关于公开招募预重整投资人的公告

贵州安凯达实业股份有限公司（简称“安凯达公司”）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，根据债权人和安凯达公司的申请，贵州省六盘水市中级人民法院于2025年01月17日作出（2025）黔02破申1号《决定书》，准许安凯达公司进行预重整，并于2025年02月10日作出（2025）黔02破申1号《决定书》，指定贵州贵达（六盘水）律师事务所担任贵州安凯达实业股份有限公司临时管理人（简称“临时管理人”）。

为推动安凯达公司预重整工作，引进具有实力的投资人，实现资源优化配置和债权人利益最大化的目标，临时管理人根据相关规定面向社会公开招募安凯达公司预重整投资人（以下称“投资人”）。现就相关事宜公告如下：

第一部分 公司基本情况

一、工商登记信息

贵州安凯达实业股份有限公司前身为六盘水市钟山区添伦砂石厂，2011年01月05日改制为六盘水市钟山区添伦砂石厂有限责任公司，2013年11月18日改制为股份有限公司。公司统一社会信用代码：91520200766050247L；注册资本：10,500.00万元；实收资本：10,500.00万元；法定代表人：张龙；经营地址：贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组。经营范围：生产销售砂石、水泥、商品砼；建筑设备出租；建筑废弃物、采矿废砂石的回收挑选、整理加工及销售；房屋建筑工程；市政工程；园林绿化工程；土石方工程。2014年06月23日，公司股票在“全国中小企业股份转让系统”成功挂牌，2018年6月终止挂牌。

二、公司财务状况

截至2024年12月31日，安凯达公司未经审计的账面资产总额为235,776,969.79元，账面负债总额为224,825,832.72元，账面所有者权益总额为10,951,137.07元。

三、公司主要资产情况

安凯达公司的资产包括应收债权、存货、长期股权投资、房屋建筑物、机器设备、在建工程、土地使用权、采矿权、商标专利权等。主要资产情况如下：1.房屋建筑物：安凯达公司的房屋建筑物包括厂房18栋、办公楼14栋、职工生活用房5栋，以上房屋建筑面积约22,301.68平方米，均未办理产权证明。2.机器设备：安凯达公司的机器设备主要包括多条砂石骨料、商品混凝土和湿拌砂浆生产线，主要生产能力如下：①日产5000吨的湿法破碎筛分生产系统和10000吨全封闭料仓系统各一套；②年产60万立方米的HZS180微机全自动控制混凝土生产线二条；③年产10万立方米混凝土预制构件生产线一条；④年产150万吨精品砂石生产线一条；⑤年产60万立方米新型路面材料生产线一条；⑥年产50万吨建筑垃圾消纳处理破碎筛分生产线一条。3.土地使用权：安凯达公司已取得工业用地三宗，面积共计48,464.70平方米，取得成本16,571,883.25万元，土地出让金已交清。4.采矿权：安凯达公司拥有石灰石矿山一座，已取得编号为C5202002010097130078419的《采矿许可证》，开采矿种：建筑用砂；开采方式：露天开采；生产规模：37万立方米/年；矿区面积：0.4945平方公里；有效期2017年4月12日至2027年4月12日。采矿权取得成本15,271,547.17元，采矿权价款剩余2,252,800.00元（不含滞纳金）未缴清。截至2024年6月底，矿山保有资源量12,641.24万吨。5.商标专利权：安凯达公司已注册商标“安凯达”，统一用于公司产品；已申报专利24项，其中发明专利9项（其中6项已设定质押），实用新型专利15项。

以上信息仅供参考，具体情况请意向投资人自行尽调。

第二部分 投资人应具备的基本条件

1.参与投资的意向投资人应为依据中国法律设立并有效存续的企业法人、政府机关以及自然人；

2.具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，无不良信用记录，未被列为失信被执行人或限制高消费名单；

3.具有较强的资金实力，能保障投资计划的执行；

4.拥有与本项目相适应的经营管理能力，具有相应的经营管理团队和营销团队优先；

5.意向投资人可以是联合体。联合体须明确牵头人，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况；

6.临时管理人根据重整工作需要认为需要符合的其他条件。

第三部分 招募流程

一、报名

（一）报名时间与方式

1.报名时间：本公告发布之日起至2025年3月16日。

2.报名方式：意向投资人应于报名时间截止前将报名材料现场递交或邮寄提交给临时管理人，并将报名材料的PDF电子版发送至指定邮箱。

（二）临时管理人联系方式

联系地址：贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组贵州安凯达实业股份有限公司办公楼三楼临时管理人办公室；联系人：徐律师；联系电话：15597899628（微信同号）；邮箱：631279973@qq.com。

