山东聊建集团有限公司

意向投资人预招募公告

2024年12月20日，聊城市东昌府区人民法院（以下简称“东昌府区法院”）依法作出（2024）鲁1502破申11号、12号民事裁定书，裁定受理聊城市昌元投资开发建设有限公司对山东金柱集团有限公司（以下简称“金柱集团”）、山东聊建集团有限公司（以下简称“聊建集团”）的破产清算申请，并于同日指定北京市中伦律师事务所担任金柱集团、聊建集团管理人。

2025年1月23日，东昌府区法院依法作出（2024）鲁1502破6号、7号民事裁定书，裁定对金柱集团等16家公司进行实质合并破产清算，并于同日指定北京市中伦律师事务所担任金柱集团等16家公司管理人。

2025年8月12日，金柱集团等16家公司第一次债权人会议召开。目前，《聊建集团重整计划（草案）》处于预表决过程中。

为高效挖掘聊建集团建筑工程总承包一级资质等资产的价值，开展意向投资人预招募。在东昌府区法院监督和指导下，现管理人就面向社会公开招募意向投资人的条件及流程等相关事项说明如下：

一、聊建集团基本情况

（一）工商登记情况

聊建集团成立于1989年6月14日，注册地为聊城市东昌东路139号，登记机关为聊城市市场监督管理局，注册资本为35,000.00万元，经营范围为：工程总承包；线路管道设备安装；勘察科研设计；装饰装修工程、土木建筑工程、市政、电力、水利、公路桥梁、消防、钢结构及网架工程施工；建（构）筑物移位；（上述经营项目凭资质证书经营）；建筑工程咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；对外承包与其实力、规模、业绩相适的资质许可范围内的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效的对外承包工程资格证书经营，有效期限以许可证为准);职业技能培训（非学历）；职业技能信息咨询服务；企业管理咨询服务（不含期货、证券及相关业务咨询；不含投资、融资、担保及相关业务咨询服务；不含金融服务；不含消费储值卡等相关业务）；会议服务及展示展览服务；文化艺术交流及传播（演出除外）；园林绿化施工，绿化养护管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）投资涉及财产

重整投资对象为聊建集团全部股权，重整投资财产范围为聊建集团建筑工程总承包一级资质（证书编号D137056615），证照有效期为2024年2月7日至2029年2月7日（信息供参考，请自行查询）。

（三）股东及出资情况

聊建集团工商登记股东为聊城聊建企业管理有限公司、齐建忠、张宗志、于荣兴。聊城聊建企业管理有限公司、齐建忠、张宗志、于荣兴分别与金柱集团签署《股权代持协议》，均约定系代金柱集团持股。因此，聊建集团实际股东为金柱集团。

根据天津中审联有限责任会计师事务所济南分所出具的《专项审计报告》（津中审联济专审字[2025]第023号），金柱集团已实缴出资。

（四）股权质押情况

于荣兴、齐建忠、张宗志代金柱集团持有的聊建集团股权质押给中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行（已债转给中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司）。

二、预招募流程

（一）报名要求

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

1.报名意向书（盖章），见附件1。

2.报价函（盖章），见附件2。

3.意向投资人主体资格证明文件，包括但不限于供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（盖章）、法定代表人或负责人身份证复印件（盖章）等。

4.意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺（盖章）。

5.意向投资人基本情况介绍，包括但不限于主体资格、股权结构、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。

6.保密承诺函（盖章），见附件3。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与，视为已经获得内部有权机关的决策批准。若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。

（二）保证金支付

意向投资人应当在报名期限内从意向投资人的账户向下列账户支付保证金100万（大写：人民币壹佰万元整）。

保证金支付至管理人如下账户：

账户名称：山东金柱集团有限公司管理人

开户行：日照银行聊城分行营业部

账户：810120101421019054

（三）报名期限及效力

报名期限：公告之日至2025年8月19日18时。

意向投资人在报名期限内将符合要求的报名材料PDF版发送至管理人指定的电子邮箱，且向管理人指定账户缴纳保证金的，方为有效报名。有效报名的意向投资人可参与后续工作。仅提交材料或仅支付保证金的，报名无效。

（纸质报名材料在收到管理人通知后，邮寄至管理人指定的地点，邮件发送报名材料与纸质材料不一致的，以邮件发送的报名材料为准）。

报名联系方式：联系人：潘律师，联系电话：13658623611，电子邮箱：jzljglr@163.com。请在发送报名文件时，备注“聊建+意向投资人报名+报名人名称”。

（四）托底投资人遴选

若本次预招募有两名以上意向投资人报名的，将举行二轮报价，从预招募报名人当中遴选一名报价等条件最优者，作为托底投资人。

如被选定为托底投资人，托底投资人应与管理人签署《托底投资协议》。《托底投资协议》签署后，管理人将以托底投资价格为起拍价通过京东等网络拍卖平台对投资人资格进行公开拍卖，托底投资人在公开拍卖环节具有同等价格条件下的优先购买权。

（五）保证金的处理

1.意向投资人保证金的处理

意向投资人在支付保证金之后，可在报名期限届满前以电子邮件形式通知管理人放弃投资人竞选资格，管理人将在收到通知后的5个工作日内无息退还其已支付的保证金。

意向投资人参与遴选但未被确定为托底投资人的，遴选结束之日起5个工作日内无息退还其已支付的保证金。

2.与管理人签署《托底投资协议》的托底投资人保证金的处理

如托底投资人在投资人资格竞拍环节中放弃托底投资人身份，已支付的保证金不予退还；如托底投资人在投资人资格竞拍环节，最终未被确定为重整投资人的，管理人将在竞价结束之日起5个工作日内无息退还其已支付的保证金；如托底投资人获得投资人资格，但聊建集团重整计划未获法院裁定批准，管理人将及时无息退还保证金。

托底投资人如最终成为重整投资人的，已缴纳的投标保证金将在重整计划草案获得法院裁定批准后转为重整价款的一部分。

三、预招募须知

1.本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告之内容对全体意向投资人同等适用。

2.本招募公告所列明的聊建集团有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。

3.本公告不构成投资聊建集团的邀约，管理人有权对本公告的内容进行调整、变更，有权终止、撤回本公告。

4.意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使包括但不限于终止、撤回等任何权利而进行任何主张。

5.聊建集团能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本次预招募程序旨在确定聊建集团托底投资人，并非当然取得重整投资人资格。本招募公告不代表对聊建集团后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

6.后续因投资人资格成交、股权交割及其他通过股权受让方式取得聊建集团股权、承接相关资质所产生的一切费用、税费等，均由投资人承担。投资人负责办理股权转让、变更登记等交割手续。

7.如投资人获得重整投资人资格，自法院裁定批准聊建集团重整计划之日起，建筑资质维护、变更和办理等事务和费用，由重整投资人自行承担。投资人承诺在相应的资质和准入变更以及业务资源变化不确定的情况下，继续履行和承担法院裁定批准的重整计划赋予的各项义务。

8.如后续聊建集团进入重整程序，管理人将协助解除聊建集团失信被执行措施、协助联系债权人解除对聊建集团股权抵（质）押措施。

四、其他事项

1.本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排，配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

2.管理人预招募、遴选托底投资人的全部过程均接受东昌府区法院等主体的监督。

特此公告。

山东金柱集团有限公司等16家公司管理人

二〇二五年八月十五日