河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司重整

意向投资人招募公告

2023年4月15日，河南省临颍县人民法院作出(2023) 豫1122破申03-1号民事裁定书，裁定受理临颍县龙祥商贸有限公司对河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司的破产清算申请。同日，河南省临颍县人民法院作出(2023)豫1122破03-1号决定书，指定临颍县人民政府成立的河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司清算组担任河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司的管理人。2023年6月20日，临颍县人民法院组织召开第一次债权人会议，经过会议投票，债权人及债务人均认为对天成鸿路进行重整能提高各债权人的清偿率。鉴于天成鸿路公司存在重整的价值及可能性，为实现资产价值最大化，实现资源有效整合，管理人现向全社会公开招募意向投资人。具体招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告由天成鸿路公司管理人编制，最终解释权归管理人，管理人有权根据破产案件进展，合理调整招募进度或公告内容，包括决定继续、中止或终止重整投资人招募。

（二）本次招募坚持公开、公平、公正原则，面向社会招募投资人，本招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用。

（三）本次招募投资人以债务人天成鸿路公司现状为基础，提供的信息系管理人勤勉尽责、忠实执行职务调查所得的情况，所述信息供意向重整投资人参考，不代替意向重整投资人尽职调查，不属于管理人的承诺，管理人对此不承担保证责任和瑕疵担保责任。

（四）意向重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，提交报名资料即视为同意依照本招募程序按天成鸿路公司的现状进行投资

（五）本招募公告非要约文件。

二、天成鸿路公司概括

（一）公司工商信息

企业名称：河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司

统一社会信用代码：91411122MA40FAJR5P

法定代表人：邢根旺

注册资本：5000万元

住所地：临颍县颍川大道东段南侧

经营范围：住宅工业技术的研发，装配式建筑构件的生产制造，房屋建筑施工；钢结构及彩板设计制作、安装；新型建材生产、销售；建筑幕墙工程施工；起重机的制造、安装；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；立体车库生产、 销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）等

（二）公司现状、主要资产情况及公司优势

1.由于天成鸿路产品的特殊性，企业提供有软硬件服务，随着这些订单的签订，包括这些产品的实施，后期维护，后期增加都需要本企业完成，相当于圈定了一定的业务区域，辐射企业好多年的业务开展。企业可以充分发挥在钢结构、装配式建筑、新型环保建材等绿色建筑产业方面积累的技术优势，市场前景开阔，可挖掘潜力大。重整后，可以继续完成需履约合同的订单执行，并恢复持续经营能力和盈利能力，最大限度维护债权人利益。

2.天成鸿路主营业务市场情况分析

近年来，随着经济的快速发展，劳动力成本的上升，在环保压力不断加大、城镇化及预制构件加工精度与质量、装配式建筑施工技术和管理水平的提高以及国家政策因素的推动下，装配式建筑产业进入高速发展及创新期，并呈现快速发展的态势。据住建部、中国建筑业协会数据分析，2022年全国新开工装配式建筑面积达8.1亿平方米，较2021年增长9.46%，占新建建筑面积的比例为26.2%。国内装配式建筑新开工建筑面积占房地产新建房屋面积的比重逐年提升，由2016年4.9%增长至2021年的26.2%。但对标海外，美国、日本、英国、新加坡和瑞典等发达国家的装配式建筑渗透率均已达到甚至超过70%，相比之下我国装配式建筑渗透率较低，意味着行业发展空间巨大。随着装配式建筑渗透率持续提升，2022年我国装配式建筑行业市场规模达到13985亿元，预计2025年我国装配式建筑市场规模将超过16000亿元。钢结构、装配式建筑等绿色建筑产业领域市场发展潜力巨大。

3.公司人员配置分析

公司领导班子、生产人员、软硬件技术研发人员、市场开发人员、后勤服务人员配备齐全，能够有效支撑企业业务的开展壮大。

    4.现有资质荣誉分析

天成鸿路已荣获国家级“高新技术企业”认定资质，“国家高新技术企业”认定是国家为扶持和鼓励高新技术企业的发展、调整产业结构、提升国家经济竞争力而设立的专项资质认定，是中国高科技企业最高的荣誉之一。公司拥有15项实用新型专利技术，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护,在竞争中占据先机；公司具备建筑工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包二级资质，保证了未来在行业领域内的业务发展需要。

5.公司资产情况

截至破产清算基准日2023年4月15日,河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司账面资产总额为143,063,127.97元，负债总额115,687 ,425.14元，所有者权益27,375,702.83元。根据审计准则和企业会计政策的要求，经审计调整后，债务人破产清算基准日资产总额为91,982,119.28元，负债总额122.463,126.22元，所有者权益30.481.006.94元，资产负债率为133.14%。

6.公司优势

天成鸿路公司在2017年开始布局钢结构、装配式建筑、新型环保建材等绿色建筑产业的建设，通过对现有及未来市场的洞察与研判，企业可以充分发挥在钢结构、装配式建筑、新型环保建材等绿色建筑产业及软硬件的技术优势，市场前景乐观，具有很大的发展潜力。天成鸿路一直在探索研究新型钢结构、装配式建筑、新型环保建材等绿色建筑产业科技创新并取得了突破性的成果，完成新型钢结构、装配式建筑、新型环保建材等绿色建筑产品的生产研发，推出了新型钢结构解决方案、装配式建筑解决方案、新型环保建材解决方案等一系列产品方案。在技术转型升级的过程中，完成了研发和国内领先的生产设备完整配套，为企业的业务开拓提供了坚实的后盾。另外，天成鸿路应收债权都是近几年内形成的债权，有些正在验收、有些正在建设中、申请人可以通过验收、在建项目完工后以催收债权的方式完成资金回笼（如鸿路小镇在建项目，完成后能产生5000万元左右利润），保障企业正常经营的资金需求。

