湖南福佳房地产开发有限公司

预重整投资人招募公告

（2025）福破（临）管字第1号

道县人民法院（以下简称“道县法院”）于2025年8月20日以(2025)湘1124破申（预）1号《民事决定书》决定对湖南福佳房地产开发有限公司（以下简称“福佳公司”）进行预重整，并于2025年8月20日道县法院做出(2025)湘1124破申（预）1号之一号《民事决定书》指定湖南众睿律师事务所永州天元会计师事务所有限责任公司联合体为临时管理人。

为依法推进福佳公司的预重整工作，最大程度维护福佳公司运营价值和资产价值，保障债务人和债权人的权益，提高债权人受偿比例，引进具有实力的投资人，现管理人面向社会公开招募意向投资人，现就招募具体事项公告如下：

一、招募须知

（一）本着公开、公平、公正的原则，为顺利引入企业预重整投资人，本次招募以公开方式进行，接受各方监督，为使预重整投资人更好更快地了解福佳公司的实际情况，明确本次招募原则、条件、规则、流程等，管理人特制定本公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

（二）本招募公告非要约文件，仅供各意向投资人投资参考使用，不作为管理人对意向投资人的任何承诺和保证，不具备投资协议的约束性效力，且管理人有权对本招募公告的内容进行调整变更，包括决定继续、中止或终止意向投资人招募。

（三）本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人缴纳投资保证金或提交保证函并提交书面《预重整投资方案》的，视为同意以福佳公司资产负债现状进行投资，并承担相应投资风险。

（四）意向投资人决定参与招募前应仔细、谨慎阅读本公告。

（五）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归于临时管理人。

二、债务人概况

（一）基本情况

债务人福佳公司，统一信用代码：91431124MA4QUKX65K，于2019年10月16日经道县市场监督管理局核准注册成立，企业类型为：有限责任公司，公司住所：湖南省永州市道县道州南路西侧（五金建材物流园），法定代表人：刘伟旺。债务人注册资本5000万元人民币，出资人共4人，截止2025年8月20日股东出资情况如下：

债务人经营范围为：房地产开发经营；建材销售；物业管理；建设工程施工；交通项目建设；建筑工程施工总承包；房屋建筑工程施工；自有房地产经营活动；房屋租赁；产地租赁；自建房屋的销售；房地产咨询服务；混凝土制造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）重整投资主要对应资产情况

福佳公司作为房地产开发企业，其资产构成以存货为主，主要体现为在建及已完工的房地产开发项目。

公司当前项目建成并交付的（1#栋、2#栋、3#栋、6#栋）共370套，已销售288套；5#栋在建工程150套，共26层，主体工程封顶；项目配套的52个商铺主体工程全部完成；7#栋已经施工完成至地面±0；完成全项目地下室工程70%的工程量，2023年12月地下停车位已经交付使用；8#、9#、11#、12#、13#栋桩基工程部分完工；销售中心已竣工验收并交付使用；已交房部分配套的消防工程、园林绿化、智能系统、水、电、燃气管网均已竣工验收并投入使用。

（三）区位优势以及资产特色

福佳公司项目区位条件优越，周边市政配套设施完善：政务配套：毗邻道县南高速路口及福宁五金建材物流园和道县城南物流园区。

教育资源：周边配备优质学校道县敦颐高级中学及幼儿园。

生态资源：紧邻道州欢乐世界水上乐园，环境宜居。

项目所在区域市场认可度高，潜在客户群体广泛，具备显著的市场竞争优势及良好的发展前景。

三、招募目的

本次招募预重整投资者的目的在于协调推进和统筹完成福佳公司的预重整工作，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法利益，整体化解债务，有效整合产业资源。最终将债务人打造成为股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司。

四、招募方案

（一）重整投资人资格条件

1.意向投资人应当是具有完全民事行为能力的自然人、依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，不属于失信联合惩戒对象；

2.意向投资人需符合国家法律、法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求，否则对因投资而形成的不利后果的责任由其自行承担；