（三）报名时需要提交的材料

1.主体资格资料，包括营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件；

2.投资人介绍（含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等信息）；若为联合体还需提交形成联合体的书面协议/承诺，说明各联合体成员的角色分工等；

3.股东会/董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件（需提供原件）；

4.最近三年的审计报告（成立不满三年的自成立始），如未经审计的，可提供财务报告（注：若投资人为金融机构的，可无需提供此项资料）；

5.最新的征信报告；

6.相关业绩及证明；

7.保密承诺函。

上述全部报名材料均应加盖投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料装订成册，一式伍份（正本壹份、副本肆份）。

二、尽职调查

尽职调查期限不超过报名期限届满后30日。投资人向临时管理人出具保密承诺函，临时管理人配合开展相关尽职调查工作，意向投资人尽职调查所产生的费用由意向投资人自行承担。

三、 投资方案

（一）提交期限及方式

在报名期限届满后30日内，投资人向临时管理人提交投资方案。投资人应提交投资方案一式伍份（正本壹份，副本肆份），并予以密封，密封袋上注明投资人名称，同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应刻录到光盘或存入U盘，与纸质投资方案一并密封提交。提交方式与报名方式相同。

（二）投资方案内容

为依法有序推进债务人重整进程，保护债权人合法权益，投资人应围绕偿债方案和经营方案制作投资方案，确保方案具有可行性，能够有效执行，投资方案不得设置假设性前提条件。投资方案的具体内容包括但不限于：

1.投资方式、投资金额、资金来源及支付期限，若采取承接股权方式参与投资的，还应当包括出资人权益调整的详细内容；

2.债权清偿方案，应当按照法定顺序列明各类债权的清偿方案，包括各类债的清偿金额、清偿方式及清偿期限等；

3.经营方案，应结合行业趋势和企业自身特点，制定可持续的经营方案，包括生产管理、成本控制、市场开拓、供应链优化等核心环节；

4.有利于债权人利益的其他安排。

（三）履约保证金

1.履约保证金金额

参照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十七条规定，结合安凯达公司核心资产价值，投资人在提交投资方案时需缴纳履约保证金。递交投资方案并缴纳足额履约保证金后，方视为《投资方案》提交成功。

2.计息约定

投资保证金缴存期间不计付利息。

3.退还时间

临时管理人决定终止招募的，临时管理人于招募结束后10个工作日内无息退还履约保证金。

4.履约保证金使用

投资人中选后，其缴纳的履约保证金转为应缴纳的等额投资款。

5.履约保证金的没收

出现以下任一情形的，临时管理人有权没收投资人缴纳的履约保证金，取消该投资人遴选或中选资格，另行选定投资人：

（1）投资人提交虚假参选材料；

（2）投资人提交投资方案后，拒不按照投资方案与临时管理人签订《意向投资协议》，或者违反《意向投资协议》约定的主要投资条款。

第四部分 特殊事项说明和风险提示

1.本次招募以公平、公正、优选为原则，面向社会公开招募投资人，公告适用于全体投资人；

2. 本招募公告并非要约文件，本公告披露的相关信息仅供各投资人初步了解债务人的基本情况，并非债务人情况的全面、准确和完整披露，临时管理人不对本公告载明的数据和信息承担任何保证责任和瑕疵担保责任，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险；

3.若人民法院不予批准安凯达公司转入重整程序，或预重整方案/重整计划草案未获债权人会议表决通过，或未获人民法院裁定批准等非临时管理人原因导致无法重整的，临时管理人收取的保证金（不含息）将予以退回，投资人应自行考虑相关交易成本；

4.本公告由临时管理人编制，解释权归临时管理人；

5.本公告未尽事宜，以临时管理人的有关通知和要求为准；

6.临时管理人有权决定继续、中止或终止预重整投资人招募。

诚挚欢迎各投资方前来考察洽谈，参与安凯达公司预重整投资。

贵州安凯达实业股份有限公司临时管理人

                        二〇二五年二月十九日

​