上述报名材料均应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按公告及管理人要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名材料。

（三）初步审查阶段

管理人在收到意向投资人提交的报名材料后，开始对意向投资人进行资格审查。如意向投资人符合本公告规定的招募条件，管理人将在收到报名材料后五个工作日内将审查结果书面通知意向投资人。如管理人需要意向投资人提供其他相关材料的，管理人将在收到初步报名材料后三个工作日内通知意向投资人补充提供。

通过初步审查的意向投资人应当自收到管理人书面通知之日起二日内与管理人签署《保密协议》。

（四）尽职调查阶段

通过初步审查的意向投资人在与管理人签署《保密协议》后，可向管理人了解祥兴公司相关财务和资产状况，也可自行或委托中介机构对祥兴公司开展尽职调查、实地考察，管理人将积极配合。尽职调查期限为五日，自意向投资人与管理人签署《保密协议》之日起计算。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（五）提交重整方案及遴选正式投资人

意向投资人应在尽职调查完成后五日内（如意向投资人不进行尽职调查，则在收到管理人审核结果书面通知后十日内）向管理人提交正式重整方案/或依法参与管理人制作重整计划草案工作。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长重整方案提交期限。如提交重整方案的投资人为1家以上（不含1家），管理人将制定重整投资人评审规则，在人民法院的指导和债权人的监督下，由债权人代表、债务人及政府有关部门组成评审委员会，由评审委员会根据投资对价、付款期限、履约能力、资信状况、经营管理经验、投资计划、经营方案等情况并结合祥兴公司的重整需要对意向投资人进行综合评审，依据评审结果确定一名正式投资人。如仅有一名符合条件的意向投资人，则视为当然的重整投资人。

（六）签订投资协议

经遴选确定的意向投资人自收到管理人通知之日起二日内，在管理人的监督下与原债务人签订书面投资协议。经遴选确定的意向投资人拒绝签订书面投资协议或者与其他意向投资人串通的，管理人不予返还意向投资人缴纳的保证金，并取消其意向投资人资格，重新确定投资人。

六、保证金

意向投资人应当在报名时缴纳保证金1000万元，并于报名截止时间之前交至祥兴公司管理人账户。若不愿投资或未能被确定为正式投资人的，管理人将在招募截止后7个工作日内全额无息退还保证金。

账户名称：湖北祥兴纸业科技有限公司管理人

账号：566483690655

开户行：中国银行荆州荆城支行

七、保密义务

对入围意向重整投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收履约保证金并要求相对方赔偿损失。

八、其他应说明的事项

（一）如出现影响祥兴公司重整的重大事项或者人民法院提出要求，管理人可以终止或撤回本招募公告，不承担任何违约赔偿责任。

（二）本公告的内容仅供参考，不构成管理人的任何承诺或保证，债务人的资产状况以最终交付现状为准。本公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据投资人招募情况调整招募流程。

（三）本公告由管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，并由管理人负责解释。如有疑问，欢迎垂询。

（四）管理人有权根据重整工作进展情况酌情确定、调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止重整投资人招募等工作。

特此公告。

                     湖北祥兴纸业科技有限公司管理人

                                   二〇二三年十二月二十日