3.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，且投资资金来源合法、稳定；

4.具有债务人所属行业或相近行业经营管理经验者在同等条件下优先；

5.两个或两个以上的投资人可联合参与本次投资人招募，各联合意向投资人中需至少一名意向投资人能够满足上述全部条件；

6.意向投资人承诺：愿意按本招募公告的要求参与福佳公司重整投资人的遴选并成为重整投资人，并按本招募公告与其他重整投资文件对各自权利义务的安排，签订重整投资协议或提交重整投资承诺。

（二）意向投资人报名需提供材料

报名文件应包括但不限于以下两部分内容：

第一部分：

1.重整投资意向申请书；

2.意向投资人生产经营规模、业绩、自由支配资金实力等基本情况介绍；

3.附件及资料，包括：

（1）意向投资人为企业法人、非法人组织的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明；意向投资人为自然人的，需提供身份证复印件；

（2）具备重整投资资金实力及可调控资金能力证明；

（3）载明经办人或者受托人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的授权委托书及受托人身份证复印件；

（4）企业法人的董事会、股东（大）会等决策机构同意对福佳投资的决议原件；

（5）其他可以证明投资意向和资质条件的相关材料。

第二部分：

投资方案，包括资金来源方案、经营方案、过渡期安排、其他保障措施等；

注：1.意向投资人为企业法人、非法人组织的，向管理人提交的全部材料均须有法定代表人或负责人签字并加盖公章。意向投资人为自然人的，向管理人提交的全部材料须有自然人签字。

2. 上述两部分报名文件，需独立分开密封装订成册。

（三）意向投资人提交文件的截止时间（2025年10月31日）和管理人联系方式

报名地址和联系方式：

联系地址：道县湘源大道中央名邸小区湖南众睿律师事务所

联系人：欧阳霖、夏位华

联系电话：13607468757（欧)、13607468532(夏）

五、尽职调查

投资人如需查阅债务人的财务账册、实地查看资产或采取其他现场尽调措施，应向管理人提交书面申请及需求清单，并签署保密协议。管理人在收到清单后7个工作日内予以配合或安排，尽职调查所需要发生的相关费用，由意向投资人自行承担。意向投资人应当独立地对尽调结果负责，管理人不对投资人的尽职调查结果承担任何责任。

六、遴选

管理人将在道县人民法院的监督指导下，根据意向投资人提交的文件开展遴选工作。在收到报名文件后，管理人可以事先查看意向投资人第一部分报名文件，若投资人资质符合条件，则正式进入遴选范围，若资质不符合条件，管理人将不再查看意向投资人第二部分报名文件，即投资方案。对于资质符合并入围的意向投资人，管理人在正式遴选时对其提供的投资方案进行查看和评审。

如仅有一家意向投资人报名的，且符合本公告要求的重整投资人条件的，管理人将根据其提交的资质文件以及重整投资方案情况决定是否确定其为重整投资人，如有两家或两家以上的意向投资人报名的，遴选评审的具体时间及安排由管理人另行公告。参与遴选评审的重整意向投资人，应积极响应管理人拟定的重整投资协议，否则将丧失参与遴选资格。管理人不向未获选的意向投资人解释未获选的原因。

七、预重整计划草案的制作

预重整投资人确定后，预重整投资人应按照管理人要求签署相关重整投资协议并缴纳履约保证金或保证函。管理人将按本招募公告与预重整投资文件制作重整计划草案提交债权人会议决议。如债权人会议部分债权组对部分事项提出异议，管理人将征求预重整投资人和其他债权组意见并征得同意后对相关事项做进一步修改，将修改后的预重整计划草案再次提交债权人会议决议。如债权人会议通过的，由管理人向道县人民法院申请批准重整计划草案。

欢迎有实力的单位和个人前来接洽、参与预重整投资。

特此公告

湖南福佳房地产开发有限公司临时管理人

2025年9月15日