 三、招募方案

（一）意向投资人报名条件与资格

1.依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力。

3.意向投资人需承诺：无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等；最近三年无欠税情况、征信状态无异常。

（二）报名保证金

1.投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人应在提交重整意向文件的同时，向管理人下述银行账户缴纳投资保证金100万元，不按规定缴纳或逾期缴纳投资保证金的意向投资人无权参与天成鸿路公司重整投资程序。

户名：河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司管理人

开户行：中国建设银行股份有限公司临颍新区支行

账号：41050111191600000242

2.投资保证金的使用

《重整计划（草案）》经临颍县人民法院裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为履约保证金。如重整投资人未能按约定履行的，履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金的，重整投资人还应当继续就超出部分承担赔偿责任。

3.投资保证金的退还

保证金在下列情形发生之日起五个工作日内由管理人退还本金（不计利息）至参选的意向重整投资人付款账户：参选人被取消参选资格的；管理人中止或撤回本招募遴选计划的；经遴选、评审后，参选人最终未被确定为中标投资人；经遴选、评审后，参选人被确定为中标投资人，但重整计划草案未能获得法院裁定批准。

有下列情形之一的，保证金不予退还，列入债务人财产：经遴选、评审后，参选人被确定为中标投资人，拒绝依据本《公告》和《重整投资方案》与管理人签署《重整投资协议》的；经债权人会议表决并经临颍县人民法院批准，参选人被确定为重整投资人，拒绝按《重整投资协议》履行义务的。如重整投资人拒不签订《重整投资协议》或《重整计划（草案）》未获临颍县人民法院裁定批准的，管理人自临颍县人民法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起5个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金（不计息）。

（三）意向重整投资人报名及材料的提交

 1.报名时间、方式和地点

（1）报名时间：本公告发布之日起二个月内

（2）报名地点：河南省临颍县残联306室；网上报名的，将报名资料发送至管理人邮箱lysjsym@126.com

2.意向重整投资人提交材料

意向重整投资人报名时应提交密封的如下材料1式5份，并装订成册；

（1）《重整投资意向书》和《重整投资方案》及电子版，须由法定代表人或负责人签字并加盖公章。

（2）意向重整投资人简介，内容包括投资人主体资格、股权结构、经营范围、资金实力及与实体企业相关的管理经验或优势等。

（3）意向重整投资人营业执照副本复印件（加盖公章），法定代表人或负责人身份证明及身份证复印件。

（4）意向重整投资人董事会、股东（大）会或其他有权决策机构同意参与重整投资的决议文件原件。

（5）无大额到期未清偿债务，无作为被执行人的未结案件，近三年无重大违法、违规行为，意向重整投资人及其法定代表人、负责人近三年未被限制高消费或者列入失信被执行人名单，资金来源合法合规的书面承诺及征信证明。

（6）委托他人办理的需提交载明受托人姓名、联系方式、身份、授权范围的书面授权委托书及委托人、受托人身份证明（受托人为律师的，应当提交律师事务所公函及律师证复印件）。

（7）关于愿意参与投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的信息予以保密的承诺函。

（8）载明意向重整投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的送达地址确认书。

采取网上报名方式的，请将上述材料扫描后发送至天成鸿路公司管理人邮箱lysjsym@126.com，并将上述材料装订成册1式5份密封后于报名截止日前邮寄天成鸿路公司管理人。

（四）接洽谈判

管理人收到保证金及报名材料后，于5个工作日内与意向投资人联系，进一步磋商相关事宜。

（五）意向重整投资人尽职调查

意向重整投资人按上述第（二）、（三）项要求交纳保证金及报名材料后可自行或委托中介机构进行尽职调查，如需进一步了解情况、查阅资料，可与管理人联系，尽职调查时间不超过7个工作日。

四、重整投资人的遴选及确定

（一）中标投资人和备选投资人的确定

管理人为维护债权人、债务人和利益相关人合法权益，坚持公开透明、公平公正原则，在临颍县人民法院的监督指导下，组成评审委员会对符合报名条件的意向重整投资人进行遴选，于报名截止之日起15个工作日内，从报名参选的意向重整投资人中择优确定1名中标投资人和1名备选投资人。

（二）《重整投资协议》的签订

中标投资人应于接到管理人确定其为中标投资人的通知后10个工作日内依据其提交的《重整投资方案》，与管理人签订《重整投资协议》，该《重整投资协议》自中标投资人被确定为重整投资人时生效。

（三）重整投资人的确定

管理人根据债务人的实际情况和与中标投资人签订的《重整投资协议》，制定《重整计划草案》，同时提交人民法院和债权人会议，经债权人会议表决并经临颍县人民法院裁定批准后，中标投资人即为重整投资人。

联系人：宋先生（13939507519）

特此公告

          河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司管理人

                    二〇二三年九月二十七日