关于广东振戎能源有限公司破产重整案《重整计划草案》第二次表决结果的通报

广东振戎能源有限公司各股东：

2019年3月6日，广州市中级人民法院作出（2019）粤01破申24号民事裁定书，裁定受理广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行对广东振戎能源有限公司（以下称“债务人”或“广东振戎”）的破产清算申请，并指定由广州市南沙自由贸易区人民法院（以下简称“南沙法院”）审理。南沙法院于2019年3月8日立案，并于2019年5月5日指定广东华商律师事务所、深圳市金大安清算事务有限公司为本案的联合管理人（以下简称“管理人”），陈东律师为负责人。2020年12月21日，南沙法院作出（2019）粤0191破2号之二十五号《民事裁定书》，裁定对债务人进行重整。

一、债权人会议及出资人会议召开情况

本案第三次债权人会议已于2021年7月20日上午9:30召开并审议表决了《广东振戎能源有限公司重整计划草案》（以下称“《重整计划草案》”）。经统计表决结果，有财产担保债权组、出资人组表决未通过。

本案第三次债权人会议后，管理人经与投资人充分沟通协商，对《重整计划草案》作出修改，管理人认为修订内容的债权清偿方式、清偿期限均优于原版本《重整计划草案》，已经表决同意的债权人权益未受到负面调整或者影响。参照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第十一条第二款之规定，为高效推进本案，管理人提请第一次表决未通过的有财产担保债权组债权人及出资人组对《重整计划草案（第二版）》进行二次表决。

第二次表决以书面方式进行，2021年9月1日，管理人向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、中丝进出口有限责任公司等五户首次表决未通过的有财产担保组债权人以邮寄方式送达了《关于<重整计划草案>修订说明及后续工作安排》《重整计划草案（第二版）》《<广东振戎能源有限公司重整计划草案（第二版）>表决规则及说明》等会议材料，并明确本次表决期限为收到表决材料之日起 15 日内，债权人最晚不得晚于 2021年9月18日将书面表决结果反给管理人（以管理人收到书面表决票之日为准）。经查询，上述文件已经全部妥投。

鉴于债务人股东海南利津投资有限公司（以下简称“海南利津公司”）、北京摩亚讯科技有限公司（以下简称“北京摩亚讯公司”）一直处于无法联系状态，出资人会议二次表决前，管理人于2021年9月2日在《全国企业破产重整件信息网》刊登了《广东振戎能源有限公司重整案第二次出资人会议通知书》并于2021年9月4日在《人民法院报》第三版刊登了《广东振戎能源有限公司重整案第二次出资人会议公告》，明确了第二次出资人会议召开方式、表决方式及管理人联系方式。

2021年9月2日，管理人通过邮寄方式向债务人各股东邮寄了《广东振戎能源有限公司重整案第二次出资人会议通知书》《重整计划草案（第二版）》《表决票》，会议通知书明确了各股东应当于收到第二次出资人组会议材料后七日内向管理人提交书面表决意见。经查询，上述文件已经全部妥投。

二、《重整计划草案（第二版）》表决结果

截止2021年9月18日，有财产担保债权人组及出资人组表决期限均已到期，现将《重整计划草案（第二版）》表决结果通报如下：

（一）有财产担保债权组

本次参与二次表决的债权人共五家，其所代表的债权金额为5,136,129,256.74元，其所代表的债权额占有财产担保债权组债权总额的48.07%。

截止2021年9月18日，管理人共收到中国民生银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州白云支行、兴业银行股份有限公司广州中环支行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行四家债权人的表决票，表决结果均为不同意。表决反对的债权人人数占有财产担保债权组出席债权人会议人数的36.36%；其所代表的债权金额为4,822,689,273.02元，其所代表的债权额占该组债权总额的45.13%。

（二）出资人组

应出席本次出资人组会议的出资人 4 家，出资总额38800万元人民币，截止2021年9月18日，除珠海振戎公司表决反对外，其余三家出资人均未在指定期限内行使表决权。

综上，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款“出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案”之规定，有财产担保债权组、出资人组未通过《重整计划草案（第二版）》。

以上情况，特此通报

                                                                               广东振戎能源有限公司破产管理人

                                                                                              二〇二一年九月二十三日