苏州国光机电工业有限公司管理人

有关持有股权处置方案的函

编号：       

各债权人：

债务人苏州国光机电工业有限公司（以下简称“国光公司”）在苏州欣科导轨有限公司（以下简称“欣科公司”）持有股权20%，出资额为1491万元。因国光公司与太仓工投供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）存在购销关系，国光公司向供应链公司采购货物，欣科公司为国光公司向供应链公司提供连带保证担保，浙江钧延贸易有限公司（以下简称“钧延公司”）为国光公司向欣科公司提供反担保，国光公司再以持有的欣科公司全部股权向钧延公司提供反担保，于2017年12月13日办理股权质押登记手续，出质股权数额为1491万元，担保金额为1000万元。因对担保合同效力异议，目前欣科公司与供应链公司正在二审诉讼中。

依据企业破产法等相关规定，管理人应当对该股权作出变价处置，为了解国光公司持有欣科公司上述股权的价值，管理人调取了欣科公司近三年的审计报告，报告显示欣科公司近三年持续亏损状态，三年的所有者权益分别为62,583,211.58元、38,347,562.79元、32,118,344.37元，如按照2018年审计报告记载，国光公司在欣科公司持有股权价值应为6,423,668.87元（所有者权益32,118,344.37元*持股比例20%=6,423,668.87元）。

根据欣科公司的经营现状以及审计情况，为能够实现股权价值的顺利变现，管理人拟将股权价值确定为700万元，并以该价值作为第一次拍卖的起拍价，如一拍流拍，第二次拍卖以700万元的八折即560万元作为起拍价，如第二次拍卖仍流拍，由管理人寻找潜在购买方，以实现资产价值最大化为原则进行变卖处理。

    根据股权质押登记手续，股权处置变价款项将优先用于清偿质押权人浙江钧延贸易有限公司，具体需要结合欣科公司与供应链公司二审判决后予以确定担保效力、担保金额等。

    上述方案特通报全体债权人，如对上述方案有异议，请填写征询意见表后于2019年8月23日前寄送管理人（收件地址：苏州市工业园区月亮湾国际中心15楼江苏华星会计师事务所有限公司，联系人：杨佳颖，电话：15370060770）。

特此函告。

苏州国光机电工业有限公司管理人

2019年8月6日